深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 为进一步健全和完善深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称 公司）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据中国证券监 督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下 简称本规划）。 一、本规划考虑的因素 本规划是在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，综合分析公 司经营发展实际、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、债务偿还能力、资 金需求、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素而制定的。 二、本规划的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持 续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 当公司最近一年审计报 ...

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 特定提议下董事长应10日内召集临时会议[6] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[10] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续2次未出席应撤换[13] - 一人一票逐项记名表决，过半数董事通过[15] 关联及独董 - 关联董事按章程执行[17] - 部分事项独董过半数同意后提交[17] - 独董可行使特别职权[17] 会议记录 - 由董事会秘书记录，出席董事签字[20] - 记录含多项内容，重大事项有纪要[20] - 相关人员负有保密义务[20] 决议实施 - 总经理组织实施，董事长检查督促[22] - 董事可随时检查，会议报告执行情况[22] - 秘书掌握进展并提建议[23] 规则执行 - 规则经审议批准后执行，董事会解释[27][28]

业绩预告 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为450万元至650万元，较上年同期亏损3,711.82万元实现扭亏为盈[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损440万元至640万元，较上年同期亏损4,246.89万元有所改善[2] - 基本每股收益预计为0.0044元/股至0.0064元/股，上年同期为亏损0.0367元/股[2] 业绩变动原因 - 业绩变动的主要原因包括上年同期缴纳土地增值税清算款导致亏损，以及非经常性损益金额增加约624万元[3] 财务审计 - 公司本次业绩预告未经注册会计师预审计，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[10]

股份转让 - 深投控向中国东方转让71498100股深深房A股，占比7.07%，转让价款820083207元，每股11.47元[9][17][23] - 转让方拟向受让方转让29799000股深物业A股及相关权益[9] 股权交易 - 中国东方为向深投控转让特发集团7.7329%股权，实现存量资产增值收益[17] 交易审批 - 2024年6月26日中国东方业务决策委员会批准交易，6月28日深投控董事会批准交易[19] 权益变动 - 本次权益变动前中国东方持股数为0，变动后为71498100股，占比7.07%[22][49] - 本次权益变动前深投控持股55.78%，变动后持股48.72%，仍为控股股东[23] 协议相关 - 2024年6月28日深投控与中国东方签订协议，需满足内部及国资监管部门审批生效[23][29][30] - 转让方及深深房应自协议生效90日内完成标的股份交割并办理过户手续[27]

权益变动数据 - 变动前深投控直接持股564,353,838股，占比55.78%，一致行动人合计持股628,642,264股，占比62.14%[2] - 变动后深投控直接持股492,855,738股，占比48.72%，一致行动人合计持股557,144,164股，占比55.07%[2] - 变动后东方资产持股71,498,100股，占比7.07%[2] 股份转让信息 - 深投控拟转让71,498,100股给东方资产，占比7.07%，价款820,083,207元，每股11.47元[6] - 转让价格以协议签署日前一交易日收盘价的90%等三者算术平均值中孰高者确认[15] - 交易价款抵付转让方此前需支付的股权转让款，不涉及现金支付[15] 其他要点 - 转让双方无关联关系，最近3年无证券市场不良诚信记录[10][20] - 本次权益变动需国资监管部门批准，90日内完成股份交割过户[16][22] - 公告日期为2024年6月29日[24]

权益变动 - 深圳市投资控股有限公司协议转让71,498,100股深深房A股，占总股本7.07%[1][9] - 变动前深投控持股564,353,838股，占比55.78%；变动后持股492,855,738股，占比48.72%[28] - 本次权益变动后，深投控及其一致行动人合计持股557,144,164股，占比55.07%；东方资产持股71,498,100股，占比7.07%[30] - 本次股份转让价款为820,083,207元，每股受让价格为11.47元[29] - 本次股份转让不涉及现金支付，交易价款直接抵付转让方需支付的股权转让款[32] 交易进展 - 2024年6月26日东方资产业务决策委员会批准交易，6月28日深投控董事会批准交易[25] - 本次股份协议转让尚需国资监管部门审批、深交所合规确认及办理股份过户登记[25] - 《深深房股份转让协议》需满足深投控和东方资产内部审批及国资监管部门审批等条件才生效[35] - 转让方及深深房应自协议生效起90日内完成标的股份交割及过户手续[33] 公司信息 - 深圳市投资控股有限公司成立于2004年10月13日，注册资本3,268,600万元人民币[12] - 深投控控股股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会[15] - 深投控除持有深深房股份外，还持有7家5%以上（含本数）股份的境内外上市公司[15][16] 其他 - 深投控拟受让东方资产持有的特发集团7.7329%股权[23]

会议安排 - 2024年3月29日决定召开2023年度股东大会[3] - 2024年4月27日披露召开通知[3] - 2024年5月17日现场会议召开[4] 参会情况 - 现场2人代表628,642,264股，占比62.1397%[5][6] - 网络7人代表3,395,496股，占比0.3356%[6] - 共9人合计632,037,760股，占比62.4753%[6] 议案审议 - 股东大会审议通过7项议案[7] - 《2023年年度报告》等同意631,824,360股，占比99.9662%[9][10][11][12][13][14][15] - 反对4,000股，占比0.0006%；弃权209,400股，占比0.0331%[9][10][11][12][13][14][15]

股东出席情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份632,037,760股，占公司总股份62.4753％[4] - 外资股股东出席1人，代表股份4,000股，占公司外资股股份总数0.0033％[5] - 中小股东出席7人，代表股份3,395,496股，占公司总股份0.3356％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案总表决同意631,824,360股，占出席会议所有股东所持股份99.9662％[7][9][12][13] - 《2023年度财务决算及利润分配预案报告》等议案审议通过，外资股股东表决反对均为4,000股，占比100％[15][19][22] - 中小股东总表决中，同意3,182,096股，占比93.7152％，反对4,000股，占比0.1178％，弃权209,400股，占比6.1670％[15][19][22] 人员变动 - 康晓岳不再任职独立董事，刘海峰当选，任期至第八届董事会任期届满[20][21][22] 其他 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[23] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[26] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[28]

人事变动 - 林军女士因退休不再担任职工监事[2] - 许方明女士当选第八届监事会职工监事[2] 人员信息 - 许方明出生于1977年2月，有硕士学历[4] - 曾任成本控制部合约主管，现任纪检监察室副主任[4] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[4]

资金使用 - 2023年10月27日审议通过用自有资金买收益产品，额度不超12亿可滚动用，期限一年[2] - 2024年5月9日确认买南方收益宝货币B 4000万元，近7年年化收益率2.095%[4] - 截至公告日，买收益产品余额92604.88万元[5]