独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[1] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[1] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[3] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[3] 提名规则 - 董事会、1%以上股东、投资者保护机构可提独立董事候选人[3][4] - 不同提名主体需按规定程序决议并担责[4] 独立意见要求 - 独立董事发表意见应明确，签字确认并及时披露[5] 履职要求 - 独立董事应加强学习提高履职能力[5]

股本相关 - 1993 - 1994年获批发行7700万股，1994年部分内资股和外资股上市[2] - 2001年配售1336.6万股普通股[3] - 2000年度分配后总股本增为54796.5998万股[3] - 2007年度分配后总股本增为60276.2596万股[2][3] - 公司注册资本为60276.2596元[2][3][5] - 公司经批准首次发行普通股180,000,000股，每股1元[12] 股东持股 - 深圳市南山电子工业发展公司持股42,252,700股，占23.47%[12] - 香港南海洋行（国际）有限公司持股28,119,800股，占15.62%[13] - 华能南方开发公司持股18,369,500股，占10.21%[13] - 香港腾达投资有限公司持股16,206,500股，占9.00%[13] - 深圳市投资管理公司持股13,051,500股，占7.25%[13] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[7] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[7] - 上述人员离职后半年内不得转让[7] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[6] - 董事会相关决议需全体董事2/3以上通过[6] - 单笔财务资助超净资产10%等多种情况需股东大会审议[13] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况需股东会审议[14] 股东会相关 - 多种情况需召开临时股东会及相关程序[15][16][17] - 股东可提临时提案及相关要求[18] - 股东会通知内容及投票时间规定[18][19] - 多种重大事项需特别决议通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[30] - 董事会职责及议事规则[31][36] - 独立董事任职要求及职权[38][40] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[45] - 法定公积金转增资本留存要求[46] - 现金分红相关规定[47][48] 其他 - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[6] - 公司实行内部审计制度[50] - 公司合并、减资相关规定[52][53] - 股东请求解散公司及清算相关规定[54][55]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产934,172,376.84元，较2024年12月31日减少14.15%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产1,048,499,398.15元，较2024年12月31日增加13.40%[5] - 2025年6月30日公司资产总计1,982,671,774.99元，较2024年12月31日减少1.50%[5] - 2025年6月30日公司流动负债314,800,239.48元，较2024年12月31日减少28.64%[5] - 2025年6月30日公司非流动负债180,957,178.19元，较2024年12月31日增加184.31%[5] - 2025年6月30日公司负债合计495,757,417.67元，较2024年12月31日减少1.80%[5] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,486,914,357.32元，较2024年12月31日减少1.40%[5] - 2025年半年度营业总收入166,389,954.25元，2024年半年度为187,904,264.71元[12] - 2025年半年度营业总成本209,522,013.90元，2024年半年度为241,153,276.40元[12] - 2025年半年度投资收益13,771,642.72元，2024年半年度为9,007,609.64元[12] - 2025年半年度营业利润 - 24,890,625.83元，2024年半年度为 - 40,628,875.36元[13] - 2025年半年度净利润 - 25,036,572.88元，2024年半年度为 - 40,662,144.86元[13] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[49] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为两类[69] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[98][100] 收入确认 - 公司收入源于电力生产销售、综合能源服务和其他收入[159] - 电力生产销售收入在电网公司取得电力控制权时确认[165] - 综合能源服务设备销售在客户取得设备控制权时确认[166] 税收政策 - 公司2024 - 2026年企业所得税减按15%计缴[192] - 深南电工程公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[192] 其他 - 截至2025年6月30日，深南电中山公司持股比例80%等[41] - 报告期内不存在重要会计政策和会计估计的变更[190]

会议安排 - 2025年8月20日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议[2] 经营调整 - 拟变更经营宗旨为提供综合能源解决方案与一站式综合服务[2][3] - 拟变更经营范围，新增储能技术服务等业务[3] 制度修订 - 拟全面修订公司《章程》，新增“控股股东和实际控制人”章节[4] - 修订及制定19项治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8] 审议安排 - 部分制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][7][8]

公司整体 - 2025年期初与子公司往来资金余额60,839.32万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额3,984.45万元[2] - 2025年半年度往来资金利息706.13万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额7,543.09万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额57,986.81万元[2] 深南电(中山)电力有限公司 - 2025年期初往来资金余额60,828.72万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额552.68万元[2] - 2025年半年度往来资金利息703.28万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额7,139.59万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额54,945.09万元[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为9月8日14:00 - 17:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月4日[3] - B股股东需在9月1日或更早买入股票方可参会[3] 议案审议 - 会议审议5项议案，1 - 3项为特别决议需三分之二以上表决权通过[5] - 4 - 5项为普通决议需二分之一以上表决权通过[6] 会议信息 - 召开地点为深圳南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室[3] - 采取现场表决与网络投票相结合方式[2] - 对中小投资者表决单独计票并公告披露[7] 投票信息 - 提供网络投票平台，代码360037，简称南电投票[20] - 深交所交易系统投票分时段进行[21] - 互联网投票需按规定办理身份认证[22]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年8月20日召开，应出席和实际出席监事均为5人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，将在指定媒体披露[3][4] - 审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[4]

会议情况 - 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案通过情况 - 《2025年半年度报告》全文及摘要获8票同意通过[3] - 多项修订议案获8票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6] - 《关于审议公司高管人员2025年度经营业绩责任书的议案》关联董事回避，获5票同意通过[7]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.66亿元，同比下降11.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2174万元，同比减亏42.57%[19] - 基本每股收益为-0.0361元/股，同比改善42.52%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.47%，同比改善1.16个百分点[19] - 公司2025年上半年营业收入为16,639.00万元，归属上市公司股东净利润为-2,173.95万元，每股收益为-0.0361元[28] - 公司营业收入同比下降11.45%至166,389,954.25元，主要因电力生产销售收入减少[34] - 公司营业收入同比下降11.45%，从187,904,264.71元降至166,389,954.25元[36] - 公司2025年半年度营业利润为-24,890,625.83元，同比2024年半年度-40,628,875.36元有所收窄[118] - 2025年半年度净利润为-25,036,572.88元，其中归属于母公司股东的净利润为-21,739,509.64元[118] - 2025年半年度基本每股收益为-0.0361元，稀释每股收益为-0.0361元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.12%至162,096,776.61元，主要系发电量下降[34] - 销售费用同比下降34.86%至1,048,176.93元，因预算管控和运营管理优化[34] - 财务费用同比下降75.40%至1,412,373.17元，因货币资金净保有量增加和流动性管理加强[34] - 研发费用同比下降43.42%至8,552,435.26元，因在研项目减少[34] - 营业总成本从241,153,276.40元降至209,522,013.90元，降幅13.1%[117] - 研发费用从15,116,862.75元降至8,552,435.26元，降幅43.4%[117] - 利息费用从7,949,322.98元降至3,740,764.90元，降幅53%[117] 各条业务线表现 - 南山热电厂完成上网电量1.72亿千瓦时，结算合约电量2.50亿千瓦时[26] - 深南电环保公司代理用户电量2156万千瓦时[26] - 电力行业收入占比97.54%，但同比下降13.31%至162,292,199.47元[36] - 综合能源服务收入同比增长44.48%至27,098,360.08元，占营业收入比重升至16.29%[36] - 电力生产销售毛利率为-1.43%，同比下降2.28个百分点[37] - 公司主营业务为供电供热及发电厂相关技术咨询和服务，注册地址位于深圳市南山区[144] 各地区表现 - 南山热电厂土地收储计划仍包含在深圳市2025年度土地整备计划中，内容无实质性变化[60] - 深南电中山公司位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土地使用权，资产评估结果为58,445.3万元[53] - 深南电中山公司2025年3月4日将两套发电机组设备及相关资产以不含税价格63,726,928.75元转让给福建恒景投资有限公司[56] - 福建恒景投资有限公司于2025年5月30日完成对深南电中山公司机组资产的全部款项支付[56] 管理层讨论和指引 - 南山热电厂年度中长期合约价格进一步下降，9E机组在电力现货市场竞争中获利艰难[57] - 2025年6月中山独立储能电站（一期）项目转入商业运行，参与南方区域调频及现货市场[57] - 2025年上半年天然气采购成本同比下降，6月因伊以冲突现货价格短暂上涨后回落[59] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[65] 投资活动 - 投资活动现金流量净额同比减少654.55%至-222,110,234.68元，主要因中山独立储能项目设备采购及工程款支付增加1.18亿元[34] - 中山独立储能电站（一期）项目于2025年6月投入商业运行，全面参与南方区域调频及现货市场[27] - 公司完成对四川锐南电力建设工程有限公司的并购，提升电力工程建设能力[27] - 公司收购四川锐南电力建设工程有限公司75%股权，投资金额为18,375,000元[47] - 公司新设深圳市远致中开储能科技私募股权基金合伙企业，投资金额为26,000,000元，持股比例6.50%[47] - 报告期内重大股权投资合计金额为44,375,000元[48] - 公司报告期不存在证券投资[49] - 公司报告期不存在衍生品投资[50] 资产和负债变化 - 货币资金减少18.29%至109,252,968.84元，占总资产比例从23.80%降至5.51%[42] - 交易性金融资产新增192,530,263.51元，占总资产9.71%[42] - 固定资产增加5.87个百分点至28.29%，主要因中山独立储能项目完成预转固[42] - 短期借款减少8.66个百分点至4.69%，金额降至93,067,166.65元[42] - 长期借款新增4.90个百分点至4.90%，金额为97,154,742.83元[42] - 公司货币资金从2024年底的478,979,221.66元下降至2025年6月30日的109,252,968.84元[111] - 交易性金融资产从2024年底的0元增加至2025年6月30日的192,530,263.51元[111] - 应收账款从2024年底的67,817,025.91元增加至2025年6月30日的85,710,068.42元[111] - 短期借款从2024年底的268,615,009.19元下降至2025年6月30日的93,067,166.65元[112] - 应付账款从2024年底的14,022,157.61元增加至2025年6月30日的84,198,576.86元[112] - 公司资产总计从2024年底的2,012,736,635.59元下降至2025年6月30日的1,982,671,774.99元[112] - 流动负债合计从441,164,008.74元降至314,800,239.48元，降幅28.6%[113] - 非流动负债合计从63,648,786.15元增至180,957,178.19元，增幅184.3%[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6225万元，同比下降17.47%[19] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为154,990,186.28元，同比下降24.28%[123] - 经营活动现金流入小计为165,459,758.56元（2025年半年度）和221,852,675.10元（2024年半年度）[124] - 经营活动现金流出小计为227,713,524.07元（2025年半年度）和274,849,166.53元（2024年半年度）[124] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,253,765.51元（2025年半年度）和-52,996,491.43元（2024年半年度）[124] - 投资活动现金流入小计为94,373,720.50元（2025年半年度）和209,334,880.38元（2024年半年度）[124] - 投资活动现金流出小计为316,483,955.18元（2025年半年度）和238,770,808.18元（2024年半年度）[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-222,110,234.68元（2025年半年度）和-29,435,927.80元（2024年半年度）[124] - 筹资活动现金流入小计为97,154,742.83元（2025年半年度）和312,026,209.56元（2024年半年度）[125] - 筹资活动现金流出小计为179,690,682.31元（2025年半年度）和230,639,747.09元（2024年半年度）[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,535,939.48元（2025年半年度）和81,386,462.47元（2024年半年度）[125] - 期末现金及现金等价物余额为104,140,868.84元（2025年半年度）和309,726,567.91元（2024年半年度）[125] 非经常性损益 - 非经常性损益合计658.75万元，主要来自金融资产投资收益519.52万元[23][24] - 投资收益为13,771,642.72元，占利润总额-55.12%[39] 子公司表现 - 深南电（中山）电力有限公司2023年总资产44,313.49万元，净资产为负42,675.03万元，净利润亏损1,063.02万元[55] - 深圳新电力实业有限公司2023年总资产27,034.36万元，净利润481.97万元[55] - 深圳深南电环保有限公司2023年总资产4,219.98万元，净利润亏损191.20万元[55] - 深圳深南电燃机工程技术有限公司2023年营业收入2,441.51万元，净利润亏损73.06万元[55] - 深圳协孚能源有限公司2023年总资产13,335.06万元，净利润亏损66.81万元[55] - 江苏燎原环保科技股份有限公司2023年营业收入35,293.46万元，净利润4,041.86万元[55] - 公司合并财务报表范围内包括8家子公司，其中深南电中山公司持股80.00%，深南电西湾能源（中山）有限责任公司持股51.00%[145] - 报告期内珠海横琴卓致投资合伙企业已清算注销，不再纳入合并财务报表范围[145] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定，无限售条件股份占比100%，其中人民币普通股占56.23%，境内上市外资股占43.77%[98] - 公司前三大股东持股比例分别为：香港南海洋行（国际）有限公司15.28%、深圳广聚实业有限公司12.22%、深圳市能源集团有限公司10.80%[100] - 报告期末普通股股东总数为43,890户，无表决权恢复的优先股股东[100] - 股东GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED减持266,020股，持股比例降至1.05%[100] - 股东招商证券（香港）有限公司减持38,500股，持股比例降至0.90%[100] - 股东BOCI SECURITIES LIMITED减持112,500股，持股比例降至0.72%[100] - 黄以龙持有公司股份3,866,500股，占总股本的0.64%[101] - 香港南海洋行（国际）有限公司持有92,123,248股境内上市外资股，为前10名无限售条件股东中持股最多[101] - 深圳广聚实业有限公司持有73,666,824股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股第二多[101] - 深圳市能源集团有限公司持有65,106,130股人民币普通股，并持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权[101] 环境和社会责任 - 公司氮氧化物排放浓度为15mg/m³，排放总量23.09吨，核定排放总量686.25吨，无超标排放[66] - 2025年上半年公司实现安全生产"五无"目标，未发生环境污染事故[68] - 公司派出一名驻镇帮扶人员参与乡村振兴工作[68] 关联交易 - 公司与关联方深圳市兆驰股份有限公司的能源管理服务关联交易金额为78.05万元，占同类交易金额的4.30%[79] - 公司接受关联方深圳市科陆电子科技股份有限公司提供的光储充能源服务关联交易金额为215.80万元，占同类交易金额的1.40%[79] - 公司与关联方深圳市建筑科学研究院股份公司的关联交易金额为0.61万元，占同类交易金额的0.01%[79] - 公司受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权的关联交易金额为1,833.75万元[81] - 公司与关联方共同投资的深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）注册资本为40,000万元[83] 其他重要事项 - 公司涉及未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额分别为533万元和87万元[76] - 公司报告期内委托理财总额为16,025.68万元，未到期余额为4,253.03万元，无逾期未收回金额[93] - 公司下属南山热电厂土地收储事项被列入深圳市2025年度土地整备计划，内容较近年无实质性变化[94] - 深南电中山公司机组挂牌转让顺利完成，收到转让价款及利息合计7,225.33万元[95] - 2025年6月11日董事、常务副总经理巫国文因退休离任[63]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1 66亿元 同比下降11 45% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2173 95万元 上年同期净亏损3785 11万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]