审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事，一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 至少每半年督导内审部门检查重大事项和资金往来[8] - 每季度至少召开一次例会，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14][15] 其他 - 审计工作组提供财务等书面材料[12] - 会议表决方式有举手表决等[16] - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 21 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

股东大会信息 - 公司决定召开2024年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月22日14:30召开，网络投票4月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 提案相关 - 提案7、8和10为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月22日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 可授权委托代表出席并代为行使表决权[17] - 涉及10项议案[17] - 委托人需选一项委托意见打“√”，未作指示受托人可自决[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润16,446,210.84元，母公司净利润 - 5,926,279.42元[5] - 2024年末母公司可供分配利润667,326,909.50元[5] - 2024年实施2023年度现金股利分配52,281,975.56元[5] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[5] 公司治理 - 第十一届监事会第九次会议2025年3月27日召开[2] - 各项议案3票同意通过，7项需提交股东大会审议[2][5][6][8][10][12] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[11] - 李江明、邓红玉不再任职，陈瑜办理离任手续[12] 会议审议 - 通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[2] - 通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》[10]

制度建设与合规 - 公司2024年修订完善规章制度健全内控[2] - 2024年公司未违反相关规范和制度[2] 内控评价 - 监事会认为内控自我评价反映实际情况[3] - 监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议[3] 内控情况 - 公司内控组织机构完整人员配备到位[2] - 内控体系保证经营活动有序开展保护股东利益[2]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润1644.62万元，母公司净利润 - 592.63万元[4] - 2024年末母公司可供分配利润6.67亿元[4] - 2024年度计提信用及资产减值准备448.12万元[9] 担保资助 - 2025 - 2026年拟为控股子公司提供不超9亿元借款担保[8] - 2025 - 2026年拟为控股及孙公司提供融资资助累计不超9亿元[9] - 截至2024年末实际为控股及孙公司提供融资资助3.62亿元[9] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过[13] - 9项议案需提交股东大会审议[14] 其他 - 公告日期为2025年3月27日[15]

业绩数据 - 2024年公司净利润16446210.84元，母公司净利润 - 5926279.42元[8] - 2024年末母公司可供分配利润667326909.50元[8] - 2024年营业收入35790.74万元，同比减少74.24%[11] - 2024年净资产收益率为1.00%[13] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[8] - 2024年现金分红0元，上年度52281975.56元[10] - 2025年3月相关会议通过利润分配预案[3][4][6]

财务审计 - 安永华明对沙河实业2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[1] 资金往来 - 2024年控股股东年初往来资金余额12万，累计发生1022230.2元，年末余额同[7] - 2024年所属企业年初资金余额98550653.3元，累计发生97974元，年末203748627.31元[7] 应收账款 - 2024年控股股东及相关企业年初应收账款余额880839.62元，累计发生247106元，年末同[7] 其他 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月27日获董事会批准[8]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将存货可变现净值评估作为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年末资产总计21.91亿元，较2023年末下降12.79%[14] - 2024年末负债合计5.16亿元，较2023年末下降35.76%[14] - 2024年末股东权益合计16.75亿元，较2023年末下降2.10%[14] - 2024年度营业收入3.58亿元，较2023年度下降74.21%[16] - 2024年度营业成本1.73亿元，较2023年度下降62.77%[16] - 2024年度净利润1697.84万元，较2023年度下降96.76%[16] - 2024年末货币资金3.78亿元，较2023年末下降35.81%[14] - 2024年末应收账款461.65万元，较2023年末增长32.32%[14] - 2024年末存货14.12亿元，较2023年末下降9.96%[14] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，较2023年下降96.76%[16] 业务情况 - 公司主要经营房地产开发和经营、物业租赁等业务[30] - 2024年度无新增子公司[31] - 2024年房地产业务对外交易收入为3.57亿元，物业管理为101.55万元[189] - 2024年房地产业务利润总额为5781.98万元，物业管理为13.81万元[189] 关联交易 - 2024年接受深业智慧科技信息技术服务费用为8.888298万元，2023年为6.235812万元[198] - 2024年向沙河集团提供物业管理服务收入为101.210916万元，2023年为139.023937万元[198] - 2024年公司作为承租方承担沙河集团租赁负债利息支出为6.456637万元，2023年为12.713596万元[198] 其他 - 2024年对外提供担保形成的或有负债为2.4958698507亿元，2023年为3.2044520491亿元[199]

审计信息 - 审计公司为沙河实业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70043537_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]