激励计划进程 - 2022年12月29日审议通过激励计划草案等议案[12] - 2023年2 - 3月公示激励对象名单[12] - 2023年4月7日收到国资委同意批复[12] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划草案修订稿[13] - 2023年6月26日调整首次授予激励对象名单和数量[13] - 2023年7月12日完成首次授予登记[13] - 2023年12月22日完成预留授予登记[14] - 2024年10月24日调整首次及预留授予行权价格[14] - 2025年6月13日首次授予部分第一个行权期行权条件成就[14] 业绩数据 - 2023年净资产现金回报率为13.52%[15] - 2023年净利润复合增长率为36.98%[15] - 2023年营业利润率为6.69%[15] 行权相关 - 首次授予部分第一个行权期行权比例33%，授予日2023年6月26日[15] - 396名激励对象中27名不具备资格，369名满足行权条件[16] - 可行权激励对象369人，可行权股票期权数量1147.6080万股，占总股本0.74%[17] - 行权价格10.94元/股[17] - 钟彦可行权数量8.9100万份，占比33.00%[18] - 43名关键中层管理者可行权数量395.0100万份，占比32.86%[18] - 325名其他核心骨干可行权数量743.6880万份，占比32.91%[18]

激励计划行权 - 同意2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期激励对象自主行权[1] 行权价格调整 - 调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格为10.94元/股[2] - 调整2022年股票期权激励计划预留授予行权价格为17.07元/股[2] 期权注销 - 同意注销2022年股票期权激励计划部分股票期权共计409.8620万份[4]

股票期权激励 - 为369名激励对象办理2022年首次授予部分第一个行权期行权，可行权1147.6080万份，行权价10.94元/股[1] - 首次授予27名、预留授予11名离职对象对应期权将注销[3] - 首次授予第一个行权期6人绩效C对应3.7620万份期权将注销，行权比例0.8[4] 权益分派 - 2025年6月11日完成2024年权益分派，15.60587588亿股为基数，每10股派1.90元现金[2] 行权价格调整 - 调整后首次授予行权价10.94元/股，预留授予17.07元/股[3] 会议审议 - 三项议案审议均全票通过[1][3][4]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 2024年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现1.90元人民币（含税）[1] - 截至第十届董事会第八次会议决议日，公司总股本为1,560,587,588股，合计拟派发现金股利296,511,641.72元人民币[1] - 若总股本发生变动，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[1] 本次实施的利润分配方案 - 以公司现有总股本1,560,587,588股为基数，向全体股东每10股派1.900000元人民币现金（含税）[1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.710000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收[1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月10日[2] - 除权除息日为2025年6月11日[2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于股权登记日后通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户[2] - 在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担[2] 调整相关参数 - 本次权益分派实施完毕后，公司股权激励所涉股票期权的行权价格将进行调整[2]

利润分配 - 2024年度以总股本1,560,587,588股为基数，每10股派现1.90元含税，拟派现296,511,641.72元含税[1] - 深股通香港投资者等每10股派1.71元，不同持股时间补缴税款不同[3][4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[4] 其他 - 权益分派实施后，股权激励所涉股票期权行权价格将调整[7] - 咨询机构为董事会办公室，电话0755 - 83200095，传真0755 - 83275075[8][10]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布股东大会通知，公告内容包括会议时间、地点、审议事项等[3] - 股东大会于2025年5月21日以现场和网络投票方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-15:00[4] - 会议实际召开时间、地点与通知一致，由董事长韩宗远主持[4] 出席会议人员情况 - 参加表决的股东及代理人共848人，代表股份626,257,493股，占公司有表决权股份总数[4][6] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份数未披露具体数值[4] - 公司部分董事、监事、高管及信达律师列席会议[6] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议7项议案，其中议案7为特别决议事项需三分之二以上同意[6] - 议案1表决结果：同意625,155,721股(99.8241%)，反对956,372股(0.1527%)，弃权145,400股(0.0232%)[7] - 议案7作为特别决议案获624,163,087股同意(99.6656%)，反对1,875,206股(0.2994%)，弃权219,200股(0.0350%)[12] - 中小投资者对议案1表决情况：同意86,460,944股(98.7417%)，反对956,372股(1.0922%)，弃权145,400股(0.1661%)[8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[14] - 出席人员资格及召集人资格合法有效[14] - 会议形成的股东大会决议合法有效[14]

会议时间 - 公司董事会于2025年4月25日刊载股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月21日下午14:30现场召开[5] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 参加表决的股东及股东代理人共848人，持有表决权股份626,257,493股，占比40.1296%[6][7] - 现场出席股东及股东代理人5人，代表股份615,162,279股，占比39.4186%[7] - 参加网络投票股东843人，持有表决权股份11,095,214股，占比0.7110％[7] 议案审议 - 股东大会审议7项议案，议案7为特别决议事项[10][12] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数625,155,721股，占比99.8241%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数625,159,021股，占比99.8246%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意票数625,110,521股，占比99.8169%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意票数625,103,421股，占比99.8157%[18] - 《2024年度报告及摘要》现场及网络投票同意票数625,070,621股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8105%[20] - 《2024年度报告及摘要》出席会议中小投资者同意86,375,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.6445%[20] - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》现场及网络投票同意票数624,439,487股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.7097%[21] - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》出席会议中小投资者同意85,744,710股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数97.9238%[21] - 《关于为子公司提供担保的议案》现场及网络投票同意票数624,163,087股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.6656%[22] - 《关于为子公司提供担保的议案》出席会议中小投资者同意85,468,310股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数97.6081%[22] 会议合规 - 信达律师认为本次股东大会表决程序、结果符合相关规定[23] - 本次股东大会审议议案符合《公司法》等规定[24] - 本次股东大会未对原议案修改，未增加临时提案[25] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[26]

股东大会情况 - 参加表决股东及代表848名，所持表决权股份626,257,493股，占比40.1296%[4] - 现场会议股东及代表5人，所持表决权股份615,162,279股，占比39.4186%[4] - 网络投票股东843人，代表股份11,095,214股，占比0.7110%[6] 提案表决情况 - 提案1 - 7同意股数及占比分别为625,155,721（99.8241%）等[8]

博览会概况 - 第十一届世界雷达博览会于5月17日在安徽合肥开幕 为期3天 [1] - 主题为"共享创新成果 为新质生产力发展注入活力" [2] - 设置四大展区：智能电子装备及产业链展区 行业应用展区 新一代信息技术展区 户外实装展区 [2] - 近500家企业参展 展示尖端装备 数智体系 新域新质 电子基础等产品及解决方案 [2] 参展亮点 - 中国电子科技集团展出百余项尖端装备 覆盖装备数字化 网络化 智能化 无人化领域 [7] - 展示空天海地立体化感知体系 包括系列机动式S波段多功能雷达 具备低空目标 战术弹道导弹 临近空间目标探测功能 [7] - 数智体系展区重点展示无人体系 反无体系 网络安全等最新成果 [7] - 雷达技术应用拓展至智能汽车 低空经济 机器人 人工智能 应急救援等新领域 [7] 同期活动 - 举办第五届"雷达未来大会" 旨在搭建供需对话桥梁 推动雷达技术应用落地 [7] 展会背景 - 世界雷达博览会创办于2001年 每两年一届 [8] - 本届由中国电子科技集团 中国电子信息产业集团 中国雷达行业协会共同主办 [8]

公司业绩 - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增加44.33%，主要得益于存储半导体业务和计量智能终端业务增长 [2] - 2024年度存储半导体业务营收35.22亿元，同比增长37.62% [3] 业务布局与发展 半导体封测业务 - 以深圳、合肥半导体封测双基地模式运营，2024年深圳基地获智能制造成熟度三级证书，合肥基地获评安徽省数字化车间，产能产量持续提升 [3] - 2024年规划布局的Bumping及RDL项目、超薄存储芯片PoPt封装技术实现量产，16层堆叠技术和uMCP SiP封装技术具备量产能力，创新研发stripFO封装技术，优化多项仿真技术系统，推动封测材料多元化 [3] - 主营半导体封测业务的全资子公司深圳沛顿以及合肥沛顿存储2024年均获国家级高新技术企业认证 [3] 高端制造业务 - 增强高端制造体系化和柔性化能力，推进数字化赋能与AI应用，打造智能化、绿色化、协同化高端电子制造业务，向供应链解决方案制造服务商转型，从中国制造向中国创造转变 [5][6] 计量智能终端业务 - 持续开展智能电表等新一代产品和技术研发，丰富智能仪表功能、提升性能和稳定性，从计量设备提供商向能源数据价值运营商战略跃迁 [5] - 研发集成AI边缘计算模组的下一代感知设备，推进智能工厂建设，提升智能制造水平 [5][6] 公司运营与管理 融资与资金管理 - 综合市场利率和融资财务成本，合理安排融资方式发挥财务杠杆作用，后续将根据资金使用情况适当减少短期借款 [2] 应收账款管理 - 应收账款账龄主要分布在1年内，建立完善风险管控体系，通过多重措施保障资金安全 [3] 生产流程优化 - 提供全面智能制造技术支撑，搭建集成信息管控平台与人机协同自动化生产系统，推进相关平台普及实施和深度应用，开展视觉识别与MES集成应用，建成车削工段智能化黑灯车间，使用空中天轨物流 [4] 市值管理 - 落实相关要求，推动健全完善市值管理制度和工作机制，通过提升经营质量等手段推动上市公司高质量发展和投资价值提升 [4] 行业情况与公司地位 - 2025年全球半导体市场将延续增长态势，市场规模同比增速达11.2%，增长至6970亿美元，存储市场受益于AI和高性能计算推动保持强劲增长 [8] - 封装测试行业市场集中度较高且格局稳定，前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业占据，且这些地区企业市场份额有提高趋势 [8] - 公司是国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，拥有经验丰富的研发和工程团队，具备多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力 [3][4][6] 公司战略规划 - 加强科技创新，深耕制造业，提高全要素生产率，加快制造业高端化，匹配新型生产关系，提高公司“科技”含量 [6] - 聚焦主责主业，提高发展质量，依托优势加快高端化、智能化、差异化发展，夯实存储器封测头部地位，使计量智能终端成为“单项冠军” [6] - 发挥区域布局优势，适时增加海外布局，增强产供链韧性和效能，形成新价值链 [6] - 统筹制造业升级和战新产业培育，在新赛道呼应客户、及时布局，提升创新创效和精益管理能力 [6] - 优化市场布局，开拓欧洲等市场；调整供应链策略，合理调整生产布局；深化三项制度改革，推进中央职能部门建设 [6][7] 其他问题回应 - 子公司开发科技在北交所上市，有利于计量业务板块做大做强，实现价值发现和创造，优化公司估值，强化资产流动性、降低运行风险 [7] - 计量业务未来发展前景良好，经营规模将保持增长，巩固欧洲市场优势，开拓中亚、中东市场，提升国内市场竞争优势和行业地位 [7] - 公司在国际国内双循环环境下积极开拓国内市场，应对国产替代问题 [9]