股东大会信息 - 2025年4月30日9点30分召开股东大会，地点为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司五楼会议室[11] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 登记方法及表决方式可查阅2025年4月10日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025 - 011）[9] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%[19] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[19] - 2024年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,797,907.40元，同比增长2.13%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,810,175.03元，同比减少75.69%[57] - 2024年资产负债率为27.54%，货币资金619,548,343.82元，同比增长104.66%[58][59] - 2024年应收账款905,970,441.13元，同比增长33.02%；应收款项融资20,811,627.20元，同比减少55.03%[59] - 2024年预付款项2,053,037.80元，同比增长142.80%；其他应收款1,968,615.01元，同比增长139.44%[59] - 2024年在建工程52,788,270.50元，同比增长486.66%；其他非流动资产49,469,887.83元，同比增长236,767.58%[59] - 2024年合同负债640,660.52元，同比减少86.06%；应交税费15,516,796.65元，同比增长87.56%[59] - 2024年营业成本500,848,963.15元，较2023年下降4.99%，因原材料采购成本下降[78][80] - 2024年税金及附加10,238,468.97元，较2023年增长32.44%，因应交增值税增长[78][81] - 2024年投资活动现金流量净额 -403,037,328.98元，筹资活动现金流量净额646,082,490.87元[96] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，加强信息披露等工作，提高经营管理水平[33] - 2025年财务预算基于多项假设制定，将加大研发投入等[94][95][97] - 2025年预计向遵义钛业买原材料40,000,000元，因采购需求增多[105] - 2025年预计向湖南湘投金天销售42,500,000元，因预计关联方需求增加[105] - 2025年预计向关联人销售产品、商品小计4250万美元，占同类业务比例5%，年初至3月31日累计发生779.84万美元，上年实际发生2212.96万美元，占比2.74%[106] - 2025年预计接受关联人提供劳务小计3008万美元，上年实际发生43.97万美元[106] - 2025年预计向关联人提供租赁小计90万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生22.01万美元，上年实际发生89.61万美元，占比100%[106] - 2025年预计向关联人代收代付能源费小计18万美元，占同类业务比例95%，年初至3月31日累计发生1.33万美元，上年实际发生12.68万美元，占比93.32%[106] - 2025年预计接受关联人提供担保小计56.6万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生14.15万美元，上年实际发生56.6万美元，占比100%[107] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.53%，同比增加0.46个百分点[58] 其他新策略 - 2025年拟续聘中审众环会计师事务所，审计相关服务费用共计66万元，其中年度财务报告审计费用58万元，内控审计费用8万元，与2024年相比维持不变[112] - 2025年独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[117] - 公司制定《独立董事工作制度》以加强治理等，于2025年4月10日刊载于上交所网站[127] 其他 - 《2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月10日刊载于上海证券交易所网站，已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议[16] - 2024年公司第一届董事会召开了13次会议[21] - 2024年公司共召开3次股东大会[24] - 2024年审计委员会共召开8次会议[26] - 2024年提名委员会召开了1次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开了1次会议[26] - 2024年战略委员会召开了1次会议[26] - 2024年公司监事会共召开监事会会议4次，审议多项议案[36] - 2024年监事会列席3次股东大会、12次董事会会议，监督履行诚信义务情况并审议议案[39] - 2024年公司在科创板成功上市，监事会认为董事会及高管未损害公司和股东权益[36] - 2024年公司完善管理制度46项，新增24项，修订22项，形成《管理制度汇编》共97项[48] - 2024年拟每10股派发现金红利0.84元（含税），合计38,850,000元，占净利润25.61%[100] - 2024年与关联方关联交易44,280,923.39元，占年初预计金额48.25%[105] - 2024年向关联人购买原材料预计4500万美元，实际发生2011.11万美元[108] - 2024年向关联人销售产品、商品预计4513.27万美元，实际发生2212.96万美元[108] - 公司独立董事针对2024年度工作编制述职报告，《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月10日刊载于上交所网站[130]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月22日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月15日至4月21日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [2][4] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [3] 参会人员 - 董事长李新罗先生、独立董事王善平先生、总经理樊凯先生等高管将出席 [4] - 副总经理兼董事会秘书朱丽萍女士、财务总监童琳女士也将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会前问题征集渠道包括网站"提问预征集"栏目和公司邮箱ir@xtjtty.com [4] 后续信息获取 - 说明会内容将在上证路演中心网站公布供投资者查阅 [5] - 公司董事会办公室提供电话0736-7318996和邮箱ir@xtjtty.com作为咨询渠道 [5]

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-012 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xtjtty.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日（星期二 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入约8.08亿元，同比增长0.91%，归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，同比增长3.04% [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税） [2] - 公司销售毛利率远高于行业平均水平，显示出高端钛材市场的竞争优势 [3] 研发投入与知识产权 - 研发费用从2020年的2765万元增长至2024年的5277万元，5年内接近翻一倍 [3] - 截至2024年累计申请发明专利91个（获批43个），实用新型36个（全部获批），软件著作权3个（获批1个） [3] 产能与项目进展 - 已形成年产高端钛及钛合金材料5000吨能力 [3] - 正在推进IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）"，预计投产后新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨 [3] 行业现状与市场机会 - 国内钛材料市场呈现"低端过剩、高端不足"格局，低端钛材产能利用率长期低于60% [2] - 航空航天、海洋工程、舰船制造等领域高端钛材供给不足，部分型号依赖进口 [2] - 国内外航空航天用高端钛材需求快速增长，舰船用钛量相比国外有较大增长空间，海洋装备和工程领域带来新商机 [3] 公司战略方向 - 瞄准高端钛材市场需求，重点布局航空航天、海洋工程、舰船制造等细分领域 [2] - 坚持自主创新路线，通过科研投入提升技术壁垒 [2][3]

财务表现 - 2024年营业收入8.08亿元，同比增长0.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长3.04% [1] - 主营业务毛利率达38.85%，较2023年提升4.4个百分点 [1] - 拟实施10派0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元 [1] 业务发展 - 公司实施"一体两翼"战略，以航空航天为基石，向海装、民用航空领域延伸 [1] - 在高端航空市场市占率排名第三，仅次于西部超导和宝钛股份 [3] - TC32、TB17等10多个牌号新产品成功配套40余个型号装备需求 [4] - 新增多个航空发动机型号供货资格 [4] - 海装市场批量交付钛合金气瓶，承接钛合金耐压舱、框架等研制任务 [5] - 民用航空市场通过国际航标AS9100D质量管理体系等认证 [5] 研发与技术 - 2024年研发投入5276.86万元，同比增长8.56%，研发费用率6.53% [8] - 攻克5吨级高强高韧钛合金铸锭成分控制等多项关键技术 [9] - 拥有75人研发团队，申请发明专利15项，获得软件著作权1项 [9] - 累计拥有65项专利（43项发明专利），参与制定18项国家标准和3项行业标准 [9] - 在研项目总投资超1亿元，聚焦高温钛合金、低成本钛材等12项技术攻关 [9] 产能与行业前景 - 当前产能5000吨/年，IPO募投项目将新增3000吨/年产能（棒材2800吨+锻坯200吨） [11] - 国内钛材市场需求持续增长，受益于"大飞机计划"、"空间站计划"等政策推动 [11] - 国产替代空间广阔，公司有望在高端钛材赛道持续领跑 [11]

内部控制审计 - 审计公司对金天钛业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为金天钛业于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月8日[10]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额9176.55万元，累计发生金额4428.09万元[10] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额合计11422.60万元[6] 关联交易详情 - 2025年向遵义钛业购原材料预计4000万元，占比11.97%[6] - 2025年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4250万元，占比5.00%[6] - 2025年接受湖南湘投金天钛金属劳务预计3000万元，占比41.53%[6] - 2024年向遵义钛业购原材料预计4500万元，实际2011.11万元[10] - 2024年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4513.27万元，实际2212.96万元[10] - 2024年接受湖南省湘咨工程咨询管理劳务实际43.97万元[10] 关联方财务数据 - 截至2024年底，遵义钛业总资产331223.43万元，净资产85075.16万元，营收62019.43万元，净利润 - 13818.56万元[11] - 截至2024年底，湖南湘投金天钛金属总资产280034.29万元，净资产137907.21万元，营收65189.12万元，净利润1550.77万元[13] - 截至2024年底，湖南省湘咨工程咨询管理总资产6774.22万元，净资产1405.90万元，营收5079.98万元，净利润226.43万元[15] - 截至2024年底，湖南能源集团总资产8379458万元，净资产2369564万元，营收570526万元，净利润49428万元[17] 关联方注册资本 - 遵义钛业注册资本70027.2599万元[11] - 湖南湘投金天钛金属注册资本202166.6666万元[13] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6000.0000万元[14] - 湖南能源集团注册资本3000000.0000万元[16] 交易审议与合规 - 2025年年度日常关联交易预计议案已通过董事会审计委员会等审议，尚需股东大会审议[22] - 关联董事回避表决，审议程序合规[22] - 联席保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 交易原则与影响 - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公平、自愿原则[19] - 关联交易为经常性、持续性交易，是正常生产经营所需[20] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响业务独立性[20][21] - 公司不会因关联交易对关联方形成较大依赖[21]

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100020号 审计报告 众环审字(2025)1100020 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")财务报表, 包括 2024年 12月 31日资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金天钛业 2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金天钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉 及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影 响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含本公司及所属子公司）对可能发生或已经 发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董 事会秘书向公司董事会报告的制度。内部信息报告义务人在信息尚未 公开披露前，负有保 ...