会议信息 - 公司计划召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会并参加投资者集体接待日活动[3] - 会议时间为2025年6月12日14:00 - 16:40[3][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议召开方式为网络远程[3][4][5] 参会人员与参与方式 - 参会人员有董事长、总经理王和平先生等[5] - 投资者可登录全景网参与会议，也可通过公司邮箱提问[5] 后续查看与联系信息 - 可通过“全景路演”网站查看会议情况及主要内容[6] - 联系人是公司证券部，有电话和邮箱[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月7日[7]

公司治理 - 拟变更经营范围，新增工业自动控制系统装置制造等业务[1][2] - 将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 董事会由七名董事组成含三名独立董事一名职工代表董事[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 与关联人发生交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计总资产绝对值或公司市值1%以上的关联交易需股东会审议[9] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[13] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[26] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[27] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[27] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[29] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[31] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露，其他条款不变[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名古元峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月28日[6] 任职要求 - 独立董事候选人持股、股东关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[3][4][5]

候选人资格要求 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 符合多项法律、法规和规章要求[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近三十六个月内未受相关处罚或谴责[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会拟由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事[2] - 2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议审议换届选举议案[2] - 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行[3] - 第三届董事会董事自2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年[3] - 职工代表董事吴章华与其他董事候选人共同组成第四届董事会，任期三年[4] 人员持股 - 王和平直接持有公司股份13397369股，通过梅山灵控间接持有877285股[9] - 王杰直接持有公司股份6000股，获授但尚未归属的第二类限制性股票数量为60000股[10] - 龚阳、韩莉、王志红、古元峰未持有公司股份[12][13][14][17] 人员资质 - 王志红不存在《公司法》规定不得任职情形，未被采取禁入措施等，非“失信被执行人”[15] - 古元峰有保荐代表人、法律职业资格，获人大、清华硕士学位[16] - 古元峰曾在多家机构任职，任多个职务[16] - 古元峰与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，无任职限制[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名王志红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加上交所培训并取得证明[2] 任职资格 - 多种情况人员不具备独立董事独立性[3][4][5] - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家且任职未超六年[5] 其他 - 提名人核实候选人任职资格符合要求，声明时间为2025年6月4日[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩莉为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人承诺参加上交所培训并取得证明[2] - 独立董事候选人最近 36 个月未受证监会处罚等[4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[5] - 被提名人具备会计专业知识和五年全职经验[5]

独立董事提名 - 王志红被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件说明 - 王志红未取得相关培训证明，承诺参加培训并取得证明[2] - 王志红不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 王志红最近三十六个月内无相关处罚或立案情况[4] - 王志红兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 王志红在公司连续任职未超六年[5] 任职承诺 - 王志红承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日15点在武汉召开[2] - 网络投票2025年6月27日进行[3] - 本次股东会审议14项议案[5] 议案相关 - 议案相关公告2025年4月19日、6月7日披露[6] - 特别决议议案为议案9[9] - 对中小投资者单独计票议案为5至12[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月23日[14] - 会议登记时间为2025年6月24 - 25日[16] - 登记地点为公司证券部[16] 投票方式 - 非累积投票与累积投票议案待表决[24][25] - 累积投票制下按持股数算票数[27] - 股东可按意愿对累积投票议案投票[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日召开，3名监事全部到会[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 后续安排 - 监事会成员履职至股东会审议通过取消监事会事项止[2] - 议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为3票同意[3]