市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保密措施并制定保密制度[1] - 公司与相关主体签署《保密协议》[2] - 公司严格履行重大资产重组信息依法披露前的保密义务[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年2月15日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准[2] - 交易对方与上市公司此前无关联关系[3] - 交易完成后预计无交易对方持股超5%，不构成关联交易[3] 其他新策略 - 交易前后公司实际控制人均为张兵、蔡卡敦，不导致控制权变更[4] - 交易前36个月内公司实际控制人未变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2025年2月15日发行股份及支付现金买标的公司70.00%股权并募资[1][8] 新产品和新技术研发 - 标的公司有已授权发明专利9项[2] - 标的公司开发OLED前端材料化合物超1500种[2] - 标的公司自主研发合成路线超2000种[2] 业绩总结 - 公司围绕电子电镀、光刻布局两大产品板块[4] - 公司半导体显示领域核心产品为OLED正性光刻胶但收入占比低[5] 其他新策略 - 标的公司客户以韩、日OLED终端材料企业为主[6] - 公司与国内OLED头部厂商建立稳固合作关系[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的各项条件[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为交易对方所持标的公司70%股权[1] - 交易完成后标的公司将成上市公司控股子公司[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年2月15日[3]

证券停牌 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[2] - 2025年2月10日开市起继续停牌，预计不超5个交易日，累计不超10个交易日[3] 交易进展 - 2025年2月14日会议审议通过本次交易相关议案[3] - 截至公告披露日，审计、评估等未完成，暂不召开股东大会[5] 交易风险与条件 - 交易或因内幕交易被立案调查致暂停或终止[5] - 交易需经董事会、股东大会、上交所、证监会等审批[5] - 交易获批及时间不确定，重组可能取消[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 2024年12月25日公司股票收盘价格为41.95元/股[1] - 2025年1月23日公司股票收盘价格为41.00元/股[1] - 公司股票收盘价累计下跌2.26%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，股价在重组停牌前20日累计涨跌幅未达标准[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年1月24日披露筹划购买资产事项停牌公告[1] - 2025年2月8日披露继续停牌公告[1] - 2025年2月14日相关会议审议通过交易议案[1][2] - 2025年2月14日签署购买资产协议[2] 声明保证 - 董事会认为交易现阶段法定程序完备、合法、有效[3] - 董事会保证交易提交法律文件合法、有效[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司控股权并募集配套资金[1] 公司基本信息 - 公司总股本为88,133,334股[4] 股权结构 - 张兵持股19,031,621股，持股比例21.59%[2] - 蔡卡敦持股6,847,826股，持股比例7.77%[2] - 昆山艾森投资管理企业（有限合伙）持股5,869,565股，持股比例6.66%[2] - 昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5,335,968股，持股比例6.05%[4] - 天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）持股3,958,964股，持股比例4.49%[4] - 北京芯动能投资基金（有限合伙）持股3,830,992股，持股比例4.35%[4] - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司持股2,600,000股，持股比例2.95%[4] 股票情况 - 公司股票于2025年1月24日开市起停牌[2]