资产出售情况 - 全资子公司牡丹江天楹出售牡丹江项目经营相关资产，含税对价5.8亿元[1] 资产账面情况 - 机器设备账面净值31000.78万元[7] - 房屋建筑物账面净值26565.89万元[7] - 土地使用权账面净值2397.40万元[7] - 存货账面净值12.50万元[8] - 其他经营性资产账面净值62.30万元[8] 款项支付安排 - 协议生效后5个工作日内支付3.16亿元[10] - 2025年12月31日前支付2亿元[10] - 剩余0.64亿元于协议生效后60个工作日内（最迟不晚于2026年1月31日）支付完毕[10] 交易影响 - 本次交易预计减少公司2025年度合并净利润约4700万元[14] - 预计不会对公司未来持续经营能力产生重大影响[14] 交易目的及后续 - 出售基于政策调整及整体发展决策，可优化业务布局与资源配置[14] - 出售资产所得款项用于公司日常生产经营[13] - 交易尚需签署协议、完成款项支付和资产交割等手续[14]

中国天楹股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了《关于全资子公司出售资产的议案》。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于全资子公司出售资产的公告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-49 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

担保额度 - 2025年度公司新增不超170.10亿元担保额度[3] - 调剂9000万元担保额度至成套设备公司，江苏天楹可用63000万元[4][5] - 截至公告日，公司对子公司担保总额122.23亿元，占净资产111.81%[12] 授信与担保 - 成套设备公司获9000万元综合授信，公司提供连带责任保证[7] - 保证范围含主债权及费用，期间为债务履行期届满后三年[10] 公司股权 - 公司间接持有成套设备公司100%股权，注册资本11856万美元[8]

担保额度授权与使用情况 - 公司于2025年4月27日和6月10日分别通过董事会和股东大会决议，在现有担保总额基础上，新增不超过人民币170.10亿元的年度担保额度，用于为子公司提供担保 [2] - 担保额度授权公司董事长及经营管理层在额度内审批具体担保事宜并签署文件，以提高决策效率 [2] - 本次公告涉及两项具体担保，均在已批准的170.10亿元额度内，无需再次提交董事会和股东大会审议 [2][4] 具体担保事项一（锡林浩特天楹） - 公司为控股子公司锡林浩特市天楹环保能源有限公司提供连带责任保证担保，担保债务为主合同项下全部债务 [3] - 被担保子公司从鄂尔多斯银行锡林郭勒分行获得人民币19,000.00万元（1.90亿元）项目贷款，用于支付垃圾焚烧发电项目工程款、偿还股东借款及置换融资租赁款 [3] - 被担保子公司成立于2020年12月17日，注册资本8,200.41万元人民币，公司直接持有其76.7401%股权 [5][6][7] - 该子公司信用情况良好，不属于失信被执行人 [8] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年 [11][12] 具体担保事项二（江苏楹环） - 公司为全资子公司江苏楹环城市环境服务有限公司及其部分全资子公司提供连带责任保证担保 [4] - 担保针对子公司与江苏金融租赁股份有限公司开展的融资租赁业务，最高债权额度为人民币9,000.10万元 [4] - 被担保子公司成立于2017年4月20日，注册资本20,202万元人民币，为公司全资子公司 [9] - 该子公司信用情况良好，不属于失信被执行人 [10] - 保证方式为连带责任保证，保证期间根据债权确定情况计算，最长自最后到期债权履行期限届满之日起三年 [13][14] 董事会意见与担保必要性 - 公司为子公司提供担保旨在提高其融资效率，保证后续正常有序的建设或运营，符合公司及全体股东利益 [15] - 被担保子公司资产状况较好、经营稳定、无不良贷款记录，且公司对其拥有实际控制权，风险可控 [15] - 对于控股子公司锡林浩特天楹，其其他股东以出资土地提供抵押担保，且公司对其具备绝对控制力，能实施有效风险管控 [15] 累计担保情况 - 截至公告日，公司所有担保均为对全资或控股子公司贷款提供的担保，无其他对外担保 [16] - 公司实际累计对子公司担保总额为122.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为111.81% [16] - 公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额 [16]

公司财务状况 - 公司无逾期担保贷款 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日，公司实际累计对子公司担保总额为122.23亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为111.81% [1] - 公司担保均系为全资子公司、控股子公司申请贷款而提供，无其他对外担保 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：垃圾焚烧及售电占比50.98%，其他业务占比21.61%，城市环境服务占比19.85%，提供建造服务占比7.56% [1] 公司市值 - 截至发稿，中国天楹市值为136亿元人民币 [1]

担保额度 - 2025年度公司新增担保额度不超170.10亿元[3] - 截至公告披露日，实际累计对子公司担保总额为122.23亿元[13] - 实际累计对子公司担保总额占最近一期经审计净资产的比例为111.81%[13] 担保事项 - 担保事项一借款金额为19000万元[4] - 担保事项二最高债权额度为9000.10万元[5] 持股情况 - 锡林浩特天楹注册资本8200.41万元，公司持股76.7401%[6] - 江苏楹环注册资本20202万元，公司持股100%[7][8] 担保风险 - 公司无逾期担保贷款等相关损失金额[14]

股东股份解除质押情况 - 公司控股股东南通乾创投资有限公司办理了部分股份解除质押登记手续 [1] - 本次解除质押股份数量为1.2亿股，占其所持股份比例为16.67%，占公司总股本比例为4.76% [1] - 本次股份解除质押的起始日期为2024年11月20日，解除日期为2025年11月20日 [1] 股东累计质押股份情况 - 截至公告披露日，控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司、严圣军先生合计持有公司股份10.5亿股，占公司总股本比例为41.67% [1] - 上述股东累计质押股份总数为5.04亿股，占其合计所持股份比例为48.00%，占公司总股本比例为20.00% [1] - 其中，控股股东南通乾创自身持有股份7.2亿股，累计质押3.6亿股，占其所持股份比例为50.00% [1] 质押风险与公司影响评估 - 控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备足够的风险控制能力和资金偿付能力 [1] - 所质押的公司股份不存在平仓或被强制过户风险 [1] - 股份质押事项不会导致公司实际控制权变更 [1] - 股份质押对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，也不涉及业绩补偿义务的履行 [1] 信息披露与后续安排 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押变动情况 [1] - 公司将及时履行相关信息披露义务 [1] - 备查文件包括解除证券质押登记证明及控股股东南通乾创告知函 [2]

公司股份动态 - 控股股东南通乾创投资有限公司解除质押公司股份131,241,935股 [2]

控股股东股份解除质押 - 南通乾创本次解除质押13124.1935万股，占所持股份31.14%，占总股本5.50%[1] - 分三次解除质押，分别为5200万股、1424.1935万股、6500万股[1] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，南通乾创持股42152.2183万股，比例17.65%，累计质押23159.8065万股[4] - 严圣军持股9390.1228万股，比例3.93%，累计质押8148.00万股[5] - 南通坤德持股7534.5534万股，比例3.16%，累计质押7400.00万股[5] - 南通乾创及其一致行动人合计持股59076.8945万股，比例24.74%，累计质押38707.8065万股[5]