本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 公司于2022年4月召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法议案，独立董事发表独立意见 [1] - 同日召开第三届监事会第五次会议，审议通过激励计划草案及核实首次授予激励对象名单议案 [2] - 2022年4月29日披露监事会关于激励对象名单的核查意见及公示情况说明，公示期内未收到异议 [2] - 2022年5月6日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 [3] - 2022年6月召开第三届董事会第九次会议，审议通过向59名激励对象首次授予219.60万股限制性股票议案，确定授予日为2022年6月7日 [3] - 后续召开董事会会议调整首次授予价格由22.18元/股降至21.78元/股，并向激励对象授予预留27.90万股限制性股票 [5] 本次作废限制性股票的具体情况 - 因1名激励对象离职不符合激励资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票3.685万股 [5][6] - 作废依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定 [5] 本次作废部分限制性股票对公司的影响 - 作废事项不会对公司经营情况产生重大影响 [6] - 不影响公司技术团队及管理团队的稳定性 [6] - 不影响公司本激励计划的继续实施 [6] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为作废处理符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》规定 [6] - 不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形 [6] - 同意对3.685万股第二类限制性股票按作废处理 [6] 法律意见书的结论性意见 - 浙江天册律师事务所认为本次作废原因及数量符合《管理办法》及《激励计划》相关规定 [6] - 公司已取得必要授权和批准，需履行后续信息披露义务 [6]

公司公告 - 新风光于2025年8月11日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》[2] - 因1名激励对象离职不符合激励资格公司作废其已获授但尚未归属的3 685万股限制性股票[2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第九次会议审议通过限制性股票激励计划授予价格调整议案 [1] - 首次授予价格由20.88元/股下调至20.29元/股 下调幅度为2.8% [1] - 预留授予价格由24.56元/股下调至23.97元/股 下调幅度为2.4% [1] - 价格调整依据公司2021年年度股东大会授权及相关规定执行 [1]

限制性股票激励计划概况 - 2022年拟授予247.50万股，占公司股本总额1.77%[3] - 首次授予219.60万股，占拟授予权益总额88.73%，占公司股本总额1.57%[3] - 预留授予27.90万股，占拟授予权益总额11.27%，占公司股本总额0.20%[3] 授予价格与人数 - 首次授予价格调整为20.29元/股，预留授予价格调整为23.97元/股[18][36] - 首次授予涉及55人，预留部分涉及21人[3] 归属情况 - 本次拟归属76.23万股，首次授予67.023万股，预留授予9.207万股[4] - 归属权益数量占授予权益总量比例：第一个归属期33%，第二个归属期33%，第三个归属期34%[5] 业绩考核目标 - 以2020年营业收入为基数，2022年增长率不低于30%，2023年不低于50%，2024年不低于70%[8][9] - 2022年净资产收益率不低于11%，2023年不低于12%，2024年不低于13%[8][9] 实际业绩情况 - 2022年营业收入增长率为54.43%，净资产收益率达11.67%[31][32] - 2023年营业收入1,700,819,982.96元，增长率为101.53%，净资产收益率13.72%[26][27] 时间节点 - 2022年3月5日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月7日为首次授予日[16] - 2022年12月7日为预留授予日[16] - 2025年5月22日完成首次授予部分第一个归属期股份登记，5月29日上市流通[40] - 2025年8月11日审议通过首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[17]

限制性股票授予 - 2022年首次授予价格由20.88元/股调为20.29元/股，预留授予价由24.56元/股调为23.97元/股[3] - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[7] - 2022年12月7日首次授予价由22.18元/股调为21.78元/股，向21名授予27.90万股预留股[8] 权益分派 - 2025年6月13日实际参与分配股本138,579,091股[10] - 向全体股东每10股派现金红利6.00元，合计83,147,454.60元[10] - 总股本摊薄后虚拟分派每股现金红利约0.5913元/股[11] 合规情况 - 调整限制性股票授予价格等事项符合规定[14][15][16] - 作废部分限制性股票及归属情况符合规定[16] - 即将履行的文件披露及后续信息披露符合规定[16]

激励计划审议 - 2022年3月5日第三届董事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年3月21日审议通过草案修订稿议案[2] - 2022年4月23日激励计划获山东能源集团有限公司批复[3] - 2022年5月5日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 股票授予与调整 - 2022年6月7日向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[5] - 2022年12月7日首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[6] - 2022年12月7日以25.46元/股向21名激励对象授予27.90万股预留限制性股票[6] 议案审议 - 2024年6月19日审议通过调整授予价格等议案[6] - 2025年8月11日审议通过调整授予价格等议案[7] 股票作废 - 因1名激励对象离职，作废3.685万股限制性股票[8]

激励计划授予 - 2022年6月7日为首次授予日，向59名激励对象授予219.60万股限制性股票[12] - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格由22.18元/股调整为21.78元/股[13] - 2022年12月7日以25.46元/股价格向21名激励对象授予27.90万股限制性股票[13] - 调整后首次授予价格约20.29元/股，预留授予价格约23.97元/股[17] 业绩相关 - 2023年公司实现营业收入1700819982.96元，以2020年为基数，增长率为101.53%[24] - 2023年公司净资产收益率为13.72%，达到考核目标值12%[24][25] - 2022年公司实现营业收入1303261997.29元，以2020年为基数，增长率为54.43%[27] - 2022年公司净资产收益率为11.67%，高于考核目标值11%[28] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期为2025年6月7日至2026年6月6日[20,21] - 预留授予限制性股票第一个归属期为2024年12月7日至2025年12月6日[22] - 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的55人，可归属限制性股票数量67.023万股[25] - 公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期对应归属条件成就，可归属限制性股票数量共计9.207万股[28] 其他 - 2025年权益分派，总股本140620230股，实际参与分配138579091股，每10股派现金红利6元，共派83147454.60元[15] - 因1人离职，作废3.685万股限制性股票[18,19] - 3人因离职、1人因成为公司监事不符合激励资格，已获授但未归属的16.5万股限制性股票作废失效[25]

股权激励 - 董事会薪酬与考核委员会同意55名首次授予激励对象办理归属事宜[2] - 首次授予部分本次归属限制性股票数量为67.023万股[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意21名预留授予激励对象办理归属事宜[4] - 预留授予部分本次归属限制性股票数量为9.207万股[4]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 新风光报收29 94元 较上周30 92元下跌3 17% [1] - 本周最高价31 1元(8月5日) 最低价29 92元(8月8日) [1] - 当前总市值42 1亿元 在电网设备板块市值排名80/122 两市A股排名3692/5151 [1] 股份回购进展 - 累计回购204 1139万股 占总股本1 45% 累计金额4499 3342万元 [1][2] - 实际回购价格区间20 70-22 90元/股 [2] - 回购资金总额计划3000-6000万元 回购价格上限29 62元/股 [2] 回购方案背景 - 首次披露日为2024年12月24日 实施期限为董事会通过后12个月 [2] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [2] - 2024年12月23日第四届董事会第四次会议审议通过回购议案 [2]

回购股份方案 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过29.62元/股 [2] - 回购股份将全部用于未来股权激励，回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [2] - 回购方案已通过第四届董事会第四次会议审议，并于2024年12月24日和2025年1月9日披露相关公告 [2] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份2,041,139股，占总股本1.45% [3] - 回购成交价区间为20.70元/股至22.90元/股，累计支付资金44,993,341.87元（不含交易费用） [3] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案要求 [4] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并履行信息披露义务 [5]