股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月13日在湖南省常德经济技术开发区公司五楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为138人，持有表决权数量367,691,218股，占公司表决权总数的79.5008% [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，由董事长李新罗主持，并聘请湖南启元律师事务所律师见证 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案均以高票通过，其中三项普通股同意比例分别为99.9215%、99.9288%和99.9288% [1] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，包括选举李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强、王善平、何正才、章林等8人 [2] - 所有选举议案均获通过，得票数占出席会议有效表决权比例未具体披露但均当选 [2] 公司治理结构 - 第二届董事会独立董事包括章林等人，完整新一届董事会成员名单通过股东大会选举确认 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [2] - 公司未披露具体议案内容，但所有议案均未出现被否决情况 [1][2]

董事会换届选举 - 选举李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强担任第二届董事会非独立董事 [1] - 选举王善平、何正才、章林担任第二届董事会独立董事 [1] - 职工董事李超由职工代表大会选举产生，共同构成9人董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事长及专门委员会 - 选举李新罗担任第二届董事会董事长，任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] - 审计委员会由王善平、何正才、朱子昂组成，王善平担任召集人 [2] - 提名委员会由章林、何正才、李新罗组成，章林担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由何正才、王善平、任彬彬组成，何正才担任召集人 [2] - 战略委员会由李新罗、王善平、章林组成，李新罗担任召集人 [2] - 各专门委员会任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任樊凯担任总经理 [3] - 聘任朱丽萍、李超、朱雪峰、张科伟担任副总经理 [3] - 聘任童琳担任财务总监 [3] - 聘任朱丽萍担任董事会秘书 [3] - 上述人员任期自董事会第一次会议审议通过之日起至董事会届满 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [4] - 监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [4] 证券事务代表聘任 - 聘任杨骁侃担任证券事务代表，协助董事会秘书工作 [4] - 杨骁侃已取得董事会秘书资格证书，任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [4] 联系方式更新 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0736-7318996 [5] - 联系邮箱ir@xtjttycom，地址湖南省常德经济技术开发区乾明路97号 [5]

公司治理 - 2025年8月13日召开第二届董事会第一次会议和第二次临时股东大会[1][3][4][6][7] - 第二届董事会由5非独、3独董和1职工董事构成，任期三年[1][2] - 选举李新罗为董事长，产生第三届董事会专门委员会委员及召集人[3] 人员聘任 - 聘任樊凯为总经理，多名人员任副总经理等职[4][5] - 聘任杨骁侃为证券事务代表[6] 制度变更 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会，职权由审计委员会行使[7] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话0736 - 7318996，邮箱ir@xtjtty.com[8] 其他信息 - 公司地址为湖南常德经开区德山街道青山社区乾明路97号[9] - 公告发布于2025年8月14日[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人138人，所持表决权367,691,218，占比79.5008%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案同意票比例超99.9%[5][7][6] - 选举独立董事议案得票占出席有效表决权超63.3%[8] - 选举非独立董事和独立董事议案中小投资者同意票比例超74.9%[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日召开，召集人为董事会[4] - 董事会于2025年7月29日披露会议通知[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人138名，代表股份367,691,218股，占比79.5008%[8] - 现场或通讯出席4名，代表股份182,377,402股，占比39.4330%[8] - 网络投票出席代表股份185,313,816股，占比40.0708%[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意367,402,640股，占比99.9215%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意367,429,489股，占比99.9288%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意367,429,489股，占比99.9288%[13] 董事选举情况 - 李新罗等多人当选非独立董事，得票数及占比各不同[14][16] - 王善平等三人当选独立董事，得票数及占比各不同[16][17][18] 会议合法性 - 本次股东大会表决、召集等程序和结果合法有效[18][19]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体上涨0.49%，领涨个股为金天钛业（涨幅4.64%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块成交活跃，中钨高新成交量达109.96万手，北方稀土成交额达57.89亿元[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括：金天钛业（23.01元，+4.64%）、宝钛股份（32.62元，+3.56%）、章源钨业（9.33元，+2.64%）[1] - 跌幅最大个股为西部材料（20.19元，-9.95%），盛和资源（20.80元，-0.43%）小幅下跌[2] - 贵研铂业（15.52元，+0.39%）和云南锗业（21.74元，+0.42%）实现小幅上涨[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.52亿元，游资净流入9769.43万元，散户净流入3.55亿元[2] - 金天钛业主力净流出3702.40万元（净占比-13.57%），游资净流出2952.16万元[3] - 锡业股份获主力净流入3653.12万元（净占比10.02%），章源钨业主力净流入3250.48万元（净占比7.95%）[3] - 翔鹭钨业游资净流入452.57万元（净占比2.69%），安宁股份主力净流入1566.47万元（净占比10.56%）[3] 成交规模特征 - 北方稀土成交额57.89亿元居首，盛和资源成交额28.43亿元位列第二[2] - 中钨高新成交量109.96万手为最高，东方锆业成交量50.85万手次之[1][2] - 天工股份成交额最低，仅6492.49万元[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月13日14点30分在湖南常德公司五楼会议室召开[10] - 采取现场和网络投票结合表决[8] - 股东及代理人发言不超3分钟[5] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等[12] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[16][18] 董事会换届 - 第二届董事会由9名董事组成，提名非独立董事和独立董事候选人[20][23]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举李超为第二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 李超出生于1985年11月，中国国籍，博士学历[4] - 李超通过员工持股平台间接持股约0.0335%，未直接持股[2] 任职履历 - 2013 - 2014年李超任湖南湘投金天科技集团技术中心经理助理[4] - 2014 - 2022年李超历任金天有限多个职位[4] - 2022 - 2025年6月李超任公司党总支委员、副总经理[4] - 2025年6月至今李超任公司多职包括工会负责人[4]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体下跌2.02% 其中中钨高新领跌 跌幅达10.00% [1] - 上证指数上涨0.17% 报收3615.72点 深证成指下跌0.77% 报收11203.03点 [1] - 板块内个股分化明显 金铝股份上涨2.07% 华阳新材上涨1.44% 而盛和资源下跌8.15% 云南锗业下跌3.96% [1][2] 个股交易数据 - 北方稀土成交额最高达137.24亿元 成交量351.82万手 股价微涨0.41% [1] - 中钨高新成交量195.34万手 成交额34.39亿元 跌幅10.00% 为板块最大跌幅 [2] - 盛和资源成交量365.00万手 为板块最高 成交额82.48亿元 跌幅8.15% [2] 资金流向分析 - 小金属板块主力资金净流出46.62亿元 游资资金净流入8.28亿元 散户资金净流入38.35亿元 [2] - 华阳新材主力净流入1030.21万元 主力净占比4.79% 为少数获得主力资金流入的个股 [3] - 宝钛股份主力净流出3014.31万元 主力净占比-9.38% 金天钛业主力净流出1428.64万元 主力净占比-14.19% 显示机构资金大幅撤离 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董事 [3][40] - 第一届监事会第十二次会议全票通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）[4] - 相关修订涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][43] 董事会换届选举 - 第一届董事会第二十四次会议提名第二届董事会候选人：5名非独立董事（李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强）和3名独立董事（王善平、何正才、章林）[8] - 独立董事候选人均具备相关培训证明，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [8] - 董事任期三年，采用累积投票制选举，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][26] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月13日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [17][18] - 审议事项包括取消监事会、修订公司章程及治理制度、董事会换届选举等，其中议案1为特别决议事项 [20][22] - 股权登记日为8月11日，股东可通过信函或现场方式登记，需提供身份证明及授权文件 [29][30] 高管候选人背景 - 非独立董事候选人李新罗现任公司董事长，拥有超30年金属材料行业管理经验，曾主导金天有限改制 [9] - 非独立董事候选人樊凯为材料学博士，曾任西部超导研发工程师，现任公司总经理 [9] - 独立董事候选人王善平为会计学教授，现任圣湘生物等上市公司独董，具备丰富公司治理经验 [12] 制度修订细节 - 《公司章程》修订条款涉及删除监事会相关章节，明确审计委员会职能及职工代表董事设置 [41] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记，最终修订以工商核准为准 [41][42] - 修订后的治理制度文件将在上交所网站同步披露 [43]