业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月30日15:00-16:00通过价值在线平台以网络文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在会前通过指定网址或微信小程序码提前提交问题 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][4] - 参会高管包括董事长丁国华 总经理罗寅 独立董事秦舒 董事会秘书严泓及财务总监刘娟娟 [4] 会议参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1rNIrsOwWIg或微信扫描小程序码参与实时互动交流 [4] - 会后可通过价值在线平台或易董app查看会议记录及主要内容 [5] - 联系咨询方式为证券部电话0512-58979950或邮箱zhengq@convertsemi.com [5] 会议背景 - 公司已于2025年08月30日在上交所网站披露2025年半年度报告 [3] - 本次说明会旨在帮助投资者全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [3] - 会议召开后可能存在参会人员因特殊情况调整的安排 [4]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会定于2025年09月30日15:00 - 16:00举办[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络文字互动[4][5] - 参会人员有董事长等多人[5] 投资者参与方式 - 可于2025年09月30日前通过网址或微信小程序码提问[2][5] - 可于2025年09月30日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码互动[5] 其他信息 - 联系人是证券部，电话0512 - 58979950，邮箱zhengq@convertsemi.com[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7] - 公司于2025年08月30日披露2025年半年度报告[3]

股价表现 - 9月18日盘中下跌2.05%至36.75元/股 成交额7754.07万元 换手率5.29% 总市值27.08亿元 [1] - 主力资金净流出136.47万元 其中特大单买入135.51万元(占比1.75%) 大单买入1164.66万元(占比15.02%)同时卖出1436.64万元(占比18.53%) [1] - 今年以来股价上涨4.58% 近5日涨1.97% 近20日跌6.84% 近60日涨14.10% [2] 龙虎榜数据 - 今年以来1次登上龙虎榜 最近一次为7月1日 当日净买入1752.60万元 [2] - 龙虎榜买入总计6050.62万元(占总成交额23.67%) 卖出总计4298.02万元(占总成交额16.81%) [2] 公司基本情况 - 苏州锴威特半导体股份有限公司成立于2015年1月22日 2023年8月18日上市 [2] - 主营业务为功率半导体的设计、研发和销售及相关技术服务 [2] - 收入构成：功率器件46.66% 功率IC42.65% 其他8.57% 技术服务2.12% [2] - 所属申万行业：电子-半导体-分立器件 概念板块包括小盘、微盘股、专精特新、半导体、芯片概念 [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数6440户 较上期增加12.78% [2] - 人均流通股5898股 较上期减少11.34% [2] - 诺安多策略混合A(320016)新进第十大流通股东 持股31.68万股 [3] - 广发科技创新混合A(008638)退出十大流通股东 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入1.11亿元 同比增长92.66% [2] - 归母净利润-3322.39万元 同比减少18.33% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1989.47万元 [3]

财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入11103.00万元，较2024年同期增长92.66%[25][26] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产86160.28万元，较2024年6月末减少4.82%[26] - 2025年6月末总资产97749.46万元，较2024年6月末增长1.32%[26] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 3.80%，较2024年同期减少1.02个百分点[26] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为31.75%，较2024年同期减少11.6个百分点[26] - 报告期内研发费用为3525.50万元，同比增长41.13%，占比31.75%[35] - 首次公开发行股票募集资金净额为66479.89万元[39] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计24722.64万元[40] - 截止2025年6月30日，累计已使用募集资金43268.68万元[45] 经营情况 - 公司虽销售规模增长，但因研发投入等因素净利润仍亏损[5] - 公司本报告期收入较去年同期大幅增加，但面临增长可持续性风险[6] - 报告期内主要产品毛利率下滑，未来有下降风险[8] - 随着业务扩张，公司可能面临存货滞销及减值风险[9] - 公司经营规模扩大，应收账款余额增加，有坏账风险[10] - 公司未来业务发展需资金支撑，期间费用增加影响盈利能力[11] - 公司经营活动现金流量净额变动因营业收入增加致销售回款增加[27] 产品与技术 - 公司功率器件方面多项核心技术中3项达国际先进水平，1项达国内领先水平[30] - 公司拥有包括平面MOSFET、功率IC等800余款产品[31] - 公司平面MOSFET产品覆盖40V - 1700V电压段，有近500款不同规格产品[31] - 公司在第三代半导体功率器件方面，已推出650V - 3300V SiC MOSFET产品系列[31] - 截至2025年6月30日，研发人员人数增至89人，同比增加16人[35] - 报告期内新获授权发明专利13项，集成电路布图设计专有权7项[36] - 截至2025年6月30日，累计已获授权专利144项，集成电路布图设计专有权122项[37] 资金运用 - 报告期内公司从超募资金专户转1500万元至一般户用于股票回购[3] - 公司已解除一般户与证券账户绑定，注销一般户，剩余利息转回超募资金专户[3] - 2024年8月同意使用最高额度不超过45000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[42] - 2025年2月同意将三个募投项目达到预定可使用状态时间延期至2028年3月[47] 股权结构 - 截至2025年6月30日，丁国华直接持有公司15.20%股份，间接控制6.17%表决权[50] - 截至2025年6月30日，罗寅直接持有公司12.82%股份，港鹰实业直接持有7.58%股份，陈锴直接持有5.43%股份[50] - 截至2025年6月30日，丁国华直接和间接控制公司合计47.20%的表决权[50] - 截至2025年6月30日，控股股东、实际控制人持有的公司股份无增减等情形[50] - 截至2025年6月30日，丁国华直接持股1119.8042万股[51] - 截至2025年6月30日，罗寅直接持股944.5671万股[51] - 截至2025年6月30日，陈锴直接持股400.3350万股[51] - 截至2025年6月30日，董监高直接持股合计2464.7063万股[51] 风险提示 - 公司功率器件、功率IC新产品研发及产业化存在不确定性[13] - 公司采用Fabless模式，面临晶圆委外加工及产能供应稳定性风险[15] 合规情况 - 公司在使用超募资金股票回购过程中曾不合规，截至报告出具日已完成整改[48] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[49] 其他 - 截至报告出具之日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[53]

会议信息 - 股东会由第三届董事会第二会议决定召集，2025年8月30日刊登通知[6] - 2025年9月15日下午现场会议召开，采用现场与网络投票结合[7] 出席情况 - 55人出席，代表43,922,578股，占比59.9018%[8] 表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》通过，同意股份占99.9476%[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月15日在张家港召开[2] - 出席股东和代理人55人，所持表决权占比59.9018%[2] - 公司总股本73,684,211股，回购专用账户359,926股无表决权[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9476%，5%以下股东同意票比例97.1177%[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.11亿元 同比增长92.66% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润-0.33亿元 较上年同期-0.28亿元亏损扩大 [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-0.38亿元 较上年同期-0.35亿元亏损扩大 [1][2] - 2024年全年营业收入1.30亿元 同比下降39.12% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润-0.97亿元 较2023年0.18亿元由盈转亏 [2][3] - 2024年全年扣非净利润-1.08亿元 较2023年0.08亿元由盈转亏 [2][3] 现金流状况 - 2025年上半年经营活动现金流量净额-0.13亿元 较上年同期-0.22亿元改善42.7% [1][2] - 2024年全年经营活动现金流量净额-0.52亿元 较2023年-0.36亿元恶化42.9% [2][3] 上市与募资 - 公司于2023年8月18日在上交所科创板上市 发行价40.83元/股 [3][4] - 上市首日最高价96.99元 为历史最高价 目前处于破发状态 [4] - 实际募集资金净额6.65亿元 超原计划1.35亿元 [4] - 发行费用8733.27万元 其中承销保荐费用6066.63万元 [4] 资金用途 - 原计划募集资金5.30亿元 用于智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发升级项目、功率半导体研发工程中心升级项目及补充营运资金 [4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会网络投票时间为9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:00，地点在张家港市杨舍镇[13] - 本次股东会审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[15] 募集资金 - 2023年首次公开发行股票1,842.1053万股，募集资金总额75,213.16万元，净额66,479.89万元[16] - 募投项目投资总额53,008.28万元，拟用募集资金53,008.28万元[17] - 2024年4月10日审议通过用4,000万元超募资金永久补充流动资金[18] 股份回购 - 公司拟用1000 - 2000万元回购股份，价格不超57.66元／股，期限12个月[19] - 截至2025年6月30日，累计回购股份359,926股，占总股本0.49%，支付10,407,336.82元[19] 资金使用 - 截至2025年6月30日，已用4000万元超募资金永久补充流动资金[20] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为87,392,400.70元[20] - 公司拟用4000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.69%[22]

股份回购情况 - 2025年8月份公司未实施股份回购 [1] - 截至2025年8月31日累计回购股份359,926股 占公司总股本比例0.49% [1]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份约36万股 占公司总股本约7368万股的比例为0.49% [1] - 回购成交最高价31.86元/股 最低价25.98元/股 [1] - 支付资金总额约1041万元人民币 [1] 公司营收构成 - 2024年1至12月营业收入中集成电路占比97.44% [1] - 其他业务收入占比2.56% [1] 公司市值数据 - 当前市值28亿元人民币 [1]