董事会提名 - 公司董事会提名张璇为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 张璇不属特定持股自然人股东及其直系亲属[3] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他信息 - 张璇具备会计学专业副教授职称[5] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人于2025年6月25日作出声明[5]

股份相关 - 公司股份总数为87,427,353股，均为人民币普通股[5] - 首发前股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，所持股份上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 限售期满之日起4年内，每年转让首发前股份不得超上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，符合条件可自己名义直接诉讼[9] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[11] 公司决策审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[15] - 董事会交易审批有多项权限标准[34][35] - 公司提供担保除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[35] 董事相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[33] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[29] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[29] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司2个交易日内披露有关情况[31] 审计与报告 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[44] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[47] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[49][50] - 公司目前成长期且有重大资金支出，现金分红占比最低20%[51] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[57] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，15日内成立清算组开始清算[59][60] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修改，需股东大会审议并授权办理工商登记备案[62] - 公司制定、修订部分内部治理制度共31项，部分需股东大会审议通过后生效[63][64]

募资情况 - 2021年7月首发A股1372万股，每股18.23元，实际募资19631.71万元[1] - 2024年11月向特定对象发行A股5801305股，每股27.58元，实际募资净额15597.18万元[3] 项目投资 - 设备智能监测系统产业化项目投资25383.09万元，拟投募资15066.68万元[6] - 数据中心建设项目投资16680.81万元，拟投募资8641.16万元[6] - 研发中心建设项目投资11185.98万元，拟投募资7021.04万元[6] - 补充流动资金项目投资4500万元，拟投募资4500万元[6] 资金使用 - 截至2025年6月25日，结项募投项目已投24706.16万元，尚需2383.08万元，结余9127.10万元[8] - 数据中心建设项目拟投设备费7763.16万元，实际1613.50万元，结余6149.66万元[9] - 拟将2727.10万元结余用于永久补充流动资金[12] 新项目 - 拟用结余资金实施容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目[13] - 项目计划投资12520万元，拟用结余6400万元，不足自筹[14] - 项目建设周期预计36个月[14] - 项目预计新增固定资产投资约7768.21万元[16] 其他 - 2025年6月25日相关会议审议议案，尚需股东大会审议[20] - 公司将对部分项目结项，结余资金用于补流与新项目[18] - 监事会认为项目结项及资金使用合理[21] - 保荐机构认为项目结项及资金使用符合规定[21][22] - 项目有新产品研发及市场开拓不及预期风险[16] - 项目有新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险[16] - 公司将开立募集资金专项账户，签署专户存储监管协议[17]

董事会选举 - 2025年6月24日召开职代会，选举罗曼曼为第四届董事会职工代表董事[1] - 第四届董事会由5名董事组成，4名非职工代表董事将由股东大会选举[1] - 董事自2025年第一次临时股东大会通过就任，任期三年[1] 董事信息 - 罗曼曼1979年10月出生，在多单位任职，现任职公司[4] - 罗曼曼直接及间接持有公司0.22%股份[4] - 罗曼曼与公司相关方无关联关系[4]

董事会换届 - 第三届董事会任期2025年7月12日届满[1] - 2025年6月25日审议通过换届选举议案[1] - 第四届董事会由5名董事组成[2] - 任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过就任[2][3] 股东持股 - 聂卫华直接及间接持有公司25.68%股份[7] - 贾维银直接及间接持有公司9.05%股份[8] - 王翔、张璇未持有公司股份[10][11]

董事会提名 - 公司董事会提名王翔为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 有特定持股或任职亲属关系不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责无任职资格[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他要求 - 需参加培训并取得证明材料[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[4] 不良记录情况 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6] 专业与资质要求 - 具备会计学专业副教授职称[6] - 已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日14点在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票议案3项，累积投票选非独立董事2人、独立董事2人[5][6] - 议案6月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案3项[7] - 股权登记日7月3日，登记在册股东有权出席[14] - 会议登记7月4日9:00 - 17:00，地点合肥证券部[16] 投票规则 - 董事、独立董事候选人选举分组编号，一股对应应选董事人数投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年6月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以投票表决方式审议通过4项议案[3] 股权激励 - 同意对22.364万股限制性股票按作废处理[4] - 2024年激励计划第一个归属期可归属数量为56.136万股[5] - 第一个归属期符合条件的激励对象有205名[5] 议案表决 - 4项议案表决均全票通过，募投项目议案需提交股东大会审议[3][4][5][7]