财务表现 - 营业收入3.18亿元，同比下降22.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4053万元，同比下降49.71% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3232万元，同比下降54.90% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入29.67亿元，同比下降20.45% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比下降49.00% [2] - 经营活动产生的现金流量净额0.78亿元，同比下降84.60% [2] - 基本每股收益0.4301元/股，同比下降49.00% [2] - 加权平均净资产收益率2.91%，较上年同期减少3.07个百分点 [2] 主要经营数据 - 钛产品生产量16,632.81吨，同比下降4.34% [5] - 钛产品销售量15,843.50吨，同比下降10.98% [5] - 其他金属产品销售量744.00吨，同比上升7.39% [5] - 研发费用1.19亿元，同比上升30.11% [5] 资产负债变动 - 总资产139.71亿元，较上年末增长4.64% [2] - 短期借款5.80亿元，较上年末增长52.54% [6] - 应收票据3.81亿元，较上年末下降48.37% [6] - 预付款项1.24亿元，较上年末增长412.79% [6] - 在建工程1.64亿元，较上年末增长39.52% [6] 行业与业务概况 - 公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，产品应用于航空航天、化工、医疗、生活用品等领域 [3] - 2025年上半年钛产品销售量位居世界同类企业前列 [3] - 行业受市场竞争激烈等因素影响，盈利能力承压，但航空、航天、新能源等领域仍提供较大市场空间 [3] 战略发展与投资 - 公司以增资扩股方式取得陕西万豪钛金特材科技有限公司控股权，后更名为陕西宝钛万豪钛业有限公司 [6] - 致力于提升新质生产力，拓展战新市场，强化科研创新和产业布局 [3] - 完成国内外认证审核33次，获得各级科技成果奖10项 [3] 公司治理与股权 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事、总经理离任及新董事选举、总经理聘任 [11] - 控股股东宝钛集团计划增持公司股份，截至2025年7月10日已累计增持239.58万股，占公司总股本0.501% [13] 募集资金使用 - 募集资金总额20.05亿元，累计投入募集资金总额17.84亿元，投入进度90.72% [15] - 2025年上半年使用募集资金0.82亿元 [15] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过1.5亿元 [17]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月13日召集第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露，载明时间、地点、审议事项及出席对象等关键信息 [2] - 现场会议于2025年8月13日14时在公司五楼会议室召开，网络投票通过上证所系统进行，投票时段覆盖9:15-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共138名，代表有表决权股份367,691,218股，占公司总股本79.5008% [3] - 现场出席股东4名，代表股份182,377,402股，占比39.4330%；网络投票股东代表股份185,313,816股，占比40.0708% [3] - 公司高管及律师事务所律师列席会议，出席人员资格符合相关规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意票367,402,640股，占比99.9215%，达到特别决议通过标准 [4] - 《股东大会议事规则》修订案获同意票367,429,489股，占比99.9288%；《董事会议事规则》修订案获相同同意比例 [4] - 选举李新罗等5名非独立董事，得票率均超61.95%，其中中小投资者支持率均达74.93%以上 [5][6][7] - 选举王善平等3名独立董事，得票率均超63.33%，中小投资者支持率均达74.93%以上 [7][8] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4][8] - 表决结果合法有效，现场未出现异议，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供验证 [4][8]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款 [1] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》，具体内容详见2025－037号公告 [1] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] 内控制度修订 - 公司同步修订相关内控制度，取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会 [2] - 修订内容还包括将原制度中"股东大会"的描述统一修改为"股东会" [2] - 修订的内控制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司通过适时召开2025年第三次临时股东大会的议案，以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 控股股东宝钛集团有限公司参会表决需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复 [3] - 公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则(2025修订)》及《公司章程》规定召开 [1][3] - 会议通知于2025年6月6日通过信息披露媒体公告，载明会议届次、时间、地点、审议事项等关键信息，公告日期距召开日满足20天法定要求 [3] - 现场会议于2025年6月26日在宝鸡市高新区举行，同步提供上交所交易系统及互联网投票系统网络投票平台，投票时间覆盖全天交易时段 [4] 参会人员构成与资格 - 现场会议出席股东及代理人10名，代表股份246,167,924股，网络投票股东545名，合计参会表决权占比51.7328% [5] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，召集人及出席人员资格经核查符合法律规定 [5] 议案表决结果分析 - 全部12项议案均获通过，整体赞成率超99.9%，反对票比例最高为1.8318%（议案10）[6][7][8] - 涉及中小投资者利益的议案4/7/10单独计票，中小股东赞成率均超98.58%，其中议案7中小股东反对票占比0.8297% [6][7] - 关联交易议案（7/10项）关联股东回避表决，非关联股东赞成率分别为98.7002%和98.6524% [7][8] 法律程序合规性 - 表决程序采用现场+网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 会议记录经董事、监事、董秘等签字确认，律师认定召集程序、表决结果符合《公司章程》及监管规则 [8][9]

分红方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.084元（含税），总股本462,500,000股，共计派发现金红利38,850,000元 [1] - 分配方案实施前公司总股本为462,500,000股，股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的全体股东 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 分红实施日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列出 [1] 分红实施办法 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，有限售条件流通股红利由公司自行派发（除中泰创业投资、航证科创投资外） [2] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额 [2] - 持股期限1个月以内（含1个月）税负20%，1个月至1年（含1年）税负10%，超过1年暂免征收个人所得税 [3] - QFII股东由公司代扣代缴10%企业所得税，税后每股派发现金红利0.0756元 [3] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.0756元 [4] - 其他法人股东及机构投资者不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.084元 [4]

限售股基本情况 - 本次上市流通限售股为首次公开发行网下配售限售股 数量5,829,694股 占公司总股本比例1.26% [1][2][3] - 限售股股东数量为3,914名 均为首次公开发行时参与网下询价配售并中签的配售对象 [1] - 限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月 将于2025年5月20日起上市流通 [1][2][3] 股本结构变化 - 公司首次公开发行前总股本为370,000,000股 发行后总股本增至462,500,000股 [1] - 有限售条件流通股为385,079,694股 占发行后总股本83.26% 无限售条件流通股为77,420,306股 占16.74% [1] - 自限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 承诺履行情况 - 网下配售限售股采用比例限售方式 各配售对象承诺所获配股票的10%（向上取整）限售6个月 [2] - 截至核查意见出具日 所有限售股股东均严格履行锁定承诺 不存在未履行承诺影响上市流通的情况 [2][4] 上市流通安排 - 本次解除限售股份数量为5,829,694股 占公司总股本1.26% 上市流通后剩余限售股数量为0 [3] - 保荐机构确认上市流通数量及时间符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则要求 [4][5]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [3] 经营情况 - 披露2025年1-3月产销量情况 [4] - 2025年3月31日公司召开董事会和监事会临时会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表未经审计 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表 [6] 监事会决议 - 监事会审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2025年第一季度报告》 [6][7] - 监事会认为报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整 [7]