募集资金情况 - 公司2023年7月21日首发1888.00万股，每股39.90元，募资总额75331.20万元，净额67230.02万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资2343.67万元，利息收入扣除手续费45.88万元，余额65677.02万元[2] - 2024年使用募资17623.19万元，截至2024年12月31日，累计使用19966.86万元，余额49084.19万元[3] 资金使用情况 - 2024年12月31日，募投项目支出17870.25万元，超募资金永久补充流动资金3200.00万元，尚未使用的超募资金永久补充流动资金2603.40万元，超募资金用于股份回购支出1500.00万元，利息收入扣除手续费1076.24万元[5] - 2024年9月18日同意用3200万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用596.60万元，剩余2603.40万元[18] - 2024年同意用超募及自有资金1500 - 3000万元回购股份，截至2024年12月31日超募资金转入1500万元，已用1201万元，剩余299万元[21] 现金管理情况 - 2023年8月8日同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月25日同意继续使用最高额不超5亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理涉及多笔产品，如华夏银行大额存单1500万元获利息24.98万元等[16][17] 项目投入情况 - 工业互联网安全项目本报告期投入2222.74万元，截至期末累计投入进度22.67%[31] - 数字化营销网络建设项目本报告期投入6972.52万元，截至期末累计投入进度85.97%[31] - 网络空间地图项目本报告期投入1480.70万元，截至期末累计投入进度7.10%[31] - 研发中心建设项目本报告期投入2194.31万元，截至期末累计投入进度17.22%[32] - 补充流动资金项目本报告期投入2656.33万元，截至期末累计投入进度100.00%[32] 项目进度情况 - 工业互联网安全、网络空间地图及研发中心建设项目进度延迟，原因是下游需求增速放缓和公司调整战略规划[33] - 项目可行性未发生重大变化[33]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1400万股，每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为7539.9万股，均为普通股，每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 股东请求公司提供信息需提供持股证明文件，公司核实后按要求提供[6] - 股东对内容违法的股东大会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的可在60日内请求撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行起诉[7] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务需对公司债务承担连带责任[8] 公司治理结构 - 公司拟修改章程，“股东大会”表述改为“股东会”[1] - 公司董事会审计委员会将行使监事会部分职责，不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述[1] - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二人[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] 会议相关规定 - 股东会是公司权力机构，有权选举更换董事、决定报酬，审议批准董事会报告等[9] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[11] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[18] 报告与分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[19] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[20] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[21] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，均需10日内通知债权人，并于30日内公告[21][22] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[23] 章程修订 - 本次《公司章程》部分描述措辞修改，其他条款不变[25] - 修订《公司章程》需2024年年度股东会审议，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[25] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[25]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 项目合伙人邓登峰近三年签署和复核上市公司7家[3] - 签字注册会计师刘丽红近三年签署上市公司4家[5] - 质量控制复核人林苇铭近三年签署和复核上市公司3家[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日，近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 2025年4月28日会议审议通过续聘信永中和为2025年度财务报告审计机构[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估谢青、陈伟勇独立性[1] - 二人除任独立董事外不在公司及主要股东单位任职[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估意见出具时间为2025年4月28日[2]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人邓登峰近三年签署和复核上市公司7家[4] - 签字注册会计师刘丽红近三年签署上市公司4家[5] - 质量控制复核人林苇铭近三年签署和复核上市公司3家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4][10] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[4] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，未识别出质量管理缺陷[7][8] - 2024年度审计资质合规有效，保持独立性，按时完成工作[12] 公司会议 - 2025年4月27日，第三届董事会审计委员会2025年第一次会议召开[11] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案[11] - 审计委员会同意聘请为2024年度财务报表和内控审计机构[11] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[11] - 审计委员会审查相关资质和执业能力，充分讨论沟通，督促出具报告，履行监督职责[12]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日，公司第三届审计委员会由独立董事 谢青先生、冯燕春女士及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占 比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委 员。 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》， 冯燕春女士因个人原因辞去公司独立董事，公司拟补选陈伟勇先生为公司第三届 董事会独立董事，2024 年 10 月 10 日，公司披露了《2024 年第三次临时股东大 会决议公告》，陈伟勇先生当选第三届公司独立董事。2024 年 10 月 24 日，公司 第三届董事会第二十一次会议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》，补选陈伟勇先生为公司第三届审计委员会委员。 2024 年 10 月 24 日至报告期末，公司第三届审计委员会由独立董事谢青先 生、陈伟勇先生及非独立董事陈四强先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，并由具备会计专业资格和经验的谢青先生担任审计委员会主任委员。审议 审计委员会的成员资格和构成 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-017 一、修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《远江 盛邦安全科技集团股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟修订的治理制度 均已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，其中第 1-4 ...

授信额度 - 2025年4月28日公司审议通过2025年度申请银行授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超1.5亿元综合授信额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长、总经理在额度内签署法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2] 有效期 - 综合授信有效期12个月，额度可循环使用[1]

董事会换届 - 2025年4月28日开展董事会换届选举[1] - 第三届董事会由6名董事组成[1] - 董事任期自2024年年度股东大会通过起三年[2] 董事候选人 - 提名权晓文等5人为董事候选人[2] - 权晓文持股占总股本24.44%[8] - 韩卫东持股占总股本5.31%[11] - 陈四强持股占总股本1.74%[12] - 谢青、陈伟勇未持股[14][15]

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 86 (010) 6554 2288 宫永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于远江盛邦安全科技集团股 ...