证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-33 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。 4.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告和内控 审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行 ...

会议时间 - 现场会议时间为12月23日14:45[1] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[1][14] - 股权登记日为2025年12月16日[4] - 登记时间为12月22日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 会议内容 - 审议续聘2025年度财务和内控审计机构的议案[5] 会议登记 - 登记地点为深圳南山区白石路2222号董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称为沙河投票[12] - 深交所交易系统投票时间分三段[13] 公司联系方式 - 电话0755－86091298，邮箱wangfan@shahe.cn[11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年11月25日发通知，12月5日通讯表决召开[2] 议案通过 - 8票同意续聘安永华明为2025年度财务审计机构，报酬60万元[3] - 8票同意续聘安永华明为2025年度内控审计机构，报酬20万元[3][4] - 8票同意通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5] 后续安排 - 续聘财务和内控审计机构议案需提交股东会审议[6]

交易概述 - 沙河股份拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司70%的股权 [1] - 交易完成后，晶华电子将成为沙河股份的控股子公司，并纳入其合并报表范围 [1] 交易进展与程序 - 截至公告披露日，公司正就交易事项与相关方持续沟通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作 [1] - 相关方尚未签署正式交易文件，公司将根据进展履行决策审批程序和信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买深业鹏基持有的晶华电子70%股权[4] - 本次收购预计构成重大资产重组且为关联交易[4] 其他情况 - 2025年10月31日披露重大资产重组提示性公告[3][5] - 交易相关方未签署正式交易文件，正推进相关工作[3][6][7] - 本次交易尚存在较大不确定性[3][7]

市场行情 - 市场整体呈现缩量割裂行情，沪指微跌0.15%，深成指和创业板指分别上涨1.02%和2.14%，但近3600只个股下跌，仅1600余只上涨，两市成交量达1.7万亿 [3] - AI硬件板块集体大涨，而军工、水产养殖、两岸概念等板块集体大跌 [3] AI硬件板块 - AI硬件成为市场焦点，OCS、CPO、PCB、算力芯片、服务器等细分领域局部大涨 [6] - 特发信息实现4连板，中际旭创大涨并刷新历史新高，东芯股份午后20CM涨停，寒武纪、工业富联大幅反弹 [6] - 该板块的强势表现推动创业板指数一度上涨超过3% [7] 消费与零售板块 - 受工信部等六部门印发促进消费实施方案的消息刺激，零售板块尾盘爆发，方案目标到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 [9] - 茂业商业2连板，广百股份、居然智家、遥望科技、东百集团、三江购物、国光连锁等多股涨停 [9] - 方案提及有序发展直播电商等新业态，遥望科技因此从水下直线拉升至涨停 [9] 深圳本地股 - 下午在特力A带动下，深圳本地股集体爆发，特力A、深华发A涨停，深水规院、沙河股份、深纺织A等深圳国资控股企业集体拉升 [13][14] - 板块异动可能与市场传闻有关，传闻称万科资产可能被分割给深圳各公司，同时万科多只债券当日跌超20%触发临停，公司有57亿元中票即将到期 [14][15][16] - 万科A当日收跌2.48% [18] 读客文化 - 读客文化午后从水下放量拉升超7%，最终收涨5.1%，但市场未有明确概念炒作讨论 [20] - 股价异动可能与公司实控人之一华杉与罗永浩在微博上的争议事件带来的网络热度相关 [20]

板块整体表现 - 11月25日房地产开发板块整体上涨1.0%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.87%，深证成指上涨1.53% [1] - 板块内个股表现分化，盈新发展以10.17%的涨幅领涨，财信发展以-5.00%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 盈新发展收盘价3.25元，涨幅10.17%，成交量233.63万手，成交额7.49亿元 [1] - 中国武夷收盘价3.69元，涨幅10.15%，成交量252.07万手，成交额8.87亿元 [1] - 万通发展收盘价11.53元，涨幅6.76%，成交量105.00万手，成交额11.95亿元 [1] 领跌个股表现 - 财信发展收盘价3.61元，跌幅5.00%，成交量218.33万手，成交额7.94亿元 [2] - 华夏幸福收盘价2.50元，跌幅1.57%，成交量634.65万手，成交额15.65亿元 [2] - 中国国贸收盘价20.66元，跌幅1.15%，成交量4.35万手，成交额9006.48万元 [2] 板块资金流向 - 当日房地产开发板块主力资金净流入1.35亿元，游资资金净流出1.3亿元，散户资金净流出497.98万元 [2] - 盈新发展主力资金净流入2.95亿元，主力净占比39.39%，但游资和散户资金分别净流出1.21亿元和1.74亿元 [3] - 中国武夷主力资金净流入1.02亿元，主力净占比11.56% [3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月17日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票的股东423人，代表股份93,667,653股，占公司有表决权股份总数的38.6983％[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中同意86,717,818股，占92.5803％[8] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》中小股东表决中同意4,381,748股，占38.6685％[8] - 《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》总表决中同意86,717,118股，占92.5796％[10] - 《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》总表决中同意86,717,318股，占92.5798％[11] - 《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》总表决中同意85,758,518股，占91.5562％[12] - 《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》总表决中同意86,717,618股，占92.5801％[12] - 《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》中小股东表决中同意3,422,448股，占30.2027％[13] - 《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》中小股东表决中同意4,381,548股，占38.6667％[13] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》总表决中同意股份86,710,118股，占比92.5721%[14] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决中同意股份4,374,048股，占比38.6005%[14] - 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决中同意股份85,756,318股，占比91.5538%[14] - 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东表决中同意股份3,420,248股，占比30.1833%[14] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》总表决中同意股份85,746,518股，占比91.5434%[15] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》中小股东表决中同意股份3,410,448股，占比30.0968%[16] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》总表决中反对股份3,917,635股，占比4.1825%[14] - 《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决中反对股份4,872,435股，占比5.2018%[14] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》总表决中反对股份4,881,635股，占比5.2117%[15] 会议合规 - 律师认为公司2025年第一次临时股东会召集、召开等程序合法有效[15]

会议基本信息 - 会议由第十一届董事会第十四次会议决定召开，2025年10月31日发通知[4] - 2025年11月17日现场会议在深圳召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东423人，代表股份93,667,653股，占比38.6983%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意86,717,818股，占比92.5803%[9] - 《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》同意86,717,118股，占比92.5796%[10] - 《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》同意86,717,318股，占比92.5798%[11][12] - 《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》同意85,758,518股，占比91.5562%[13] - 《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》同意86,717,618股，占比92.5801%[14] - 《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》同意86,710,118股，占比92.5721%[15][16] - 《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》同意85,746,518股，占比91.5434%[18] 会议有效性 - 会议表决程序和结果合法有效[19] - 会议召集、召开程序等均合法有效[20]

股价与资金表现 - 11月14日盘中报16.30元/股，下跌2.04%，总市值39.45亿元，成交2561.01万元，换手率0.65% [1] - 主力资金净流出337.95万元，大单买入占比12.31%，卖出占比25.51% [1] - 今年以来股价上涨48.32%，但近5个交易日下跌5.94%，近20日下跌30.73%，近60日上涨12.80% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次10月23日龙虎榜净买入-4409.13万元，买入总额占比5.28%，卖出总额占比10.83% [1] 公司基本面 - 公司主营业务为房地产开发与经营，收入构成为房地产销售72.68%，物业租赁23.77%，物业管理3.55% [1] - 2025年1-9月实现营业收入2085.89万元，同比大幅减少93.58% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-3222.23万元，同比减少168.73% [2] - A股上市后累计派现1.93亿元，近三年累计派现8132.75万元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数2.62万，较上期增加34.41%，人均流通股9231股，较上期减少25.60% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中南方中证房地产ETF发起联接A持股212.86万股，较上期减少3.51万股 [3] 行业与概念属性 - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] - 所属概念板块包括深汕合作区、深圳国资、广东国资、粤港澳、基金重仓等 [1]