产能扩张与工厂建设 - 公司PCB业务在深圳 无锡 南通及泰国均设有工厂 新增产能来自现有工厂技术改造升级以及南通四期和泰国工厂建设[2] - 南通四期项目预计今年四季度连线 将生产新一代智慧移动终端 AI视觉及空间计算模块用印制电路板产品[2] - 泰国工厂总投资额12.74亿元人民币 目前已连线 具备高多层 HDI等PCB工艺技术能力 有利于开拓海外市场[2] 封装基板项目进展 - 广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线 产品线能力持续提升 产能爬坡稳步推进[2] - 已承接BT类及部分FC-BGA产品的批量订单 但总体仍处于产能爬坡阶段 重点聚焦能力建设及市场开发[2] - 2025年上半年广州广芯亏损环比有所收窄[2] 财务表现 - 上半年公司实现营业总收入104.53亿元 同比增长25.63% 归母净利润13.6亿元 同比增长37.75%[3] - PCB业务实现主营业务收入62.74亿元 同比增长29.21% 封装基板业务实现主营业务收入17.4亿元 同比增长9.03%[3]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中股价下跌2%至197.60元/股 成交额6.73亿元 换手率0.50% 总市值1317.48亿元 [1] - 主力资金净流出2978.65万元 特大单买卖占比分别为12.89%和12.57% 大单买卖占比分别为23.84%和28.58% [1] - 年内股价累计上涨108% 近5/20/60日分别上涨8.42%、35.61%和99.13% 年内两次登上龙虎榜 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入104.53亿元 同比增长25.63% [2] - 归母净利润13.60亿元 同比增长37.75% [2] 股东结构变化 - 股东户数5.32万户 较上期减少9.48% 人均流通股12502股 较上期增加43.62% [2] - 香港中央结算持股1423.69万股 较上期增加418.09万股 [3] - 四大沪深300ETF合计增持397.62万股 华安媒体互联网混合A新进持股183.54万股 [3] 公司基本概况 - 主营业务为印制电路板(占比60.01%)、封装基板(16.64%)和电子装联(14.14%) [1] - 属于电子-元件-印制电路板行业 概念板块涵盖新基建、PCB、5G和苹果产业链 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现34.41亿元 近三年累计派现17.44亿元 [3]

PCB业务产能布局 - PCB业务在深圳 无锡 南通及泰国均设有工厂 [1] - 新增产能来自对现有成熟工厂技术改造升级及南通四期与泰国工厂建设 [1] - 南通四期项目预计今年四季度连线 泰国工厂目前已连线 [1] 产能配置策略 - 结合自身经营规划与市场需求情况合理配置业务产能 [1] 封装基板项目进展 - 广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线 [1] - 产品线能力持续提升 产能爬坡稳步推进 [1] - 已承接BT类及部分FC-BGA产品批量订单 总体尚处于产能爬坡阶段 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 决议通过 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[25] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[25] - 连续十二个月内购买、出售资产超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 提案六、十一除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[27] 投票权征集与选举 - 公司董事会等主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，董事选举采用累积投票制[28] - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于30%，董事选举采用直接投票法[28] 关联交易与候选人 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向股东会提交董事候选人提案，提名候选董事人数不得多于应选董事人数[29] - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向股东会提交独立董事候选人提案，提名候选独立董事人数多于应选人数时实行差额选举[29] 表决与披露 - 股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[31] - 公司应在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿、股东会决议和法律意见书等文稿报送证券交易所，经登记后披露股东会决议公告[34] 方案实施与撤销 - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[34] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或决议内容违反公司章程的股东会决议[35] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[22] - 本议事规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本议事规则由公司董事会负责解释和修订[37] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[37] - 股东会选举董事时，普通情况采用每一股份一票表决权的非累积投票制，选举两名以上独立董事时实行累积投票制[29]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，成员中需有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议批准[9] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易，由董事会审议批准[10] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会审议批准[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[14] - 临时董事会会议一般提前5日通知，紧急情况可提前1天或当天通知[17] - 如需变更董事会会议时间、地点等事项，应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[17] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[19] - 董事会形成相关决议，必须由全体董事过半数同意[22] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意[23] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经全体无关联关系董事过半数通过[24] - 出席会议的无关联关系董事人数低于3人的，应将该事项提交股东会审议[24] 其他事项 - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存，保存期限为10年[28][29] - 董事会决议由总经理组织实施，董事长有权检查并督促纠正问题[31] - 总经理应向董事会报告公司经营重大事项并对报告真实性负责[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，相关人员需保密[31] - 对任期内有突出贡献的董事，经董事会方案、股东会决议给予奖励[31] - 本议事规则中“以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[33] - 本议事规则由公司董事会负责解释和修订[33] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过6年[12] 独立董事补选与解除 - 提前解除应及时披露理由和依据[12] - 不符合规定或辞职致比例不符等应60日内补选[12][13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料保存10年[18] 独立董事会议规则 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[22] - 通知会前3日发出，紧急情况当天通知[22] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[22] - 特定事项需全体过半数同意[23] 公司与独立董事沟通 - 管理层会计年度结束后汇报经营和重大事项进展[25] - 年审后至少安排一次与年审会计师见面会[25] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 董事会专门委员会会议 - 公司原则上会前3日提供相关资料和信息[28] - 保存会议资料至少10年[28] 独立董事薪酬 - 年度津贴10万元/人（税后），按月支付[29] - 参加现场会议每人每次0.3万元（税后）[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[32] - 中小股东指持股未达5%且非董事和高管股东[32]

投票细则 - 细则经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 网络投票系统含深交所交易、互联网投票系统[2] - 公司投票代码为360037，简称为南电投票[6] 时间安排 - 互联网投票9∶15开始，3∶00结束[8] - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[4] - 股权登记日次日完成投票信息复核[5] 其他规定 - 中小投资者定义明确[15] - 重复投票以首次有效结果为准[14] - 细则由董事会负责解释修订[19]

股本与股份 - 公司获批发行股票7700万股，内资股1500万股于1994年7月1日上市，外资股3700万股于1994年11月28日上市[10] - 截至2008年7月，公司总股本增为602762596股[10] - 公司已发行股份数为602762596股，境内上市人民币普通股占56.23%，境内上市外资股占43.77%[16] 股东与股东会 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[88] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并披露[97] 公司治理结构 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 战略与投资管理委员会成员为5名[104] - 提名委员会和薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事过半数并担任召集人[104] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不应低于年均净利润的30%或不低于5000万元[116] 其他规定 - 公司党委每届任期5年，纪律检查委员会每届任期与之相同[69] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[132] - 公司出现解散事由，需在10日内公示[139]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月10日召开，由董事会召集[4][6] - 董事会8月22日刊登召开股东大会通知[5][7] - 现场会议9月10日下午14:30在深圳召开[9] - 网络投票时间为9月10日多个时段[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份230,896,202股，占比38.3063%[11] - 通过网络投票股东218人，代表股份2,809,346股，占比0.4661%[11] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》同意比例99.1408%[15] - 《关于修订公司股东大会议事规则并更名为股东会议事规则的议案》同意比例99.1341%[15] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意比例99.1374%[15] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意比例99.1298%[16] - 《关于修订公司股东大会网络投票实施细则并更名为股东会网络投票实施细则的议案》同意比例99.1388%[16] 律师意见 - 德恒律师认为本次股东会决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 出席会议股东及代表221人，代表股份233,705,548股，占比38.7724%[4] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》同意比例99.1408%[8] - 《关于修订公司股东大会议事规则并更名的议案》同意比例99.1341%[8] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意比例99.1374%[10] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意比例99.1298%[12] - 《关于修订公司股东大会网络投票实施细则并更名的议案》同意比例99.1388%[13]