激励计划审议 - 2021年7月16日审议通过2021年激励计划相关议案[1] - 2021年8月5日审议通过2021年激励计划相关议案[4] - 2022年8月1日审议通过调整2021年激励计划授予价格等议案[5] - 2023年9月18日审议通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年10月9日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年2月21日审议通过向2023年激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[11] - 2025年7月7日审议通过多项2021年及2023年激励计划相关议案[11] 激励对象公示 - 2021年7月17 - 26日对2021年激励计划激励对象进行公示[3] - 2023年9月19 - 28日对2023年激励计划激励对象进行公示[9] 限制性股票处理 - 122名离职激励对象作废724,080股未归属限制性股票[13] - 公司层面业绩考核未达目标值但达触发值，归属比例为80%[14] - 242名符合条件激励对象作废104,556股不得归属限制性股票[14] - 2名激励对象个人层面归属系数为0%，作废2,376股[14] - 本次合计作废失效831,012股限制性股票[15] 相关认定 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废831,012股限制性股票[17] - 律师认为本次作废已取得必要批准和授权，合规[18]

激励计划 - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[9] - 2023年第二次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[9] - 第四届董事会第二次会议审议通过调整激励计划授予价格、作废部分限制性股票及归属条件符合议案[10] - 2021年激励计划调整后授予价格为35.415元/股，2023年为40.075元/股[12] 权益分派 - 2023年以总股本51,812,140股为基数，每股派现金红利0.15元，7月3日完成分派[11] - 2024年以总股本51,812,140股为基数，每股派现金红利0.285元，6月3日完成分派[11] 归属情况 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期限为2024年8月5日至2025年8月4日[13] - 2021年激励计划预留授予部分第二个归属期限为2024年8月1日至2025年7月31日[13] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期限为2024年10月11日至2025年10月10日[17] - 2021年激励计划符合归属条件激励对象共148名[16] - 2023年激励计划首次授予符合归属条件激励对象221名[20] 业绩考核 - 2023年公司实现营业收入100,848.11万元，较2020年增长32.27%[15][19] - 2021及2023年激励计划公司层面业绩考核归属比例为80%[22] 股票作废 - 122名激励对象离职，724,080股限制性股票作废失效[21] - 符合归属条件激励对象作废104,556股，2名激励对象作废2,376股[22] - 本次合计作废失效限制性股票831,012股[22]

分红情况 - 2023年以51,812,140股为基数，每股派现0.15元（含税）[1] - 2024年以51,812,140股为基数，每股派现0.285元（含税）[2] 激励计划 - 2021年激励计划授予价由35.85元/股调为35.415元/股[3] - 2023年激励计划授予价由40.36元/股调为40.075元/股[3] 股票作废 - 425名激励对象中122人离职，作废724,080股限制性股票[5] - 因业绩考核，公司层面作废104,556股，2人个人层面作废2,376股[6] - 本次合计作废831,012股限制性股票[6] 股票归属 - 2021及2023年激励计划可归属418,257股[8] - 为242名激励对象办理归属事宜[8]

激励计划人员情况 - 2021年和2023年激励计划激励对象共425名，122名离职[1] 业绩考核与归属比例 - 2021、2023年部分归属期公司层面业绩考核未达目标值但达触发值，归属比例80%[2] 限制性股票作废情况 - 公司本次合计作废831,012股不得归属的限制性股票[3] 可归属限制性股票情况 - 242名激励对象可归属限制性股票共计418,257股[4] 激励计划合规情况 - 2021年和2023年激励计划部分归属期归属条件已成就，安排和程序合规[4]

公司股价与估值 - 7月4日收盘价53.75元，下跌1.79%，总市值27.85亿元 [1] - 滚动市盈率PE达84.28倍，显著高于行业平均43.60倍和中值35.92倍 [1][2] - 市净率1.69倍，低于行业平均3.67倍和中值2.92倍 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示4家机构持仓，包括3家其他机构和1家基金 [1] - 合计持股471万股，持股市值2.28亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务涵盖发动机管理系统、新能源汽车电控系统及车联网产品 [1] - 主要产品包括汽油EMS、混合动力EMS、整车控制器等12类电控系统 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收3.12亿元，同比增长21.55% [1] - 净利润1747.6万元，同比大幅增长4521.16% [1] - 销售毛利率18.59% [1] 行业对比 - 在汽车零部件行业PE排名第193位 [1] - 行业龙头郑煤机PE仅7.39倍，华域汽车8.47倍，显著低于公司84.28倍 [2] - 行业总市值平均84.14亿元，中值48.40亿元，公司27.85亿元低于平均水平 [2]

股东会信息 - 公司于2025年6月7日刊登召开2024年年度股东会通知，6月17日披露会议资料[6] - 现场会议于2025年6月27日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东2位，代表股份13,397,769股，占公司股份总数的25.8584%[9] - 网络投票股东18位，代表股份17,123,316股，占公司股份总数的33.0488%[9] - 出席股东会股东共20位，代表股份30,521,085股，占公司股份总数的58.9072%[9] - 中小投资者16位，代表股份70,663股，占公司股份总数的0.1364%[10][11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数30,485,316股，占比99.8828%[12][13][14][15][17][18][20][23] - 部分议案反对29,269股，占比0.0958%，弃权6,500股，占比0.0214%[15][17][18][20][23] - 中小投资者同意34,894股，占比49.3808%，反对29,269股，占比41.4205%，弃权6,500股，占比9.1987%[24] 人员选举情况 - 王和平先生得票数为28,423,058票，占出席会议有效表决权比例的93.1259%[24] - 王和平先生中小投资者得票数6,110票，占比8.6466%[24] - 韩莉女士得票数为28,423,058票，占出席会议有效表决权比例的93.1259%[26] - 韩莉女士中小投资者得票数6,110票，占比8.6466%[26] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过[27] - 本次股东会的召集、召开程序符合相关规定[28] - 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效[29]

会议基本信息 - 2025年6月27日召开年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人20人[2] - 出席会议股东所持表决权30,521,085，占比58.9072%[2] - 公司7名在任董事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票30,485,316，比例99.8828%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》反对票29,269，比例0.0958%[5] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》弃权票6,500，比例0.0214%[5] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意票30,485,316，比例99.8828%[6] - 《关于续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构的议案》反对票29,269，比例0.0958%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》弃权票6,500，比例0.0214%[6] - 《关于第四届董事薪酬方案》等三项议案普通股同意票30485316，占比99.8828%[9] 选举情况 - 选举王和平等6人为董事议案得票28423058，占比93.1259%[9][10] 股东分红表决 - 5%以上普通股股东现金分红同意票28416948，占比100%[10] - 1%-5%普通股股东现金分红同意票2033474，占比100%[10] - 1%以下普通股股东现金分红同意票34894，占比49.3808%[10] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票20894，占比62.5681%[10] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票14000，占比37.5647%[10] 其他 - 议案9为特别决议议案，获出席股东会股东表决权股份总数三分之二以上通过[13] - 议案5至议案14对中小投资者单独计票[14] - 见证律师事务所为北京市中伦文德（成都）律师事务所[15] - 律师见证结论为股东会召集、召开及表决合法有效[15]

董事会选举 - 选举王和平为公司第四届董事会董事长[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员[3] 人员聘任 - 聘任吴章华为总经理等高级管理人员[5] 议案表决 - 相关议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][6]

换届选举 - 2025年6月27日完成换届选举和高级管理人员聘任[1][2][4] - 第四届董事会由7人组成，任期三年[1] - 王和平当选董事长，各委员会任期三年[2] 人员变动 - 吴章华任总经理，石奕等任副总经理，龚阳任财务总监、董秘[4] - 刘泉军等不再担任独立董事，公司取消监事会[5] - 吴章华等不再担任原职务[5] 持股情况 - 石奕直接持股9000股，有70000股未归属限制性股票[9][10] - 宋桂晓未直接持有公司股票[11]

公司股价与估值 - 6月26日收盘价52.16元 下跌1 14% 滚动市盈率PE达81 79倍 总市值27 03亿元 [1] - 公司PE显著高于行业平均44 54倍及行业中值36 26倍 在汽车零部件行业中排名第190位 [1] - 市净率1 64倍 低于行业平均3 72倍及行业中值2 95倍 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年一季报 共有4家机构持仓 包括3家其他机构及1家基金 合计持股471 00万股 持股市值2 28亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务涵盖发动机管理系统 纯电动/混合动力汽车电控系统 车联网产品及相关技术开发服务 [1] - 主要产品包括汽油EMS 混合动力EMS 电机控制器 整车控制器 T-BOX等电控系统组件 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3 12亿元 同比增长21 55% [1] - 净利润1747 60万元 同比大幅增长4521 16% [1] - 销售毛利率18 59% [1] 行业对比 - 行业头部公司PE较低 如郑煤机7 58倍 华域汽车8 42倍 模塑科技10 27倍 [2] - 行业总市值跨度大 华域汽车563 71亿元 潍柴动力1357 90亿元 常润股份28 89亿元 [2]