《深圳南山热电股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表 | 序 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1.制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》。 | | | | | 2.全文统一修订内容： | | | | | （1）删除"监事会""监事"。 | | | | | （2）"股东大会"调整为"股东会"。 | | | | | （3）条款仅做上述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 | | | | | | 第二条 公司股东会的召 | | 1 | | | 集、提案、通知、召开等事项适 | | | | | 用本规则。 | | | | 第三条 股东大会应当在 | 第四条 股东会应当在《公 | | | | 《公司法》和公司《章程》规定 | 司法》和公司《章程》规定的范 | | 2 | | 的范围内行使职权，不得干涉股 | 围内行使职权。 | | | | 东对自身权利的处分。 | | | | | 第七条 独立董事有权向 | 第八条 经全体独立董事过 | | 3 | 董 事会 | 提 议 召开 临 时 股东 大 | 半数同意， ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，公司董事会特设立审计委员会，并 制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 审计委员会成员由三名董事组成且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司财务管 ...

深圳南山热电股份有限公司 总经理工作细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职责权限，规范公司经营管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第二章 任职资格和任免程序 （四） 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公正，具备良好的团队合作精神； （五） 年富力强，勇于创新，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司高级管理人员： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 1 第三条 公司高级管理人员的基本任职条件： （一） ...

董事会薪酬与考核委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"），公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构。 深圳南山热电股份有限公司 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会薪酬与考核委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员 会工作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 公司 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事和高级管理人员所持 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》，特制定本管理规则。 第二条 本制度主要适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的 融资融券交易。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 本公司股份及其变动管理规则 第六条 公司董事和高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持有 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规 定，特设立董事会战略与投资管理委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会战略与投资管理委员会成员由五名董事组成。 第五条 董事会战略与投资管理委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第六条 董事会战略与投资管理委员会召集人由公司董事长担任。 第七条 董事会战略与投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

深圳南山热电股份有限公司 接待和推广工作制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、 《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、生产经营管理情况，促进公司与投资者之 间的沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第三条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 （三）具有良好的沟通和协调能力； （四）具有良好的品行，诚 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 董事会提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会提名委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工 作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员 ...

股价表现 - 股价报142.71元，较前一交易日下跌1.58% [1] - 盘中最高触及145.95元，最低下探137.33元 [1] - 成交金额达16.06亿元 [1] 财务业绩 - 一季度实现营业收入47.83亿元 [1] - 一季度净利润4.91亿元 [1] 公司治理 - 董事王波因工作调整辞职 [1] - 选举崔荣担任职工代表董事 [1] - 崔荣持有公司股票2.6万股 [1] 行业动态 - AI服务器需求增长带动PCB行业景气度提升 [1] - 多家企业开启扩产计划 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出3031.2万元 [1] - 近五日累计净流出5.15亿元 [1]

公司治理变动 - 深南电路选举崔荣担任第四届董事会职工代表董事 [1]