股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月15日14:00[13] - 现场会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层会议室[13] - 网络投票起止时间为2026年1月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 会议审议关于修订公司部分治理制度的议案，涉及7项制度修订[14][16] 担保规定 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[19] - 申请担保人近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[27] - 多种超比例及特定对象担保需股东会审批[30] - 公司为全资子公司或控股子公司（其他股东按权益同比例担保）提供担保，可豁免部分股东会审批规定[31] 对外投资审批 - 对外投资六种情况经董事会审议后提交股东会审批[54] - 对外投资六种情况应提交董事会审议[55] - 未达到董事会、股东会审批标准的对外投资，由总经理办公会审议批准[59] - 公司进行证券投资，需全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[59] 关联交易 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织是关联人[94][95] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保除外）应及时披露[99] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元（担保除外）应及时披露[99] - 公司与关联人重大关联交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元（担保除外），需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[101] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议，协议提前终止应在1个月内签新协议[147][148] - 募投项目搁置超1年或投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[150] - 公司募集资金应存于募资专户，专户不得存放非募集资金或他用[147] - 暂时闲置的募集资金可现金管理，产品须为安全性高、期限不超十二个月、不可质押[153][154] 股东会投票细则 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小股东投票情况应单独统计并披露[193] - 股东会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[193] 其他 - 公司为加强治理机制、内控建设和信息披露文件编制工作基础制定本工作制度[200] - 独立董事在公司年报编制和披露中应履行责任义务维护公司整体利益[200]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》[1] - 修订旨在根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构[1] - 部分修订后的治理制度（第3-6项、第9项、第13项、第15项）尚需提交股东会审议，其余制度即时生效[1] 临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年1月15日14点00分在北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层召开[5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月15日9:15至15:00[5] 股东会议案与投票 - 本次股东会审议的议案已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关内容已于2025年12月30日披露于上海证券交易所网站[7] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案[8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准[8][10] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会[11] - 拟现场出席会议的股东需在2026年1月14日17:00前通过邮件或信函方式预约登记[13] - 现场登记需携带有效身份证件、股东账户卡等持股证明原件，参会人员须在会议开始前办理完毕登记手续[14][16]

公司治理动态 - 盛邦安全将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 本次股东大会将审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议[1] - 审议通过修订公司部分治理制度议案，含16项制度[1][2] - 部分制度需提交股东会审议，其余即时生效[2] - 修订制度同日在上海证券交易所网站披露[2]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月15日14点[2] - 股权登记日为2026年1月7日[14] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[2] 参会与联系 - 现场出席会议预约登记需在2026年1月14日17:00前完成[16] - 会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层[2] - 会议联系电话为010 - 62966096[18] 议案相关 - 提交股东会审议的各项议案已在2025年12月30日刊载于上海证券交易所网站[5] - 会议审议关于修订公司部分治理制度等多项议案[5]

财务报告认定 - 财务报告重大差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万[5] 业绩差异界定 - 业绩预告与年报业绩差异超20%视为重大差异[6] - 业绩快报与定期报告差异超10%视为重大差异[7] 责任追究 - 控股股东等持股5%以上股东年报违规应被追责[3] - 内部人员责任追究形式有警告等[9] - 外聘机构责任追究形式有书面质询等[9] - 控股股东等责任追究形式有书面致函通报等[9] 处理情形 - 七种恶劣情形应从重或加重处理[10] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[11] 适用范围 - 季报、半年报信息披露差错追究参照本办法[13]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[5] - 连续3个月以上不能履职，公司应1个月内终止聘任[6] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[7] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不得担任[4] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任未逾3年不得担任[4] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等不得担任[4] 履职禁止行为 - 任职期间不得挪用公司资产或资金[17] - 未经同意不得将公司资金借贷给他人等[18] 工作细则 - 细则所述“以上”均包含本数[20] - 经公司董事会批准后生效[21] - 解释权归属公司董事会[22]

管理层任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下关联交易（特定除外）由总经理批准[17] - 与关联法人成交金额占比或300万元以内关联交易（特定除外）由总经理批准[17] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多指标占比10%以下或特定金额内由总经理审批[17][18] 细则发布时间 - 本细则于2025年12月29日发布[24]

重大事项报告义务人 - 持有公司5%以上股份股东等为重大事项报告义务人[7] 报告时间要求 - 控股股东及5%以上股份股东应在重大事项发生当日报告[10] - 及时报告指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[38] 重大交易报告标准 - 除日常经营交易，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应报告[17] 日常经营交易标准 - 金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元[26] - 占最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元[26] - 预计产生利润总额占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[26] 其他报告事项 - 提供担保不论数额大小均应及时报告[18] - 关联交易不论数额大小均应及时报告[21] - 重大风险事项含外部宏观环境重大不利变化等[22] - 重大风险事项涉及具体金额比照重大交易报告标准[24] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持比例达50%以上及之后质押需报告[28] - 诉讼涉案金额超1000万元，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[29] 制度适用范围与生效 - 重大事项内部报告制度适用于公司及子公司等[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[42] 信息管理与责任 - 董事会秘书负责重大事项信息管理及披露，证券投资部协助[7] - 报告义务人对重大事项材料真实性等负责[5] 其他关注事项 - 控股股东等拟提议重大资产重组等事项需关注[30] - 公司董事等人员增减持需履行手续或披露义务[30] 市值定义 - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[39]

审计会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告[8] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计情况[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计执行情况和发现问题[9] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] 审计计划与报告时间 - 审计部在会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划[9] - 审计部在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计工作内容 - 审计部以业务环节为基础开展审计工作并评价内部控制[10] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时进行审计[18] - 审计部需在重要的购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[19][29][20] - 审计部要在业绩快报对外披露前进行审计[21] 审计档案与制度 - 公司审计档案保存期限为10年[13] - 本制度自董事会决议通过之日起生效[34] - 本制度解释权归公司董事会[33] 内部控制相关 - 审计委员会要出具年度内部控制自我评价报告[23] - 公司董事会要在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[24] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[25] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告时，公司董事会要做专项说明[25] 审计问题处理 - 审计部审查中发现内部控制重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[26] - 审计部可对拒绝提供资料等行为的部门和个人提处分建议[27] - 内部审计人员利用职权谋私等行为会被董事会处分[28]