中国天楹股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经第九届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交公司股东会审议批准） 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按 照公司内部决议程序审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠以外， 不得对外捐赠。 第七条 诚实守信：公司未按规定程序获得批准前，不得以单位或个人名义 向新闻媒体、社会公众或受赠对象承诺捐赠，以免影响行为决策或公司声誉。除 公司有权机构另有决议外，已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的 捐赠，应当诚实履行。 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌及企业形象，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本 ...

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中国天楹股份有限公司董事会 战略与ESG委员会实施细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总 则 第一条 为适应中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策部署以及公司ESG治理工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但其中独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 即使有 ...

中国天楹股份有限公司 总裁工作细则 （经第九届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及其他有关法律、法规和《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司总裁负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...

中国天楹股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年度往来累 | 2025 年度往 | 2025 年度偿还累 | 2025 年期末 | 往来形成 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 往来资金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 来资金的利 息 (如有) | 计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | 营性往来、非 经营性往来) | | | 项城市天楹环保能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 295,520,334.07 | 10,510,942.16 | | 6,462,340.00 | 299,568,936.23 | 资金拆借、 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 代垫代付 | | | | 上海智楹科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-35 中国天楹股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九 届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 112,750,413 股公司股票予以注销，完 成 上 述 回 购 股 份 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 2,500,783,182 股 变 更 为 2,388,032,769股，公司注册资本也将由2,500,783,182元变更为2,388,032,769 元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修 改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护 ...

中国天楹股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 中国天楹股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 中国天楹股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 | 二十、补充资料 170 | | --- | 1、合并资产负债表 编制单位：中国天楹股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,724,149,038.98 | 1,444,231,569.45 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 4,596,737.55 | 8,524,993.74 | | 应收票据 | 19,498,889.00 | 14,813,956.23 | | 应收账款 | 2,496,127,230.41 | 2,352,589,208.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 ...

回购情况 - 拟注销112,750,413股回购股份，占回购前总股本4.51%[1][2] - 回购资金8 - 15亿元，价格不超6.50元/股[1] - 2021.11.11 - 2022.11.10累计回购112,750,413股，金额656,203,946.10元[1][2] 后续影响 - 注销后股份总数由2,500,783,182股变为2,388,032,769股[1][4][5] - 注销后注册资本由2,500,783,182元变为2,388,032,769元[1][4][5] 审议安排 - 回购股份注销需提交2025年第二次临时股东会审议[1]

环境治理板块市场表现 - 板块整体上涨0.29%，领涨股为丛麟科技（涨幅10.74%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 涨幅前三位个股分别为丛麟科技（30.00元）、国中水务（3.11元，+4.01%）、福鞍股份（13.92元，+3.88%）[1] 个股交易数据 - 丛麟科技成交8.45万手，成交额2.47亿元，居板块首位[1] - 通源环境跌幅最大（-4.71%），收盘价19.81元[2] - 上海洗霸成交额达7.10亿元，为跌幅榜中成交额最高个股[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.8亿元，游资净流入2.28亿元，散户净流入5.53亿元[2] - 丛麟科技获主力资金净流入4129.75万元（占比16.73%），但游资净流出2994.16万元[3] - 福鞍股份主力净流入3801.30万元（占比15.14%），散户资金净流出3275.54万元[3] - 武汉天源主力净流入3456.66万元（占比16.61%），游资与散户均呈净流出状态[3]

项目运营进展 - 河内朔山生活垃圾焚烧发电项目完成扩容验收 总装机容量由75MW增加至90MW 目前已全部进入商业运营 [1] - 扩容基于原有设施优化升级 不需要大规模新建基础工程 边际成本较低 [2] 财务与效率影响 - 扩容后项目年发电量及售电收入将明显增长 整体盈利能力将进一步提升 [1] - 单位垃圾发电效率和设备利用效率提升 叠加固定成本分摊减少 项目整体毛利率有望进一步改善 [2] 战略意义 - 项目扩容巩固公司在越南环保能源市场的领先地位 增强在国际市场的综合竞争力 [1] - 海外业务是公司重要增长极 越南清化/富寿及新加坡大士等项目正加速推进 [2] - 河内项目成功落地向国际市场释放"中国环保技术+运营"的品牌影响力 [2] 运营表现 - 越南河内项目自投运以来始终保持稳定高效运营 [1] - 扩容提升垃圾发电总量 为越南河内电力市场贡献更多绿色电力 [1] - 扩容体现公司在垃圾焚烧发电领域的精细化运营水平 [1]