公司分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司拟定2024年度不实施利润分配方案，剩余未分配利润留存用于补充流动资金等[135] - 公司2023年度拟以242,046,224股为基数，每10股派发现金2.16元，共派发现金股利52,281,984.38元[133] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入357,907,444.53元，较2023年的1,389,212,866.56元减少74.24%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,446,210.84元，较2023年的521,765,764.33元减少96.85%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -141,734,897.42元，较2023年的479,912,014.13元减少129.53%[19] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较2023年的2.16元/股减少96.76%[19] - 2024年加权平均净资产收益率1.00%，较2023年的36.93%减少35.93%[19] - 2024年末总资产2,191,149,488.72元，较2023年末的2,512,359,371.41元减少12.79%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,623,547,168.01元，较2023年末的1,659,382,932.73元减少2.16%[19] - 2024年各季度营业收入分别为2.11亿、6100.21万、5337.98万、3278.50万元[23] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为4638.22万、772.54万、 - 722.74万、 - 3043.40万元[23] - 2024年非经常性损益合计为 - 41.51万元，2023年为6.91万元，2022年为1.62亿元[24] - 2024年公司实现营业收入35790.74万元，归属上市公司股东净利润1644.62万元，本部营收3578.84万元、净利润 - 592.63万元，长沙公司营收29248.12万元、净利润3059.05万元，新乡公司营收2844.21万元、净利润177.39万元[38] - 2024年公司营业收入357907444.53元，较2023年的1389212866.56元同比减少74.24%[56] - 2024年房地产销售量10012平方米，较2023年的40793平方米同比减少75.46%；库存量92207平方米，较2023年的137600平方米同比减少32.99%[60] - 2024年销售费用9590101.98元，较2023年的41618009.65元同比减少76.96%[66] - 2024年财务费用 -4208324.09元，较2023年的 -7485384.11元同比增长43.78%[66] - 2024年经营活动现金流入小计157,512,725.64元，同比减少85.28%，主要因销售回款同比减少[69][70] - 2024年经营活动现金流出小计299,247,623.06元，同比减少49.30%，因房地产工程及税费支出同比减少[69][70] - 2024年末货币资金377,785,747.19元，占总资产比例17.24%，较年初下降6.17%，因房地产开发及分派现金股利支出[73] - 2024年末存货1,412,407,064.73元，占总资产比例64.46%，较年初上升2.01%[73] - 2024年末投资性房地产108,294,487.64元，占总资产比例4.94%，较年初上升2.58%，因存货转入[73] - 2024年末货币资金377,785,747.19元，较2023年末的588,254,507.12元减少[197] - 2024年末应收账款4,616,473.37元，较2023年末的3,488,794.81元增加[197] - 2024年末存货1,412,407,064.73元，较2023年末的1,568,924,599.38元减少[197] - 2024年末投资性房地产108,294,487.64元，较2023年末的59,172,737.72元增加[197] - 2024年末应付账款226,347,176.95元，较2023年末的293,093,282.41元减少[197] - 2024年末合同负债11,632,013.64元，较2023年末的248,542,433.97元大幅减少[197] - 2024年末资产总计2,191,149,488.72元，较2023年末的2,512,359,371.41元减少[197] - 2024年末负债合计515,757,148.52元，较2023年末的801,663,438.24元减少[197] - 2024年末归属于母公司股东权益合计1,623,547,168.01元，较2023年末的1,659,382,932.73元减少[197] - 2024年末股东权益合计1,675,392,340.20元，较2023年末的1,710,695,933.17元减少[197] - 2024年末公司资产总计13.77亿元，较2023年末的14.49亿元下降4.99%[198] - 2024年末公司负债合计1.69亿元，较2023年末的1.83亿元下降7.74%[198] - 2024年末公司股东权益合计12.08亿元，较2023年末的12.66亿元下降4.53%[198] - 2024年度公司营业收入3.58亿元，较2023年度的13.89亿元下降74.20%[200] - 2024年度公司营业成本1.73亿元，较2023年度的4.64亿元下降62.77%[200] - 2024年度公司营业利润5855.31万元，较2023年度的6.92亿元下降91.54%[200] - 2024年度公司净利润1697.84万元，较2023年度的5.24亿元下降96.76%[200] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1644.62万元，较2023年度的5.22亿元下降96.85%[200] - 2024年度基本每股收益0.07元，较2023年度的2.16元下降96.76%[200] - 2024年度稀释每股收益0.07元，较2023年度的2.16元下降96.76%[200] 公司发展历程 - 2000年10月、11月，沙河集团分两次受让发起人法人股25,818,264股，成为公司控股股东[18] - 2001年公司重大资产重组，主营业务转为房地产开发与经营[18] 房地产市场数据 - 2024年深圳新房住宅成交37972套，同比增长20.1%；二手住宅成交54487套，同比增长66.3% [28] - 2024年长沙商品房累计成交面积559.10万平方米，累计成交金额811.88亿元[29] - 2024年全国房地产开发企业房屋施工面积73.32亿平方米，同比下降12.7%；新建商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9% [30] - 2024年末全国商品房待售面积7.53亿平方米，同比增长10.6% [30] 公司业务范围 - 公司总股本为2.42亿股，主要从事房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理[31] 公司项目进展 - 长沙沙河城二期二区住宅项目2024年8月全部封顶，较原定目标提前60天完成[35] 公司项目销售数据 - 深圳深业鹤塘岭花园回迁住宅本期预售面积164.5㎡，预售金额1472.52万元，本期结算面积329.00㎡，结算金额2922.51万元[42] - 长沙沙河城四期III区B住宅本期预售面积7318.16㎡，预售金额6120.45万元，本期结算面积29188.79㎡，结算金额24175.02万元[42] 公司物业出租数据 - 沙河世纪楼物业可出租面积1040.06㎡，累计已出租面积852.06㎡，平均出租率81.92%；长沙深业中心商业可出租面积397.47㎡，累计已出租面积397.47㎡，平均出租率100.00%[43] 公司融资情况 - 公司期末融资余额为0，各融资途径（银行贷款、票据、债券等）期末融资余额均为0[44] 公司2025年经营计划 - 2025年公司经营思路是以创新发展统揽全局，推动重点工作提速、提质、提效[45] - 2025年公司计划完成沙河城二期二区竣工备案和交付[46] - 2025年公司计划投资13044万元，其中长沙公司12890万元，新乡公司154万元[49] - 2025年长沙沙河城二期II区项目权益比例100%，占地面积12743㎡，总建筑面积51077㎡，计容建筑面积37088㎡[50] - 2025年深圳本部深业鹤塘岭花园回迁住宅可售面积164.5㎡，计划销售面积164.5㎡，面积去化比例100%[51] - 2025年长沙公司各项目合计可售面积61340.54㎡，计划销售面积24892.82㎡，面积去化比例40.58%[52] - 2025年新乡公司各项目合计可售面积4599.52㎡，计划销售面积1691.25㎡，面积去化比例36.77%[53] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额21861124元，占年度销售总额比例22.31%[63] - 公司前五名供应商合计采购金额90897524.95元，占年度采购总额比例76.91%[64] 公司子公司利润情况 - 长沙深业置业有限公司2024年净利润30,590,501.62元，因长沙沙河城项目房地产结算量减少利润下降[81][83] - 新乡市深业地产有限公司2024年净利润1,773,905.84元，因世纪新城项目房地产结算利润同比减少[81][83] 公司受限资金情况 - 截至报告期末，受限预售监管资金7,962,250.00元，按揭保证金4,219,071.32元[74] 公司面临风险与市场展望 - 公司面临项目盈利难度加大、项目投资风险加大、土地储备不足等风险[85] - 若2025年宏观经济环境改善，住房支持政策落地，国内房地产市场有望止跌回稳[84] 公司运营策略 - 公司将推进长沙深业中心项目运营，考虑多因素探索运营新模式[86] 公司投资者沟通情况 - 2024年1 - 12月每月均有电话沟通接待个人投资者了解公司经营情况[88] 公司股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》回馈股东[93] 公司内部控制工作 - 公司于2024年10月开展本年度内控监督检查工作，覆盖关键领域[93] - 2024年度公司持续推进内部控制建设，成立内控领导小组及办公室等[137] - 2024年10月公司组织开展2024年度监督检查，对多方面进行重点监督[137] - 内部控制评价报告全文于2025年03月29日披露，刊登在巨潮资讯网[139] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[139] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告全文于2025年3月29日披露[140] - 公司查出整改类问题1个，即未设置证券事务代表职位，于2022年8月29日完成整改[140] 公司财务信息报送 - 公司每月8日前向大股东报送月度财务快报和报表，季度结束上旬报送季度报表和分析报告[92] 公司治理结构与制度建设 - 公司严格按照法律法规完善治理结构，建立健全规章制度[91] - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各机构相互制衡[91] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到五分开[94] - 公司制定《内幕信息及知情人管理制度》等，管控内幕信息[92] - 公司建立完整内部控制体系，不存在重大缺陷[91] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.18%，召开日期为2024年01月03日，披露日期为2024年01月04日[96] - 2023年度

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘请安永华明为财务和内控审计机构[1] - 原签字注册会计师汤毅辞职，蒋寒松接替[2] - 变更后2024年度签字注册会计师为邓冬梅和蒋寒松[2] 新注册会计师情况 - 蒋寒松2016年成注册会计师，2011年起在安永执业[4] - 蒋寒松近三年未签或复核上市公司审计报告[4] - 蒋寒松无违规违纪及违反独立性情形[5][6] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1450万元 - 1860万元，比上年同期下降96.44% - 97.22%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 1900万元，比上年同期下降96.36% - 97.12%[3] - 基本每股收益盈利0.0599元/股 - 0.0768元/股，上年同期为2.1556元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，2024年度财务数据以年度报告为准[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是深业鹤塘岭花园、长沙沙河城房地产项目结转面积和收入减少，利润下降[5]

股东大会信息 - 2024年12月14日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月30日在深圳召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议101人参与投票，代表股份83,634,820股，占比34.5532%[7] - 《聘请2024年度财务审计机构议案》同意83,322,120股，占比99.6261%[9] - 《聘请2024年度内控审计机构议案》同意83,321,160股，占比99.6250%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-29 沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月30日14:50召开[2] - 网络投票2024年12月30日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月27日8:30 - 17:30[6] - 登记地点为深圳南山区白石路2222号公司董事会办公室[7][8] 会议审议 - 审议聘请2024年度财务和内控审计机构议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称为沙河投票[13] 公司信息 - 地址为深圳南山区白石路2222号，邮编518053[11] - 联系电话0755－86091298，传真0755－86090688，邮箱wangfan@shahe.cn[11]

会议情况 - 监事会会议于2024年12月13日通讯表决，3名监事全参与[2] 议案审议 - 3票全票通过聘安永华明为2024年度财务审计机构，报酬50万[2] - 3票全票通过聘安永华明为2024年度内控审计机构，报酬20万[4] - 两项议案需提交股东大会审议[5]

关联交易 - 公司与控股股东沙河集团重新签订租赁合同，构成关联交易[2] - 2024年初至公告披露日，与沙河集团及下属企业累计关联交易569.43万元[18] 租赁信息 - 承租面积5846.88平方米，租赁期限3年，合同总金额13,685,208元（含税）[2] - 2025 - 2026年月租金单价63.95元/平方米，2027年增加5%至67.15元/平方米[2][9][13] - 2025 - 2026年月租金总价款373,908元，2027年为392,618元[15] - 需缴交一个月租金和两个月租金的租赁保证金785,236元[16] - 拖欠租金滞纳金为拖欠天数乘以拖欠总额的0.3%[16] 标的情况 - 租赁标的为深圳白石路沙河世纪楼部分物业，用于办公[9] - 地下一层及2761.40平方米空地作配套停车场，不另计租金[9][14] 股东及财务 - 沙河集团注册资本35,000万元，深业集团持股90%，深圳国有股权经营管理有限公司持股10%[5][6] - 2023年末总资产12,376,836,118.34元，净资产2,135,578,773.93元等[7] - 2024年9月末总资产13,391,627,299.40元，净资产2,125,918,556.86元等[7] 决策情况 - 2024年12月13日，董事会和独立董事专门会议均3票同意通过租赁议案[3][4] - 独立董事认为交易符合法规，价格合理，对公司发展有利[19]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月13日通讯表决召开，9位董事参与表决[2] 审计聘请 - 聘请安永华明为2024年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬50万元[3] - 聘请安永华明为2024年度内控审计机构，聘期一年，报酬20万元[3][4] 其他议案 - 3票同意通过签订《房屋租赁合同》暨关联交易议案[5] - 9票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 聘请审计机构两项议案需提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年12月30日14:50[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议议案 - 审议《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[1] - 投票代码为360014，投票简称为沙河投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河实业股份有限公司董事会办公室[7]