按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会的日常运行和实施内部控制进行监督；经理层负 责组织领导和落实企业经营管理活动的日常运行及内部控制。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 沙河实业股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》 （财会〔2008〕7 号）及其配套指引的规定和证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 （证监会公告〔2014〕1 号）等其他内部控制监管文件的要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合沙河实业股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（2024 年度内部控制评价报告 基准日）的内部控制设计合理性与运行有效性进行了评价。 ...

1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-10 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备合计 448.12 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-71.23 万元，存货跌价准备 297.04 万元，在建工程减值准备 222.31 万元。 （三）审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会十一次会议和第十 一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次计提资产 减值准备已经会计师事务所审计确认。 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

担保情况 - 2025 - 2026年度拟为控股子公司提供不超9亿元借款担保，有效期一年[2] - 预计审批通过后对外担保额度9亿，占净资产比例55.43%[13] 子公司财务 - 长沙深业2024年末资产143201万元，负债88332万元，净资产54869万元[4] - 长沙深业2024年营收29248万元，利润6791万元，净利润3059万元[4] - 河南深业2024年末资产17932万元，负债20396万元，净资产 - 2464万元[7] - 河南深业2024年利润 - 2783万元，净利润 - 2953万元[7] 新增担保额度 - 长沙深业新增担保6亿，占上市公司净资产36.96%[3] - 河南深业新增担保3亿，占上市公司净资产18.48%[1][3] 其他 - 截至2024年底，公司及子公司对合并报表外企业担保额为0[13] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[13]

融资资助 - 公司拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿元，含已提供3.62亿元[2][3][4] - 借款利率上浮不超央行同期贷款基准利率15%[2][4] - 融资资助额度期限自2024年度股东大会审批通过起一年有效[2][4] - 融资资助事项经董事会审议通过，尚需2024年度股东大会审议[5] 子公司财务数据 - 长沙深业置业2024年末资产143,201万元，负债88,332万元，净资产54,869万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年末资产78,664万元，负债81,652万元，净资产 -2,988万元[9][10] - 新乡市深业地产2024年末资产22,329万元，负债5,047万元，净资产17,282万元[12][13] - 河南深业地产2024年末资产17,932万元，负债20,396万元，净资产 -2,464万元[15] 子公司业绩 - 长沙深业置业2024年营收29,248万元，利润总额6,791万元，净利润3,059万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年营收939万元，利润总额 -1,306万元，净利润 -2,904万元[10] 股权关系 - 深圳国资委持有深业集团100%股权，深业集团持有深业沙河100%股权，深业沙河持有沙河实业90%股权[18] - 沙河实业持有河南深业地产34.02%股权[18] 其他 - 新乡投资集团承诺按股权比例对新乡市深业地产借款承担连带保证责任[19] - 融资资助审批通过后额度9亿元，占最近一期经审计净资产比例55.43%[20] - 截至2024年12月31日，实际提供融资资助3.62亿元，占比22.32%[20] - 公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供融资资助[20] - 已提供融资资助无逾期未收回情形[20]

公司治理调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 审计监督机制 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事项和资金往来并提交报告[1] - 审计委员会根据内审报告评估内控有效性并向董事会报告[1] 重大缺陷处理 - 内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露情况及措施[1] 提案与会议安排 - 审计委员会提案提交董事会审议决定[1] - 审计工作组成员可列席会议，必要时邀董事及高管列席[1]

2024年 社会责任报告 S O C I A L RESPONSIBILITY REPORT 沙河实业股份有限公司 电话：0755-86091298 邮箱: shahe@shahe.cn 网址：https://www.shahe.cn 地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 CONTENTS 目录 | 01 前言 | | --- | | 01 关于本报告 | | 03 董事长致辞 | 05 了解沙河股份 47 未来展望 48 附录 48 指标索引 50 关键绩效列表 54 意见反馈 01. 责任引领，治理筑基 11 社会责任管理 17 利益相关方参与 02. 品质护航，社区共建 03. 员工为本，成长共赢 33 保障员工权益 04. 绿色转型，低碳发展 23 严控筑造品质 26 提升服务水平 29 打造责任供应链 36 员工健康与安全 40 人才培养与发展 43 生态文明建设 43 绿色建筑 44 绿色施工 46 绿色办公 01 | 2024 年沙河实业股份有限公司社会责任报告 责任引领,治理筑基 品质护航，社区共建 员工为本,成长共赢 绿色转型,低碳发展 未来展望 关于本报告 报告简介 本报告为年 ...

沙河实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议6次、股东大会3次[6][27][46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议4次、董事会审计委员会会议5次[7][28][47] 独立董事情况 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[6][27][46] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为18 - 23天[10][31][51] - 2024年4月独立董事参加公司项目调研[10][31] 议案审议情况 - 2024年1月31日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13][34][54] - 2024年3月26日审议通过2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案[14] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告议案[16][37][57] - 2024年3月26日审议通过2024 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度及为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案[35][36][55] - 2024年12月9日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[17][38][58] - 2024年12月13日、12月30日审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案，聘请安永华明会计师事务所[18][40][59] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15][37][57]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务，无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]