内部审计管理 - 公司制定内部审计管理制度加强管理和控制[2] - 董事会下设立审计委员会并制定工作细则[5] - 设内部审计部门对多方面情况检查监督[5] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名、董事会任免[8] 工作汇报与资料保存 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[9] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得少于10年[10] 内部控制评价 - 公司建立健全信息披露内部控制制度[12] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 董事会或审计委员会根据内部审计报告形成评价报告[21] 审计范围与重点 - 内部审计工作涵盖公司多种业务环节[10] - 审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[14] - 可每季度对募集资金存放与使用情况审计[17] - 可在业绩快报对外披露前审计[19] - 对重要事项审计有多项重点关注内容[15][16][17][19] 奖惩与处理 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[27] - 对违规内部审计人员视情节处理，严重时追究法律责任[27] - 可对违规部门和个人提处分建议，严重犯罪移送司法[27] 重大问题披露与整改 - 董事会指出内控重大问题应向交易所报告披露[27] - 公告需披露内控重大缺陷、后果及措施[28] - 审计委员会督促制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度自董事会审议之日起生效施行[32] - 规则由董事会修改和解释[32]

独立董事提名 - 公司提名秦舒、张洪发、朱光忠为第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已取得资格证书，未持股，无关联关系，无不适合情形[1] - 张洪发有注册会计师资格，具备会计专业知识经验[1] 流程进度 - 提名议案将提交第二届董事会二十一次会议审议[2] - 审查意见发布于2025年6月19日[3]

独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[2] 独立董事任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] 候选人审查情况 - 候选人已通过资格审查并确认符合要求[4]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职，直系亲属也不得任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明时间为2025年6月19日[5]

提名信息 - 丁国华提名张洪发任第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 符合多项法律、法规和规章要求[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 处罚限制 - 最近36个月无证监会行政处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师、正高级会计师资格[4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满开展换届选举[2] - 第三届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 职工董事选举 - 2025年6月19日召开第一次职工代表大会，同意选举陈佳庆为职工董事[2] 董事任期 - 第三届董事会自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年[2] 职工董事履历 - 陈佳庆1995年出生，有相关工作经历，截止披露日未持股[6]

独立董事提名 - 丁国华提名秦舒为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 秦舒具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 秦舒已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 秦舒不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 秦舒不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 秦舒最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 秦舒最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 秦舒兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 秦舒在公司连续任职未超六年[4] - 秦舒已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 丁国华提名朱光忠为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人通过第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月19日[4]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》[1] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定情形回购本公司股份，部分情形需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过等规定[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求相关机构诉讼[7] 会议相关规定 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需召开临时股东会[16] 交易审议规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[10] - 拟与关联人发生的交易（除担保）金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[10] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[37][38] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[38] 制度修订与披露 - 根据相关规定修订及制定部分公司治理制度，部分需股东会审议，部分无需[48][49] - 修订后的《公司章程》及部分相关治理制度在上海证券交易所网站披露[49]

董事会换届 - 2025年6月19日召开第二届董事会二十一次会议审议换届议案[2] - 第三届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[3] - 换届选举非独立董事、独立董事采用累积投票制[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[3] 股东情况 - 丁国华直接持股15.20%，为控股股东、实际控制人[9] - 罗寅直接持股12.82%[12] - 陈锴直接持股5.43%[13] - 丁国华、罗寅、陈锴与部分5%以上股东为一致行动人[9][12][13] 人员关系 - 丁国华与董事严泓为父女关系[9] 独立董事 - 候选人张洪发为会计专业人士[2]