财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元 同比下降22.38% [1] - 净利润4053.42万元 同比下降49.71% [1]

报告与会议时间 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月30日发布[2] - 业绩说明会2025年9月2日14:00 - 17:30召开[3][6] 会议方式与地点 - 业绩说明会线下参会+视频直播[3][4][6] - 线下参会地点在湖南长沙岳麓区湘江基金小镇13栋5楼[2][6] 参与与提问方式 - 线下参会需通过公众号扫描二维码报名[6] - 视频直播平台为上交所微信视频号[2][6] - 投资者2025年9月1日16:00前可提前提问题[2][6] 人员与联系信息 - 参加人员有董事长等[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8]

股价与融资交易表现 - 8月22日公司股价上涨0.46% 成交额达1.36亿元 [1] - 当日融资买入1935.55万元 融资偿还2167.60万元 融资净流出232.06万元 [1] - 融资融券余额合计1.51亿元 其中融资余额1.51亿元占流通市值比例7.58% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2004年4月8日 2024年11月20日上市 总部位于湖南省常德经济技术开发区 [2] - 主营高端钛及钛合金材料研发、生产和销售 产品应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域 [2] - 钛及钛合金产品贡献96.74%主营业务收入 其他业务占比3.26% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数1.72万户 较上期减少10.90% [2] - 人均流通股4504股 较上期增加12.24% [2] - 西部利得事件驱动股票A新进成为第三大流通股东 持股44.11万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.33亿元 同比下降34.17% [2] - 归母净利润943.53万元 同比下降74.04% [2] - A股上市后累计现金分红3885.00万元 [3]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体上涨5.01%，领涨个股为金天钛业（涨幅13.20%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中北方稀土、宝武镁业涨停（涨幅10.00%和9.98%）[1] 个股交易数据 - 北方稀土成交额达117.49亿元，成交量286.12万手，为板块最高[1] - 盛和资源成交量327.83万手，成交额79.87亿元，活跃度居前[1] - 下跌个股中华锡有色跌幅最大（-1.59%），成交额4.09亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入26.86亿元，游资净流出15.3亿元，散户净流出11.56亿元[2] - 北方稀土获主力净流入18.14亿元（占比15.44%），游资净流出11.33亿元[3] - 宝武镁业主力净流入1.53亿元（占比19.23%），游资净流出8041.59万元[3] - 广晟有色、盛和资源分别获主力净流入1.47亿元（占比8.63%）和1.47亿元（占比1.83%）[3]

公司业务进展 - 公司瞄准国产大飞机C919等机型批量交付给国内民航市场带来的重大机遇 [1] - 公司正在积极推进中国商飞合格供应商相关认证 [1] - 认证工作目前已取得阶段性进展 [1] 行业发展机遇 - 国产大飞机C919等机型批量交付为国内民航市场带来重大发展机遇 [1]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体上涨2.32%，领涨个股为宝武镁业（涨幅5.00%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只主要个股全部上涨，涨幅区间为1.84%-5.00%[1] 个股交易数据 - 盛和资源成交额最高达53.66亿元，成交量232.55万手[1] - 金钥股份出现异常数据标注（成交量栏位显示"- 49.30万"）[1] - 中钨高新成交量98.96万手，成交额17.40亿元[1] - 翔鹭钨业成交额2.89亿元（表格标注"Z"单位，按上下文应为亿元）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入10.28亿元，游资净流出6.33亿元，散户净流出3.95亿元[1] - 盛和资源获主力资金净流入4.96亿元（占比9.24%），但遭游资净流出2.87亿元[2] - 北方稀土主力净流入4.74亿元（占比5.14%），游资和散户分别净流出1.95亿、2.79亿元[2] - 中矿资源获游资净流入7201.56万元（占比6.60%），但遭散户净流出8920.33万元[2] - 金天钛业主力净流入807.15万元（占比8.16%），游资净流出825.13万元[2] 重点个股表现 - 宝武镁业收盘价13.22元，成交量38.85万手，成交额5.08亿元[1] - 中矿资源收盘价41.46元，成交量26.64万手，成交额10.92亿元[1] - 广晟有色收盘价59.30元，为板块内最高价个股[1] - 章源钨业主力净流入1434.89万元（占比4.45%），游资净流出2043.66万元[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在湖南省常德经济技术开发区公司五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事8人 监事3人全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [4][14] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 [4] - 董事会换届选举产生5名非独立董事（李新罗 樊凯 朱子昂 任彬彬 李强）和3名独立董事（王善平 何正才 章林） 任期三年 [9] 董事会及高管变动 - 李新罗当选第二届董事会董事长 [11] - 聘任樊凯为总经理 朱丽萍 李超 朱雪峰 张科伟为副总经理 童琳为财务总监 朱丽萍兼任董事会秘书 [13] - 审计委员会全部由非高管董事组成 独立董事占比过半 召集人王善平为会计专业人士 [12] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 为科创板上市公司治理创新案例 [14] - 证券事务代表杨骁侃获聘任 持有董秘资格证书 [14] - 新一届董事会及高管团队均披露完整任职履历 包括技术研发 生产管理 财务 营销等领域核心人员 [15][16][17]

公司人事变动 - 金天钛业聘任杨骁侃担任证券事务代表 [2]

公司治理结构变更 - 金天钛业于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月13日召集第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露，载明时间、地点、审议事项及出席对象等关键信息 [2] - 现场会议于2025年8月13日14时在公司五楼会议室召开，网络投票通过上证所系统进行，投票时段覆盖9:15-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共138名，代表有表决权股份367,691,218股，占公司总股本79.5008% [3] - 现场出席股东4名，代表股份182,377,402股，占比39.4330%；网络投票股东代表股份185,313,816股，占比40.0708% [3] - 公司高管及律师事务所律师列席会议，出席人员资格符合相关规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意票367,402,640股，占比99.9215%，达到特别决议通过标准 [4] - 《股东大会议事规则》修订案获同意票367,429,489股，占比99.9288%；《董事会议事规则》修订案获相同同意比例 [4] - 选举李新罗等5名非独立董事，得票率均超61.95%，其中中小投资者支持率均达74.93%以上 [5][6][7] - 选举王善平等3名独立董事，得票率均超63.33%，中小投资者支持率均达74.93%以上 [7][8] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4][8] - 表决结果合法有效，现场未出现异议，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供验证 [4][8]