公司治理结构调整 - 取消监事会设置 根据新《公司法》规定 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订公司章程及相关制度 对涉及监事会的条款进行相应调整 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 调整法定代表人制度 规定代表公司执行事务的董事或总经理可担任法定代表人 并明确辞任程序 [2][3] 公司章程修订要点 - 完善股东权利义务 明确股东以其认购股份为限对公司债务承担责任 [4] - 修改股份发行规定 强调同类别股份应具有同等权利 发行条件应当相同 [5] - 调整财务资助条款 新增公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本10% [6] - 修订股份回购条款 明确不同情形下的回购股份处理时限 合计持有比例限制等 [9] 股东会制度优化 - 调整股东会职权范围 新增审议股权激励计划 员工持股计划等事项 [17] - 完善股东会召集程序 规定审计委员会可自行召集股东会 明确会议地点变更规则 [24] - 降低临时提案门槛 将有权提出临时提案的股东持股比例从3%降至1% [24] - 优化表决机制 明确累积投票制适用范围 特别表决权股份处理等 [42] 关联交易规范 - 严格关联交易审议 要求关联股东回避表决 其代表股份不计入有效表决总数 [43] - 完善信息披露要求 股东会决议公告需充分披露非关联股东表决情况 [43] - 新增关联股东异议处理程序 明确会议记录要求 [44] 风险控制强化 - 规范对外担保行为 明确需经股东会审议的六类担保情形及表决要求 [20][22] - 限制股份质押行为 要求控股股东质押股份时应维持公司控制权稳定 [16] - 加强内幕交易防控 规定特定主体买卖公司股份的禁止期和收益归属 [11]