回购方案 - 首次披露日为2024/12/17，由董事会提议[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数359,926股，占总股本0.49%[2] - 累计已回购金额10,407,336.82元[2] - 实际回购价格区间25.98元/股 - 31.86元/股[2] - 2025年8月未回购股份[5] 公司股本 - 总股本为73,684,211股[5]

核心财务表现 - 营业总收入1.11亿元 同比上升92.66% [1] - 归母净利润-3322.39万元 同比下降18.33% [1] - 第二季度营业总收入6620.07万元 同比上升87.44% [1] - 第二季度归母净利润-2038.96万元 同比下降68.15% [1] 盈利能力指标 - 毛利率35.61% 同比减少15.63个百分点 [1] - 净利率-30.34% 同比改善37.72个百分点 [1] - 每股收益-0.45元 同比下降18.42% [1] 费用控制情况 - 销售管理费用财务费用总计3090.35万元 [1] - 三费占营收比27.83% 同比下降18.14% [1] - 销售费用同比增长53.31% 因销售网点增加及合并子公司 [4] - 管理费用同比增长35.36% 因组织架构调整及合并子公司 [4] - 财务费用同比增长73.87% 因理财购买导致存款利息减少 [4] 资产质量与现金流 - 应收账款占最新年报营业总收入比例达76.58% [1] - 每股净资产11.69元 同比下降12.23% [1] - 每股经营性现金流-0.17元 同比改善42.68% [1] - 经营活动现金流净额改善因收入增加带动销售回款增长 [4] 重大资产变动 - 货币资金增长96.11% 因现金管理产品赎回转入 [2] - 交易性金融资产减少44.29% 因现金管理产品赎回 [2] - 在建工程增长391.39% 因采购未验收实验室设备 [2] - 无形资产增长1073.38% 因合并众享科技无形资产 [2] - 预付款项增长121.43% 因预付供应商货款增加 [2] 负债结构变化 - 应付票据增长120.73% 因对供应商票据付款方式增加 [2] - 应付账款增长48.31% 因新增产品采购 [3] - 合同负债增长76.79% 因合并众享科技 [4] - 其他应付款增长3169.74% 因合并导致客户押金增加 [4] - 短期借款增加因合并众享科技银行借款 [2] 业务运营特点 - 营业收入增长主因产品结构调整和市场订单增加 [4] - 营业成本增长114.65% 与收入增长同步 [4] - 研发费用增长41.13% 因研发人员增加及合并子公司 [4] - 投资活动现金流净额变动943.36% 因理财产品到期 [4]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点召开[2][3][4] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][5] - 股权登记日为2025年9月8日[10] 股东会相关事项 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[6] - 会议登记9月11日08:30 - 17:00[11] - 登记地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部[11] - 拟现场出席需9月11日17时前登记文件扫描件发至邮箱或信函登记[12] - 公司联系邮箱zhengq@convertsemi.com，电话0512 - 58979950[14] - 召开地点为公司4楼会议室[2] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1842.1053万股，每股40.83元，募资75213.16万元，净额66479.89万元[1] - 募投项目4个，投资总额53008.28万元，拟用募资53008.28万元[3][4] 现金管理 - 2024年8月29日同意用不超45000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 本次拟用不超38000万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 现金管理产品含协定存款等，不得质押，不投证券[7] - 收益优先补足募投及补充流动资金[12] - 2025年8月28日董事会通过现金管理议案[17] - 保荐机构认为符合要求，无异议[19]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额75,213.16万元，净额66,479.89万元[1] - 募投项目投资总额53,008.28万元，拟用募集资金53,008.28万元[4] - 超募资金13,471.61万元[10] 资金使用 - 2024年4月用4,000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 截至2025年6月30日累计用超募资金50,407,336.82元，余额87,392,400.70元[8][9] 股份回购 - 截至2025年6月30日累计回购股份359,926股，占总股本0.49%，支付10,407,336.82元[7] 资金议案 - 2025年8月董事会等通过用4,000万元超募资金议案，待股东会审议[12] - 保荐机构对用部分超募资金永久补充流动资金无异议[16]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.11亿元，同比增长92.66% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3322.39万元，同比下降18.33% [3] - 研发费用为3525.50万元，同比增长41.13%，占营业收入比例为31.75% [3][19] 业务运营 - 公司采用Fabless经营模式，专注于功率半导体设计、研发和销售，晶圆制造和封测环节委外 [6] - 产品包含功率器件及功率IC两大类，其中功率器件以高压平面MOSFET为主，并开发了沟槽、SGT MOSFET及SiC MOSFET产品 [5] - 销售模式以直销为主、经销为辅，主要直销客户为业内知名的芯片设计公司及高可靠领域客户 [8] 研发与技术进展 - 累计获授权专利144项，其中发明专利93项，集成电路布图设计专有权122项 [9][15][19] - SiC MOSFET工艺平台开发取得进展，1200V SiC MOSFET进入中试阶段，新推出2600V和3300V产品 [10] - 功率IC方面，完成反激、正激、半桥等隔离拓扑产品系列化，移相全桥控制IC通过AEC-Q100车规级认证 [9] 市场拓展与客户 - 战略布局BLDC电机驱动、工业及车用电源、新能源及智能电网应用等领域 [11] - 产品已导入大洋电机并进入美的、格力、海尔等头部终端客户 [11] - 客户覆盖超过600家，包括高可靠领域电源龙头企业及国家重点科研院所 [17] 行业与政策环境 - 功率半导体行业受新能源汽车、人形机器人、数据中心、AI算力电源等下游需求拉动 [4] - 国家"双碳"战略深入推进，拉动了光伏逆变器、新能源汽车等领域对高性能功率半导体产品的需求 [4] - 国产替代进程加速，为本土企业提供了广阔的发展机遇 [4] 人才与组织 - 研发人员总数增至89人，占员工总数的40.27%，硕士及以上学历人员占比28.09% [12] - 众享科技自2025年1月1日起纳入合并报表范围，实现了业务协同整合 [12] - 公司顺利完成董事会换届选举，并取消了监事会设置，由审计委员会承接其职权 [14]

公司基本情况 - 公司股票代码为688693，在上海证券交易所科创板上市，简称为锴威特 [2] - 公司总资产为9.77亿元，较上年度末增长1.32% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为8.62亿元，较上年度末下降4.82% [2] - 报告期末股东总数为6,440户，无优先股股东及特别表决权股东 [3] 财务表现 - 营业收入为1.11亿元，较上年同期增长92.66% [2] - 利润总额为-3,523万元，较上年同期亏损扩大 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,322万元，较上年同期亏损增加 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,796万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,280万元，较上年同期改善 [2] - 加权平均净资产收益率为-3.80%，同比下降1.02个百分点 [2] - 基本每股收益为-0.45元/股，稀释每股收益为-0.45元/股 [2] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为31.75%，较上年同期的43.35%下降11.6个百分点 [2] 股东结构 - 前三大股东分别为丁国华（持股15.20%）、广东甘化科工股份有限公司（持股12.82%）、罗寅（持股12.82%） [3] - 主要股东之间存在一致行动人关系：丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司及苏州港晨芯企业管理合伙企业为一致行动人 [3] - 南京邦盛投资管理有限公司与江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业为一致行动人 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点00分在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议事项 - 本次会议将审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 该议案为非累积投票议案 [10] - 所有议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过 并于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 也无公开征集股东投票权事项 [2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 参会资格登记 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席现场会议 [5][10] - 现场登记时间为2025年9月11日8:30-11:30及13:00-17:00 登记地点为公司证券部 [10] - 股东可通过电子邮件发送登记文件至zhengq@convertsemi.com或通过信函方式办理登记 信函须在2025年9月11日17时前送达 [6][7] 会议其他安排 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权 代理人不必是公司股东 [5] - 法人股东法定代表人出席会议需出示身份证明及资格证明 委托代理人需出示书面授权委托书 [6] - 与会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 往返交通及食宿费用自理 [11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为75213万元 发行价格为4083元/股 扣除发行费用8733万元后 募集资金净额为66480万元 资金于2023年8月14日全部到位[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金43269万元 其中募投项目使用21624万元 超募资金使用5041万元 闲置募集资金现金管理余额16604万元[1] - 募集资金专户余额为24723万元 包含利息收入与现金管理收益1495万元 其中存款利息收入323万元 理财产品收益1172万元[1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度 与保荐人及商业银行签署三方监管协议 协议内容符合交易所规范要求[2] - 募集资金专户分布在宁波银行 建设银行 工商银行 张家港农商行及招商银行 其中工商银行张家港支行专户余额14335万元[2] - 公司已注销完成使用的"补充营运资金"专户 并规范了股票回购证券账户与超募资金专户的绑定关系[2] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月投入募集资金2598万元 累计投入26665万元 三个主要研发项目投入进度均低于30%[6] - 使用超募资金4000万元永久补充流动资金 1041万元用于股份回购 尚未指定用途的超募资金为7472万元[6] - 闲置募集资金现金管理规模16500万元 投资于中信建投 华泰证券 宁波银行及建设银行的保本型理财产品[2] 募投项目执行情况 - 智能功率半导体研发升级项目累计投入4195万元 完成进度2898% SiC功率器件研发升级项目累计投入1347万元 完成进度1543%[6] - 功率半导体研发工程中心升级项目累计投入3050万元 完成进度1815% 补充营运资金项目已超额完成 投入13032万元[6] - 三个研发项目均延期至2028年3月完成 原因为市场环境变化及公司审慎投资策略[7] 股份回购实施情况 - 公司使用超募资金回购股份359926股 占总股本0488% 回购金额1041万元 回购价格不超过5766元/股[3] - 回购资金通过一般户中转1500万元 后转入股票回购证券账户 公司已注销一般户并将剩余利息转回超募专户[3] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 回购期限为董事会审议通过后12个月内[3]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为人民币40.83元，募集资金总额为75,213.16万元 [1] - 扣除发行费用8,733.27万元（不含增值税）后，募集资金净额为66,479.89万元，资金已全部到位并经大华会计师事务所审验 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，已与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行股票募投项目计划投资总额为53,008.28万元，拟使用募集资金金额与投资总额一致 [2][3] - 项目具体明细未在文档中详细列示，仅显示合计金额 [3] 超募资金使用情况 - 2024年4月使用超募资金4,000万元永久补充流动资金 [3] - 2024年12月通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1,000万元不超过2,000万元，回购价格不超过57.66元/股 [3] - 截至2025年6月30日，累计回购股份359,926股（占总股本0.49%），最高成交价31.86元/股，最低价29.30元/股，已使用回购资金10,407,336.82元 [3][4] - 同期累计使用超募资金4,000万元补充流动资金，超募资金余额为87,392,400.70元（含利息及现金管理收益） [4] 本次资金使用计划 - 拟使用4,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.69% [5][6] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营，不影响募投项目正常进行 [5] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额30%，符合监管规定 [5][6] 审议程序与机构意见 - 董事会审计委员会及董事会于2025年8月28日审议通过该议案，尚需提交股东会批准 [6][7] - 董事会认为该举措可提高资金使用效益、降低财务成本并提升盈利能力 [7] - 保荐机构确认该操作符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求 [7][8]