财务业绩 - 上半年实现营业收入23.87亿元 归母净利润2.26亿元 经营性现金流3.11亿元 [1] - 养殖业务营收19.25亿元 同比增长11.13% 占总营收比重80.67% [1] - 销售费用和财务费用同比大幅下降 资产负债率58.33% 较上年末下降1.93个百分点 [2] 生猪出栏表现 - 1-7月累计出栏生猪126.57万头 累计销售收入22.43亿元 同比增长10.38% [2] - 7月单月出栏20.36万头 环比增长15.42% 同比增长25.76% [2] - 7月生猪销售均价15.66元/kg 在上市猪企中名列前茅 [2] 养殖技术与研发 - 采用"楼房养殖+6750自繁自养一体化"模式 配备八大智慧养殖系统 [3] - 拥有实用新型专利30项 发明专利3项 软件著作权21项 [4] - 上半年研发投入2393.65万元 [4] - 参与的"仔猪无抗营养及提质增效关键技术"获广东省农业技术推广奖一等奖 [4] 生物安全与疫病防控 - 引入宏基因组测序技术 结合"四色"生物安全防控体系 [3] - 高州、徐闻、贺州、文昌四大项目均被认定为国家级"无非洲猪瘟小区" [3] - 牵头研究国家"十四五"重点研发课题《多层(楼房)养猪智能化生物安全与疫病防控关键技术研发》 [3] 区域市场优势 - 深耕粤港澳大湾区核心市场 在广东、广西及海南地区布局生猪养殖项目 [2] - 粤港澳大湾区生猪价格普遍高于全国均价 [2] - 新鲜高质猪肉产品区域市占率保持领先 [2] 产业助农与循环经济 - 在两广地区设立超12个服务部 优秀养户生猪批次存活率达98% [5] - 在徐闻地区建成年产4万吨发酵饲料车间 猪只日增重5-10% [6] - 每年为徐闻创收超300万元 带动当地菠萝产业链年附加值超2000万元 [6] 业务多元化探索 - 跨界布局潮流时尚艺术IP业务 采用双轨运营模式 [6] - 已落地港星演唱会、儿力力个展《星愿》和空山基成都巡展《光·透明·反射》 [6] 行业环境 - 生猪市场处于产能与需求博弈关键时期 政策持续发力加强调控 [2] - 中小养殖散户加速出清 头部养殖企业规模调控与抗风险能力优势凸显 [2]

财务表现 - 营业收入23.87亿元 同比下降11.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.26亿元 同比下降3.97% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.36亿元 同比下降2.41% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利3.80元 [1]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事履职与补选 - 不符合任职条件应立即停止履职，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[9] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构，提议召开临时股东会等[10][11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] 独立董事管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[15] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[15] 公司相关责任 - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[18] - 董事会专门委员会提前提供相关资料和信息[18] - 保存会议资料至少10年[19] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[19] - 制订独立董事津贴标准方案，股东会审议通过并在年报披露[19] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[22]

深圳市京基智农时代股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量和规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 法律法规及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及相关法律、法规、规范性文件 及中国证监会、深圳证券交易所要求披露的其他信息；"信息披露"是指公司 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及本制度的相关规定，通过指定媒体向 社会公开披露信息的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及其董事、高级管理人 员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，规范公司重大信息的内部报告、流转程序，确保公司信 息披露的公平性，及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响，或者可能影响社会 公众投资者投资取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、 部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司全资子 公司、控股子公司及参股公司（以下合称"下属公司"）。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （ ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境 内外具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项外汇衍生产品业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司、孙公司（以下统称"下 属公司"）。未经公司审批同意，下属公司不得从事外汇套期保值业务。 第二章 操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规 避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司关联交易的公开、公平、公正，切实维护公司和全 体股东的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市京基智农时代股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的下属公司（以下简 称"下属公司"）。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易是指公司或者下属公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； 1 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《深圳市京基智农时代股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效。但发生下列情形的，董事辞职报告自下 任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞职将导 ...

审计委员会构成 - 由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与披露 - 提案提交董事会审议，行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 督导内审部门至少每半年对特定事项检查一次[10] - 对内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[16] 生效情况 - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[18]