分红情况 - 2023年以51,812,140股为基数，每股派现0.15元（含税）[1] - 2024年以51,812,140股为基数，每股派现0.285元（含税）[2] 激励计划 - 2021年激励计划授予价由35.85元/股调为35.415元/股[3] - 2023年激励计划授予价由40.36元/股调为40.075元/股[3] 股票作废 - 425名激励对象中122人离职，作废724,080股限制性股票[5] - 因业绩考核，公司层面作废104,556股，2人个人层面作废2,376股[6] - 本次合计作废831,012股限制性股票[6] 股票归属 - 2021及2023年激励计划可归属418,257股[8] - 为242名激励对象办理归属事宜[8]

激励计划人员情况 - 2021年和2023年激励计划激励对象共425名，122名离职[1] 业绩考核与归属比例 - 2021、2023年部分归属期公司层面业绩考核未达目标值但达触发值，归属比例80%[2] 限制性股票作废情况 - 公司本次合计作废831,012股不得归属的限制性股票[3] 可归属限制性股票情况 - 242名激励对象可归属限制性股票共计418,257股[4] 激励计划合规情况 - 2021年和2023年激励计划部分归属期归属条件已成就，安排和程序合规[4]

公司股价与估值 - 7月4日收盘价53.75元，下跌1.79%，总市值27.85亿元 [1] - 滚动市盈率PE达84.28倍，显著高于行业平均43.60倍和中值35.92倍 [1][2] - 市净率1.69倍，低于行业平均3.67倍和中值2.92倍 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示4家机构持仓，包括3家其他机构和1家基金 [1] - 合计持股471万股，持股市值2.28亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务涵盖发动机管理系统、新能源汽车电控系统及车联网产品 [1] - 主要产品包括汽油EMS、混合动力EMS、整车控制器等12类电控系统 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收3.12亿元，同比增长21.55% [1] - 净利润1747.6万元，同比大幅增长4521.16% [1] - 销售毛利率18.59% [1] 行业对比 - 在汽车零部件行业PE排名第193位 [1] - 行业龙头郑煤机PE仅7.39倍，华域汽车8.47倍，显著低于公司84.28倍 [2] - 行业总市值平均84.14亿元，中值48.40亿元，公司27.85亿元低于平均水平 [2]

会议基本信息 - 2025年6月27日召开年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人20人[2] - 出席会议股东所持表决权30,521,085，占比58.9072%[2] - 公司7名在任董事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票30,485,316，比例99.8828%[5] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》反对票29,269，比例0.0958%[5] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》弃权票6,500，比例0.0214%[5] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意票30,485,316，比例99.8828%[6] - 《关于续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构的议案》反对票29,269，比例0.0958%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》弃权票6,500，比例0.0214%[6] - 《关于第四届董事薪酬方案》等三项议案普通股同意票30485316，占比99.8828%[9] 选举情况 - 选举王和平等6人为董事议案得票28423058，占比93.1259%[9][10] 股东分红表决 - 5%以上普通股股东现金分红同意票28416948，占比100%[10] - 1%-5%普通股股东现金分红同意票2033474，占比100%[10] - 1%以下普通股股东现金分红同意票34894，占比49.3808%[10] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票20894，占比62.5681%[10] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票14000，占比37.5647%[10] 其他 - 议案9为特别决议议案，获出席股东会股东表决权股份总数三分之二以上通过[13] - 议案5至议案14对中小投资者单独计票[14] - 见证律师事务所为北京市中伦文德（成都）律师事务所[15] - 律师见证结论为股东会召集、召开及表决合法有效[15]

股东会信息 - 公司于2025年6月7日刊登召开2024年年度股东会通知，6月17日披露会议资料[6] - 现场会议于2025年6月27日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东2位，代表股份13,397,769股，占公司股份总数的25.8584%[9] - 网络投票股东18位，代表股份17,123,316股，占公司股份总数的33.0488%[9] - 出席股东会股东共20位，代表股份30,521,085股，占公司股份总数的58.9072%[9] - 中小投资者16位，代表股份70,663股，占公司股份总数的0.1364%[10][11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数30,485,316股，占比99.8828%[12][13][14][15][17][18][20][23] - 部分议案反对29,269股，占比0.0958%，弃权6,500股，占比0.0214%[15][17][18][20][23] - 中小投资者同意34,894股，占比49.3808%，反对29,269股，占比41.4205%，弃权6,500股，占比9.1987%[24] 人员选举情况 - 王和平先生得票数为28,423,058票，占出席会议有效表决权比例的93.1259%[24] - 王和平先生中小投资者得票数6,110票，占比8.6466%[24] - 韩莉女士得票数为28,423,058票，占出席会议有效表决权比例的93.1259%[26] - 韩莉女士中小投资者得票数6,110票，占比8.6466%[26] 会议结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过[27] - 本次股东会的召集、召开程序符合相关规定[28] - 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效[29]

董事会选举 - 选举王和平为公司第四届董事会董事长[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员[3] 人员聘任 - 聘任吴章华为总经理等高级管理人员[5] 议案表决 - 相关议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][6]

换届选举 - 2025年6月27日完成换届选举和高级管理人员聘任[1][2][4] - 第四届董事会由7人组成，任期三年[1] - 王和平当选董事长，各委员会任期三年[2] 人员变动 - 吴章华任总经理，石奕等任副总经理，龚阳任财务总监、董秘[4] - 刘泉军等不再担任独立董事，公司取消监事会[5] - 吴章华等不再担任原职务[5] 持股情况 - 石奕直接持股9000股，有70000股未归属限制性股票[9][10] - 宋桂晓未直接持有公司股票[11]

公司股价与估值 - 6月26日收盘价52.16元 下跌1 14% 滚动市盈率PE达81 79倍 总市值27 03亿元 [1] - 公司PE显著高于行业平均44 54倍及行业中值36 26倍 在汽车零部件行业中排名第190位 [1] - 市净率1 64倍 低于行业平均3 72倍及行业中值2 95倍 [2] 机构持仓情况 - 截至2025年一季报 共有4家机构持仓 包括3家其他机构及1家基金 合计持股471 00万股 持股市值2 28亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务涵盖发动机管理系统 纯电动/混合动力汽车电控系统 车联网产品及相关技术开发服务 [1] - 主要产品包括汽油EMS 混合动力EMS 电机控制器 整车控制器 T-BOX等电控系统组件 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3 12亿元 同比增长21 55% [1] - 净利润1747 60万元 同比大幅增长4521 16% [1] - 销售毛利率18 59% [1] 行业对比 - 行业头部公司PE较低 如郑煤机7 58倍 华域汽车8 42倍 模塑科技10 27倍 [2] - 行业总市值跨度大 华域汽车563 71亿元 潍柴动力1357 90亿元 常润股份28 89亿元 [2]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入119,577.15万元，同比增长18.57% [8] - 归属于上市公司股东的净利润1,594.62万元，同比下降68.55% [8] - 研发投入占营业收入比例为13.16%，同比下降3.20个百分点 [8] - 经营活动产生的现金流量净额为22,900.32万元，同比大幅改善 [8] - 2025年初启动并购江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司 [7] 财务数据 - 基本每股收益0.31元，同比下降67.37% [8] - 加权平均净资产收益率0.99%，减少2.20个百分点 [8] - 货币资金39,903.52万元，同比增长87.29% [23] - 应收账款融资增加导致应收款项融资增长 [23] - 无形资产7,035.84万元，同比增长38.38% [23] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [43] - 修订公司章程及部分管理制度 [45][46] - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名独立董事 [59] - 独立董事津贴为每年5万元 [50] - 制定了2025年"提质增效重回报"行动方案 [51] 股东会议程 - 会议时间：2025年6月27日15:00 [4] - 地点：武汉菱电办公楼一楼会议室 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 审议14项议案，包括董事会工作报告、利润分配方案等 [6] - 听取独立董事述职报告 [66] 重大事项 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元 [33] - 拟向金融机构申请不超过4亿元综合授信额度 [37] - 使用9,500万元超募资金永久补充流动资金 [41] - 变更经营范围，新增工业自动控制系统装置等业务 [43] - 选举第四届董事会成员，包括3名非独立董事和3名独立董事 [53][61]

业绩总结 - 2024年公司营业收入119,577.15万元，同比增长18.57%[21][45][48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,594.62万元，同比减少67.55%[21][45][48] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润662.89万元，同比下降80.19%[21][45] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产161,973.58万元，同比增长1.77%[22][45] - 2024年末总资产206,843.51万元，同比下降1.22%[22][45] - 2024年基本每股收益0.31元/股，同比下降67.37%[23][45][49] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，同比下降80.00%[23] - 2024年加权平均净资产收益率0.99%，较2023年减少2.20个百分点[23][45] - 2024年研发投入占营业收入的比例13.16%，较2023年减少3.20个百分点[23] - 2024年营业成本96,417.34万元，同比增长26.96%[53] - 销售费用2,540.36万元，同比增长19.65%[53] - 研发费用15,737.07万元，同比下降4.59%[53] - 其他收益1,397.22万元，较上年同期减少49.05%[56] - 投资收益451.70万元，较上年同期减少33.18%[56] 未来展望 - 2025年公司重点工作包括技术开发与创新、成本管控等五个方面[28][29] - 2025年度公司计划向金融机构申请额度不超过4亿元的综合授信[66] 财务数据 - 货币资金期末数39,903.52万元，占总资产19.29%，较上期增长87.29%[50] - 应收款项融资期末数8,632.72万元，占总资产4.17%，较上期下降30.23%[50] 分红计划 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为486,034,289.42元[63] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利5,181,214.00元（含税），占2024年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为32.49%[63] 资金使用 - 公司超募资金总额为33,382.38万元，本次拟用9,500万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.46%[69] 业务变更 - 变更经营范围，新增工业自动控制系统装置制造等多项业务[73] 制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[74] - 修订《公司章程》相关条款，其他条款不变[76] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司管理制度[79] 人员安排 - 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名[86][96] - 拟提名王和平、王杰、龚阳为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[86] - 拟提名韩莉、王志红、古元峰为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[96] - 公司第四届董事会独立董事津贴为每年5万元（含税）[82] 人员持股 - 王和平直接持有公司股份13,397,369股，通过梅山灵控间接持有877,285股[91] - 王杰直接持有公司股份6,000股，获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为60,000股[92] - 龚阳未持有公司股份[94] - 韩莉、王志红、古元峰截至目前未持有公司股份[99][100][101] 其他 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过27项议案[24] - 2024年各专门委员会召开会议情况：审计委员会5次、薪酬考核委员会1次，战略和提名委员会未召开[26] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过8项议案，无否决议案[25] - 2024年度监事会共召开7次会议，每次会议应到3人，实到3人[35] - 2024年度独立董事刘泉军、田祖海、邹斌编制述职报告[104] - 2025年4月19日公司在上海证券交易所网站披露2024年度独立董事述职报告[104]