公司战略与资产整合 - 公司为进一步优化资产配置、提升整体运营效能，深度聚焦并打造热系统核心战略资源，强化业务核心竞争力，拟推进热系统事业部资源整合项目 [1] - 公司拟将下属富奥汽车零部件股份有限公司热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产，注入其自主核心战略载体富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司 [1] - 项目完成后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司 [1] 交易细节与定价 - 资产注入价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准 [1] - 富奥华启拟以评估价值为定价依据，通过非公开交易方式向公司转让其名下长春房产 [1] - 根据评估报告，截至评估基准日2025年10月31日，该房屋建筑物评估价值为2,396.61万元 [1]

公司战略举措 - 公司为优化资产配置、提升运营效能、深度聚焦并打造热系统核心战略资源、强化业务核心竞争力，拟推进热系统事业部资源整合项目 [1] - 公司拟将下属热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产，注入其自主核心战略载体富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司 [1] - 项目完成后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司 [1] 资产整合与交易细节 - 注入资产的交易价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准 [1] - 富奥华启拟以评估价值为定价依据，通过非公开交易方式向公司转让其名下长春房产 [1] - 根据评估报告，截至评估基准日2025年10月31日，该拟转让的房屋建筑物评估价值为2,396.61万元 [1]

公司公告 - 富奥股份将于2026年1月15日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下需审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[16] 其他报告要求 - 招股说明书应符合中国证监会规定，公开发行证券核准后发行前公告[11] - 申请证券上市交易应按规定编制上市公告书，经审核同意后公告[11] 报告审议与确认 - 定期报告内容须经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核且全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][19] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，有异议应按规定处理[19] 特殊情况披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20][24] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[20] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[20] - 公司发生重大事件应立即披露[23][24] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解影响因素并披露[28] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人，证券事务代表协助工作[32] - 公司董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[46] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[55] - 公司董事长等对财务会计报告披露承担主要责任[55] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[40] - 涉及董事会、股东会决议等信息披露需董事会秘书编制或审核，报深交所审核后公告[41] - 重大事件且不需审批的信息披露由职能部门报告，董事会秘书编制或审核，按流程发布[41] 其他信息披露相关 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并通报给特定股东[33] - 公司各部门决策前应征询董事会秘书意见并报告进展[35] - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[43] - 董事会秘书有权参加重要会议，了解公司财务和经营情况[43] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[43] - 公司各部门及分公司等负责人是信息报告第一责任人[53] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[57] 保密与存档 - 公司相关人员对未公开披露且影响股价的信息负有保密责任[61] - 公司应与信息知情者签署保密协议[62] - 商务谈判需提供未公开信息时应要求对方签保密协议[63] - 信息难以保密或已泄露时公司应立即披露[63] - 公司对外信息披露文件要设立专卷存档[65] - 董事等履职情况书面记录由董事会办公室保管[65] - 以公司名义对外联络要做好电话文字记录并存档[65] 违规处理与制度修正 - 对失职导致信息披露违规人员可处分并要求赔偿[67] - 若监管有新规定制度做相应修正[67] - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准[67]

董事会会议 - 2025年12月29日公司召开第十一届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过提名王延军为第十一届董事会独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截至通知发出日，王延军未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 王延军承诺参加最近一次培训并取得证明[1]

信息报告义务 - 内部信息报告义务人包括持有公司 5%以上股份的其他股东等[2] 重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上需报告[8] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[8] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需报告[8] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[9] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超 30 万元的交易需报告[11] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%需报告[11] 股东股份关注情况 - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需关注[13]

会议决策 - 2025年12月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] 权限设定 - 董事会决策涉及不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等事项[4] - 董事会决策一年内累计不超300万元的对外捐赠事项[4] - 经理层可审批公司及子公司一年内累计不超3000万元的固定资产和无形资产追加投资事项[4] 人员调整 - 审计委员会成员从3名增至5名，独立董事从2名增至3名[4] 审议要求 - 修订《公司章程》议案提交股东会审议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5]

会议情况 - 公司于2025年12月28日召开2025年第五次独立董事专门会议[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 预计与中国第一汽车集团及其下属企业2026年度日常关联交易议案通过[1][2] - 预计与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易议案通过[3][5] - 预计与参股子公司2026年度日常关联交易议案通过[6][7] - 预计与其他关联方2026年度日常关联交易议案通过[8][9]

关联交易预计金额 - 2026年与一汽集团及其下属企业采购预计19,647万元，销售预计2,071,633万元[5][6] - 2026年与富维股份采购预计110万元，销售预计8,268万元[7] - 2026年与参股子公司采购预计444,395万元，销售预计62,229万元[9] 关联交易实际发生额 - 2025年1 - 10月与一汽集团及其下属企业采购1,704万元，销售898,553万元[5][6] - 2025年1 - 10月与富维股份采购2万元，销售2,752万元[7] - 2025年1 - 10月与参股子公司采购137,672万元，销售24,909万元[9] 金融业务预计与实际 - 2026年与一汽财务有限公司存款余额预计60,000万元，贷款余额预计100,000万元[6] - 2026年与一汽财务有限公司利息收入预计540万元，利息支出预计2,500万元[6] - 2025年1 - 10月与一汽财务有限公司存款余额12,568万元，贷款余额0万元[6] - 2025年1 - 10月与一汽财务有限公司利息收入107万元，利息支出0万元[6] 部分企业2024年末财务数据 - 一汽解放集团总资产727.4922亿元，净资产265.9465亿元等[21] - 一汽 - 大众总资产1637.6864亿元，净资产609.169亿元等[22] - 一汽奔腾总资产167.0443亿元，净资产6.0843亿元等[22] 合同签订与实际发生差异 - 2025年1 - 10月向宁波峰梅新能源采购实际162万元，合同2000万元[11] - 2025年1 - 10月向一汽集团及其下属企业采购实际占比100%，与披露差异 - 92%[14] - 2025年1 - 10月向一汽集团及其下属企业销售实际占比100%，与披露差异 - 52%[14] 会议与协议相关 - 2025年12月29日董事会审议通过2026年度关联交易议案[2] - 2025年12月28日独立董事会议审议通过2026年度关联交易议案[40] - 2025年4月公司续签《金融服务框架协议》[38]

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会现就提名桂水发先生为富奥 汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细 ...