证券日报网讯 12月23日，沙河股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于续聘公 司2025年度财务审计机构的议案》《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-36 沙河实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0152 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 ...

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.00%，报13.75元/股，成交4136.91万元，换手率1.25%，总市值33.28亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入268.96万元，其中大单买入672.66万元（占比16.26%），卖出403.70万元（占比9.76%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨25.11%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌5.69%，近20日下跌14.54%，近60日下跌15.64% [2] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为10月23日，当日龙虎榜净买入额为-4409.13万元，买入总计4195.23万元（占总成交额5.28%），卖出总计8604.37万元（占总成交额10.83%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为房地产开发与经营，其收入构成为：房地产销售72.68%，物业租赁23.77%，物业管理3.55% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2085.89万元，同比大幅减少93.58%；归母净利润为-3222.23万元，同比减少168.73% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.62万户，较上期增加34.41%；人均流通股为9231股，较上期减少25.60% [2] - 公司A股上市后累计派现1.93亿元，近三年累计派现8132.75万元 [3] 公司背景与行业属性 - 公司全称为沙河实业股份有限公司，成立于1987年7月27日，于1992年6月2日上市，注册地址位于广东省深圳市南山区 [2] - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [2] - 公司所属概念板块包括：深汕合作区、深圳国资、国资改革、广东国资、小盘等 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，南方中证房地产ETF发起联接A（004642）为公司第三大流通股东，持股212.86万股，相比上期减少3.51万股 [3]

公司公告 - 沙河股份将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会 [2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月23日14:45[1] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][13][14] 会议登记 - 会议股权登记日为2025年12月16日[3] - 会议登记时间为2025年12月22日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 会议登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室[7] 会议审议 - 审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》和《内控审计机构议案》[4] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 网络投票代码为360014，投票简称为沙河投票[12] - 公司地址、邮编、电话、传真、邮箱、联系人信息[11]

房地产板块市场表现 - 房地产板块整体走低 [1] - 中国武夷股价下跌超过8% [1] - 华夏幸福、沙河股份、世荣兆业等公司股价跟随下跌 [1]

地产板块市场表现 - 12月10日午后地产板块发力走高，多只股票收盘涨停或大幅上涨，其中世联行、万科A、南都物业、华夏幸福涨停，特发服务、沙河股份、金地集团、保利发展等涨超5% [1] 万科债券展期进展 - 万科首个展期债券“22万科MTN004”的债权人大会于12月10日召开，讨论债券展期事宜 [1] - 该债券是万科于2022年12月发行的中期票据，余额为20亿元，票面利率3%，原到期日为2025年12月15日 [1] - 存续期管理机构浦发银行于12月5日披露了展期“最终议案”，相较此前市场流传的“初步议案”，新增了关于付息和增信措施的选项，但保持了本金展期一年且无首付的核心条款 [1] 行业现状与政策展望 - 当前房地产行业仍处于调整周期，销售端整体同比延续下滑态势 [2] - 政策层面持续加码城市更新与存量盘活，成为推动行业转型的关键抓手 [2] - 市场信心修复缓慢，但政策预期较强，后续经济将呈现“政策驱动下的温和修复”态势 [2] - 需求端疲软格局短期难逆转，但货币政策维持宽松、财政发力基建与城市更新、房地产政策持续优化等组合拳将逐步托底经济 [2]

公司公告 - 沙河股份将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

公司治理与审计安排 - 沙河股份于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十五次会议 [2] - 董事会会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》 [2] - 公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告和内控审计机构 [2]