股权结构 - 公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[2] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[10][27] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[28] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[12] 审计稽核 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[16] 客户业务 - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[18] 资产质量 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[19] 流动性指标 - 截至2024年末，公司本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%的监管要求[22] 合规工作 - 2024年发布合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[32] 信息发布 - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[33] 业务规模 - 截至2024年末，集团及其权属公司信贷业务规模1607574.00万元，未超出服务协议上限[34] 财务指标 - 截至2024年末，公司资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[35] - 截至2024年末，公司贷款比例为74.35%，低于80%的标准值[36] - 截至2024年末，公司资产利润率为1.00%，资本利润率为3.78%[36] 风险管理 - 2024年财务公司开展“制度落实年”活动完善全面风险管理工作[37] - 财务公司更新内控风险矩阵完善全面风险管理工作[37] - 财务公司上线集团内控数字化平台完善全面风险管理工作[37] - 财务公司通过多种风控手段助力业务推进[37] - 财务公司整体风险较低，风险管理状况良好[38]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事董事津贴标准为税前9.6万元/年[1] 会议审议 - 2025年4月8日董事会通过高管薪酬方案，董事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4] - 2025年4月8日监事会将监事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入19.18亿元，同比增长12.75%[187] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长5.72%[187] - 2023年公司实现营业总收入17.01亿元，同比增长30.51%[188] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长28.68%[188] - 2022年公司实现营业总收入13.03亿元，同比增长38.23%[189] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长10.86%[189] 荣誉与资质 - 公司入选“国家建设世界一流专业领军示范企业”名单[23] - SVG产品荣膺“制造业单项冠军”称号[23] - 公司获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”等荣誉[23] - 相关技术产品获国家科学技术发明二等奖等多项奖励[33] - 公司获得多项体系认证，报告期内新增能源管理体系认证等[53] 新产品与新技术研发 - 国内首套3300V长距离供电产品填补国内井下采煤工作面5000米长距离供电技术空白[24] - 国内首套单机容量最大百兆瓦级先进储能系统成功下线[24] - “高压大容量智慧储能系统关键技术开发与应用”项目入选山东省重点研发计划[24] - 6/10kV高压防爆变频器与直挂式储能PCS产品获“国内领先水平”认定[24] - 2024年“矿用隔爆兼本质安全型电压终端补偿器”产品系统取得相关证书，为国内首例[34] 人员与平台 - 2024年1人入选享受山东省政府特殊津贴人员名单等[25] - 截至2024年底，设立12个科研创新平台等[32] 市场扩张与并购 - 2023年初公司与青岛地铁集团共同投资设立新风光（青岛）交通科技有限公司[42] 公司治理 - 2024年公司党委批准设立中共新风光电子科技股份有限公司委员会[66] - 2024年公司依据相关法律法规修订并推行多项规章制度[84] - 公司董事会有9名董事，其中3人为独立董事[91] - 公司监事会有3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事1人[92] - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议、4次监事会会议[93] 风险管理 - 公司设立全面风险管理工作小组统筹领导风险工作[146] - 公司年度主要风险项有技术开发、投资风险等[163] - 公司面临物理和低碳转型两类气候变化风险[165] 投资者关系 - 2024年发布公告及相关披露文件109篇，投资者关系管理类公告占比4.59%[131] - 2024年接待投资者、媒体、机构调研5次，累计接待机构超50家[131] - 2024年接听、解答投资者电话、文字咨询超300次，上证e互动回复投资者提问100次[131] - 2024年召开3次业绩说明会[131] 其他 - 2024年公司通过优化生产工艺等压实节能减排工作，入选国家级“绿色工厂”行列[26] - 2024年全年共征集采纳改善建议363条[79] - 2024年共召开职工代表大会2次[80] - 2024年全年收到职工各方意见及建议1181件[80] - 2024年公司帮扶困难职工50人，帮扶金额23.9万元[80] - 2024年公司开展法定审计3次，专项审计5次[126] - 2024年向关联方销售产品金额为10649.5万元，每百万元营收向关联方销售产品规模为5.55万元[141] - 2024年向关联方采购产品金额为1526.14万元，每百万元营收向关联方采购产品规模为1.26万元[141] - 2024年前十大股东持股比例合计为56.22%，高管持股比例为6.23%，股票质押比例为0%[141] - 2024年公司自主开展2次内部税务培训[193] - 2024年公司组织4次专项学习研讨，与税务部门沟通交流达10余次[193] - 2024年公司收到员工上报的有效税务风险线索3条[194]

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 新风光电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为本公司提 供审计服务时间 签字注册会计师 （项目合伙人） 郭金明 2007年 2007年 2024 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等要求，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事卓放、张咏梅、李田的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事卓放、李田、张咏梅及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事卓放、李田、张咏梅不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事卓放、李田、张咏梅符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新风光电子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-018 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及其 控股子公司拟向金融机构申请不超过 24.30 亿元人民币综合授信额度，授信期限 不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、 抵押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用。具体明细如下： 1. 拟向中国农业银行股份有限公司汶上县支行申请不超过 1 亿元人民币综 合授用信额度，不含低风险业务授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、承兑、 保函等。授信方式为信用授信。 币综合授用信额度，不含低风险 ...

关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | 二、 新风光电子科技股份有限公司董事会关于募集资 金存放与实际使用情况专项报告 1-5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10639号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新风光电子科技股份有限公司(以下简 称"新风光") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新风光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

会计政策变更 - 公司自2024年度起提前执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 保证类质量保证会计处理变更，预计负债计入成本而非销售费用[5] - 变更影响财务报表列报科目，不影响资产和盈利能力[3] 财务数据调整 - 2024年度合并报表营业成本调整为10,058,397.89元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整为11,194,847.98元[8] - 2023年度合并报表销售费用调整为 -11,194,847.98元[8]

会议相关 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年4月8日现场召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 薪酬方案议案全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[12] 财务相关 - 公司及其控股子公司拟申请不超24.30亿元综合授信，期限不超一年[13] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[14]

公司基本信息 - 公司注册地址于2008年11月由“山东省汶上县城广场路2号”变更为“山东省汶上县经济开发区金成路中段路北”[14] - 公司法定代表人为何洪臣[14] - 公司董事会秘书为候磊，证券事务代表为孙鲁迁[15] - 公司网址为http://www.fengguang.com，电子信箱为info@fengguang.com[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称新风光，代码688663[17] 会计师事务所及督导信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号四楼，签字会计师为郭金明、巫海岚[19] - 报告期内中泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司履行持续督导职责，持续督导期间均为2021年04月13日—2024年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.18亿元，同比增长12.75%[20][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长5.27%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，同比增长8.27%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，同比增长26.86%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.82亿元，同比增长8.53%[20] - 2024年末总资产30.15亿元，同比增长9.44%[20] - 2024年基本每股收益1.25元，同比增长5.93%[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.51%，较上年减少0.08个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计3396279.78元[28] - 2024年应收款项融资期末余额33838203.68元，较期初增加10389083.98元[29] - 报告期末应收账款账面价值为10.16亿元，占期末资产总额的比例为33.70%[131] - 报告期内公司实现营业总收入19.18亿元，同比增长12.75%；归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长5.27%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为1.71亿元，同比增长8.27%[135] - 营业收入本期数为19.18亿元，上年同期数为17.01亿元，变动比例为12.75%；营业成本本期数为14.71亿元，上年同期数为12.42亿元，变动比例为18.43%[136] - 销售费用本期数为1.34亿元，上年同期数为1.41亿元，变动比例为 - 4.42%；管理费用本期数为0.58亿元，上年同期数为0.80亿元，变动比例为 - 27.74%[136] - 研发费用本期数为0.86亿元，上年同期数为0.78亿元，变动比例为10.65%；经营活动产生的现金流量净额本期数为2.39亿元，上年同期数为1.88亿元，变动比例为26.86%[136] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为0.71亿元，上年同期数为1.41亿元，变动比例为 - 49.62%[136] - 公司总成本14.67亿元，较上年同期增20.21%，其中风电、光伏、其他行业成本均有变动[141] - 销售费用1.34亿元，同比降4.42%；管理费用0.58亿元，同比降27.74%；研发费用0.86亿元，同比增10.65%[150] - 经营活动现金流量净额2.39亿元，同比增26.86%；投资活动现金流量净额0.71亿元，同比降49.62%[151] - 应收款项融资本期期末数为33,838,203.68元，占总资产比例1.12%，较上期期末增长44.30%[152] - 其他流动资产本期期末数为23,872,672.93元，占总资产比例0.79%，较上期期末减少76.56%[152] - 固定资产本期期末数为220,627,695.03元，占总资产比例7.32%，较上期期末增长71.59%[152] - 报告期投资额为1,920,000.00元，上年同期投资额为26,000,000.00元，变动幅度为 -92.62%[155] 利润分配信息 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），截至2025年3月31日，扣除回购专用证券账户股份后拟派发现金红利83239654.8元（含税）[5] - 公司总股本139950000股，扣除回购专用证券账户中股份总数1217242股后的股份数为138732758股[5] 业务经营成果 - 签单总额同比增长20.14% [35] - “情系客户 阳光服务活动”全年累计开展客户现场服务60余场次，收到海内外客户表扬信50余份[35] 人员与荣誉相关 - 2024年公司1人入选“2024年度享受山东省政府特殊津贴人员”名单，1人获评山东省“五一”劳动奖章[36] - 职称申报获批高级工程师6名、中级工程师14名，通过“优才计划”引进高层次人才8人[36] - 新建党委和4个党支部[41] - 高压动态无功补偿装置（SVG）获得2024年国家级制造业单项冠军，高压变频器产品、轨道交通能量回馈装置市场份额均在国内排名前列[43] 产品技术特点 - 新风光新一代高性能矢量变频器功率范围广、功能覆盖全、可靠性高、扩展性强、操作简单，电机驱控更自如[50] - 公司SVG产品能够快速连续地提供容性或感性无功功率，实现考核点恒定无功、恒定电压和恒定功率因数等控制[51] - 新风光智慧储能系统可提供低压1000V和1500V技术路线储能系统以及6kV - 35kV高压直挂级联式技术路线储能系统[55] - 制动能量回馈装置2009年获国家发明专利，2014年上榜山东省重点领域国内首台套装备名单并被列入国家火炬计划项目，2015年被推荐进入《国家重点节能技术推广目录》，2016年入选国家战略性新兴产业重点产品，2018年相关试验电源系统通过专家验收并投运，2022年6月在丽江雪山轨道交通1号线提供国内首条全线取消牵引整流机组的双向变流装置[70] 盈利与生产模式 - 公司盈利模式由提供SVG、变频器等电力电子设备构成，会随产品成熟和业务规模扩大调整报价和毛利水平[72][73] - 采购执行时计划部生成采购请购单，采购部在合格供应商中选2 - 3家比价后确定供应商[76] - 高压SVG、高压变频器等按订单生产，低压变频器备货生产，功率单元标准化生产[78] - 定制部分包括拓扑结构（每相8个单元或9个单元等）、主回路结构等[79] - 供应链中心用“MTO + MTS”模式建立月度、周、日滚动生产计划，车间用“标准化 + 模块化”柔性生产模式[81] - 公司采用“流水线作业 + 作业岛”结合方式，单元部件用流水线，柜体装配用作业岛[84] - 公司负责生产核心环节，线路板加工各环节在防静电无尘车间实施，出厂设备均进行满载试验[85] - 高压SVG、高压变频器等产品以直销为主，经销为辅，直销通过招投标等获取订单[86] - 公司形成了较强的柔性制造能力，能在产能和交货期等方面更好满足客户需求[81] 行业市场情况 - 2024年全国光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，截至12月装机容量达8.86亿千瓦，同比增长45%，发电量8341亿千瓦时，同比增长44%，利用率96.8%[88] - 2024年高压变频器市场规模预计61亿元，增速放缓，预计2025年将达63亿元[89][90] - 预计2025年全球新增储能装机将达261GWh，同比增长41%[91] - 到2025年，纳入国家标准的城市轨道交通建设规划中的大中城市轨道交通项目达到1万公里[92] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时（73.76GW/168GWh），约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%[99] - 2024 - 2027年要支撑年均新增2亿千瓦以上新能源合理消纳利用，全国新能源利用率不低于90%[99] 公司市场地位 - 公司在高压SVG领域产品类别完善，荣膺“2024年国家制造业单项冠军”称号，处于国内市场前列[94] - 公司在高压变频器领域是国内知名、行业认可的制造商，被评为“中国电器工业领军品牌”等，产品竞争力强，处于国内市场前列[95] - 公司轨道交通能量回馈装置在国内起步早，技术先进，牵头制定国家标准，占据先发地位，在市场中排名前列[95] - 公司凭借30余年技术沉淀和品牌资源，实现储能系统3S全部自研自产，提供多种技术路线储能系统[96] 产品定价与结算 - 公司主要产品采用“生产成本+合理毛利”定价，分阶段收款结算，产品质保期通常为12个月，不同行业有差异[87] 核心技术相关 - 公司拥有29项核心技术，核心技术及其先进性报告期内无重大变化[100] - 超大规模功率单元级联H桥技术应用于全系列高压动态无功补偿装置[100] - 大数据监控和模块化冗余技术应用于全系列高压动态无功补偿装置[100] - 基于环形光纤技术的多机并联智能运行技术应用于全系列高压动态无功补偿装置[101] - 电网自适应、高性能补偿技术应用于全系列高压动态无功补偿装置[101] - SVG的强环境适应性技术应用于全系列高压动态无功补偿装置[101] - 矢量控制技术应用于全系列高压变频器[101] - 快速飞车启动技术可使变频器在0.1秒内从保护状态复位并重新带载运行[102] - 系统检测到单元故障后可在100μs内将故障单元旁路[102] - 工变频无扰切换技术可保证输入电压波动±10%时，输出电压波动范围小于±1%[102] - 电网瞬时掉电重启技术可在电网电压瞬间跌落至零后提供最长60秒等待时间，电压恢复后自动重启[103] - 三电平拓扑结构采用二极管钳位的多电平电路拓扑结构，可实现高电压逆变输出[103] - 电压型逆变器电流源控制技术采用电流闭环控制，保证输出电流控制精度和波形质量[103] - 逆变单元并联技术采用多个功率单元并联形式，各单元独立控制、互为冗余[103] - 逆变器并网技术先使逆变器零电流与电网建立联通，再控制输出电流[103] - 制动能量逆变吸收技术可将地铁列车制动能量逆变为交流电送回电网[103] - 输出电压自动稳压技术可使10kV设备输出10kV、6kV、3kV等不同电压等级[102] 公司荣誉 - 公司获得国家技术发明奖二等奖（复杂工况下电机系统高效能运行与控制关键技术及其应用）、国家科学技术进步奖二等奖（高比例新能源电力系统电能净化关键控制技术及应用），获奖年度分别为2013年、2020年[105] - 公司于2023年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2024年高压动态无功补偿装置（SVG）被认定为单项冠军产品[106] - 报告期内公司获得发明专利17项、实用新型专利21项、软件著作权18项，本年知识产权申请总数88个，获得数56个，累计申请数629个，获得数463个[107] - 公司拥有授权专利358项（发明专利97项），计算机软件著作权105项[116] - 公司产品获4项山东省科技进步奖、5项国家重点新产品称号等多项荣誉[116] - 2021年公司获第八届山东省省长质量奖，2024年4月入选第八批国家制造业“单项冠军”企业[117][118] 研发投入与项目 - 本年度费用化研发投入86396738.32元，上年度为78078227.69元，变化幅度10.65%；研发投入合计86396738.32元，上年度为78078227.69元，变化幅度10.65%[109] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为4.51%，上年度为4.59%，减少0.08个百分点[109] - 直流1500V低压PCS装置研制预计总投资规模690万元，本期投入金额668.65万元，累计投入金额2163.87万元，处于中试阶段并有专利、软著[109] - 高压高能量级联储能系统研制预计总投资规模1376.00万元，本期投入金额983.71万元，累计投入金额1562.23万元，处于中试阶段并有专利、软著[109] - 动力电池高通量数据同步采集与处理系统预计总投资规模390万元，本期投入金额738.18万元，累计投入金额1045.65万元，处于研究阶段并有专利[109] - 公司研发项目合计投入预算13126万元，已投入8154.85万元，预计总投入12787.28万元[110] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为258人，占公司总人数的比例为27.74%，上期数量为238人，占比27.58%[113] - 研发人员薪酬合计5632.25万元，平均薪酬21.83万元，上期薪酬合计5045.57万元，平均薪酬21.20万元[113] - 研发人员学历结构中博士2人、硕士87人、本科148人、专科13人、高中及以下8人[113] - 研发人员年龄结构中30岁以下142人、30 - 40岁80人、40 - 50岁28人、50 - 60岁6人、60岁及以上2人[113] 研发平台与合作 - 公司拥有12个省级科技创新平台[114] - 公司与卡迪夫大学、国家电能变换与控制工程技术研究中心等科研院所进行技术合作[115] - 公司与天津大学等联合承担项目获国家技术发明二等奖，与山东大学等联合承担项目获国家科技进步二等奖[115] - 公司在济南、青岛、苏州设立研发基地[115] - 公司对技术骨干及关键经营管理者实施股权激励[115] 营销网络与风险 - 公司营销中心下辖六大销售片区，建立全国营销网络[120] - 行业技术