新风光电子科技股份有限司 二、报告期内履职情况 2024 年度独立董事述职报告（张咏梅） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门 委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张咏梅，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，中国注册会计师 非执业会员。1993 年 7 月至 1 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生1.217564亿元，占比6.73%[5] - 2024年预计采购5000万元，实际发生1526.14万元[7] - 2024年预计销售5亿元，实际发生1.06495亿元[7] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计10.5亿元，占比55.97%[5] - 2025年预计向山东能源集团采购5000万元，占比3.85%[5] - 2025年预计向山东能源集团销售10亿元，占比52.12%[5] 市场关系 - 山东能源集团直接持股38.25%，是控股股东[8] - 公司与关联方合作良好，关联交易将持续[13] - 公司产供销独立，不依赖关联人[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5563805344亿元，账户余额989.594448万元[2][3] - 公司使用暂时闲置募集资金理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额160.111511万元[3] - 公司节余募集资金永久补充流动资金9956.553083万元[3] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置资金补流，实际用7500万元并于2024年4月15日归还[10] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置资金理财，截至2024年底无未到期产品[11] - 公司用闲置资金进行现金管理，如建行7天通知存款3000万元等[12] 募投项目情况 - 变频器和SVG项目承诺投资14,975.70万元，累计投入13,056.16万元，进度87.18%，本年度效益148,927[24] - 轨道交通项目承诺投资8,651.82万元，累计投入5,477.73万元，进度63.31%，本年度效益12,819[24] - 储能PCS项目承诺投资10,380.16万元，累计投入8,612.60万元，进度82.97%，本年度效益14,616[24] - 研发中心项目承诺投资7,512.34万元，累计投入5,608.07万元，进度74.65%[24] - 补充流动资金承诺投资17,500.00万元，调整后2,809.24万元，累计投入2,809.24万元，进度100.00%[24] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[9] - 未使用超募资金永久补流、还贷或用于新项目[13][14] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20]

新风光电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 1927 年， 注册地址为上海市。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、公司 2024 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制披露工作安 排，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计 ...

目 录 关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新风光电子科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东能源集团 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 37.47 | 224.45 | 23.85 | 238.07 | 经营性往 | | | 属企业 | | | | | | 来 | | 鲁南分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | 经营性往 | | 物资有限公司 | 控股股东的附 属企业 | 应收账款 | 776.80 | 301.17 | 833.05 | 244.92 | 来 | | 鲁西分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | | | 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 35.38 | 60.43 | ...

公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 新风光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-015 新风光电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2023 年，立信业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 1 筑业、采矿业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.556381亿元，存储账户余额989.59万元[14] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元[14] - 截至2024年12月31日，现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入净额160.111511万元，节余资金永久补充流动资金9956.553083万元[14][15] 项目投入与效益 - 募集资金承诺投资总额44329.26万元，本年度投入5236.12万元，累计投入35563.80万元，投入进度80.23%[27][28] - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资4975.70万元，累计投入3056.16万元，进度87.18%，本年度效益148.92万元[27] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目承诺投资8651.82万元，累计投入5477.73万元，进度63.31%，本年度效益12819万元[27] - 储能PCS产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，累计投入8612.6万元，进度82.97%，本年度效益14616万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，累计投入608.07万元，进度74.65%[27] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，累计投入2809.24万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月15日归还7500万元[18][20] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[20] - 使用闲置募集资金现金管理，建行汶上支行7天通知存款3000万元，预期年化收益率1.45%；济宁银行汶上支行个性化定制产品5123.57万元，预期年化收益率3.05%[21] 账户与协议情况 - 公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用募集资金[15] - 截至2024年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目募集资金专项账户余额682.20万元[16] - 公司已注销“补充流动资金”等三个项目的募集资金专项账户及对应监管协议[17] 项目结项情况 - 2024年公司将四个募投项目结项，用节余资金9956.553083万元永久补充流动资金[23]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九次会议于2024年4月24日召开[2] - 第三届董事会审计委员会第十次会议于2024年6月19日召开[2] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月21日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月24日召开[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成公司委托的审计工作[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 内控制度情况 - 公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行职责促进公司规范发展[7]

公司基本信息 - 山能财司注册资本700,000万元人民币[5] - 兖矿能源集团持股53.92%、山东能源集团持股31.67%[5] 业绩数据 - 2024年末总资产4,101,110.49万元、净资产1,168,230.69万元[6] - 2024年营业收入113,284.02万元、净利润43,368.23万元[6] 业务合作 - 为东方机电提供综合授信，2025 - 2027年额度递增[8] - 《金融服务协议》2025年4月30日生效至2028年4月30日[12] 风险与决策 - 亏损超标准时启动风险处置程序[14] - 多会议审议通过关联交易议案[16][17][18] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避[2]