独立董事评估 - 公司董事会评估现任及第十届部分独立董事独立性[1] - 核查人员任职经历及自查文件，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月18日[2]

董事会履职情况 - 2024年董事会应参加14次，亲自出席11次，委托出席3次，缺席0次[4] - 2024年主持召开审计委员会会议2次[5] - 2024年出席战略委员会会议6次[5] 独立董事履职情况 - 2024年召开5次独立董事专门会议，均亲自参会[8] - 2024年独立董事履职超15天[12] - 2025年将继续提供专业意见[24] 公司决策事项 - 2024年审议通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年续聘信永中和为审计机构[18] - 2024年聘任董秘、副总经理等人员[20]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年10万元含税按月平均发放[7] - 年度绩效年薪兑现额计算方式[7] - 任期奖励计算方式[7] 适用范围与执行 - 办法适用于公司董监高[5] - 办法经会议审议并提交股东大会[1] - 办法经审批通过后执行[10] 薪酬扣减 - 董事离任次月停发报酬[8] - 高管违规违纪或违约扣减奖励[8][10]

业绩总结 - 2024年独立董事履职天数超15天[11] 会议情况 - 2024年审计委会议2次、提名委会议3次、专门会议4次、董事会会议9次、列席股东大会1次[6][7] 审议议案 - 2024年专门会议通过8项关联交易议案，董事会通过2项财报议案，提名委通过5项提名及聘任议案[13][15][16] 合规情况 - 2024年关联交易定价合理合规，独立董事履职尽责[14][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提专业意见[19]

2024年履职情况 - 独立董事亲自出席董事会9次，出席股东大会1次[9] - 独立董事出席审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[6] - 独立董事全年累计履职天数超15天[12] 公司决策 - 董事会审议通过定期报告、聘任高管等议案[16][17] - 独立董事专门会议审议通过多项关联交易议案[13][14] 沟通与调研 - 独立董事与中小股东沟通，与审计机构交流[10][11] - 独立董事前往辽阳工厂实地调研[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展做贡献[20]

会议时间 - 2025年5月15日下午2:00召开现场会议[3] - 2025年5月15日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 会议地点 - 现场会议在长春市高新区学海街701号公司会议室召开[10] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[17] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[11] 登记信息 - 登记方式有法人、个人现场及异地信函或传真登记[15] - 登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[18] 投票信息 - 网络投票代码为360030，简称富奥投票[28] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[29][30] - 互联网投票需按规定办理身份认证[30]

内部控制 - 公司建立健全适应日常管理和未来发展的内部控制体系[2] - 监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议[2] 核查信息 - 监事会发表核查意见时间为2025年4月18日[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以现场方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方式发出。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-10 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹 牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2025-09 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 （星期三）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议。本次 会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、 李俊新先生、李晓先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；徐世利 先生以通讯表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生因工作原因未能亲自以现场 方式参加本次会议，委托杨文昭先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-13 富奥汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于审 议<公司2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现 净利润474,729,772.44元，提取盈余公积47,472,977.24元，当年实现未分配利 润427,256,795.20元，加上以前年度留存的未分配利润4,006,553,692.58元，合 计未分配利润4,433,810,487.78元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《富奥汽车零部件股份有限公 司章程》等相关规定 ...