委员会构成 - 公司设立董事会提名委员会，成员3名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 职责与任期 - 负责搜寻、审核人选，拟定标准和程序[6] - 委员任期与董事相同，连选可连任[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[8] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 会议记录保存不少于10年[9] 其他 - 议事规则“以上”等含本数，“过半数”不含[11] - 规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[12]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开三天前发通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录及文件保存不少于10年[10] - “以上”等表述界定[12] - 议事规则自通过日施行，由董事会解释[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.935亿元，同比增长0.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为162.85万元，同比下降96.17%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6338.67万元，同比下降493.39%[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为25.21%，同比增加6.06个百分点[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.16%，同比下降7.27个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为9.8166亿元，同比下降2.12%[24] - 2024年总资产为11.8192亿元，同比增长3.61%[24] - 2024年基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.97%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-720.69万元，同比下降120.85%[23] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为778.24万元[29] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4221.15万元，第二季度为5286.77万元，第三季度为4812.00万元，第四季度为15033.44万元[30] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1008.86万元，第二季度为-860.10万元，第三季度为-1616.29万元，第四季度为3648.10万元[30] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2032.27万元，第二季度为-1885.61万元，第三季度为-1942.57万元，第四季度为-478.22万元[30] 成本和费用 - 销售费用同比增长18.63%至125,208,085.44元，主要因业务人员增加[121][122] - 研发费用同比增长27.51%至71,008,562.57元，因加大新方向研发投入[121][122] - 信息安全行业人工成本同比增长24.53%，服务成本同比增长13.89%[126] 业务线表现 - 公司盈利主要来源于自主研发的网络安全软硬件产品销售及网络安全服务，产品包括网络安全产品与服务、网络空间地图类产品、卫星互联网安全类产品等[52] - 公司卫星互联网安全产品已在低空、深海等领域实现应用[42] - DayDayMap平台拥有62亿+地址库，覆盖60亿+IPv6数据，处于业界领先地位[43][50] - DayDayMap平台已吸引5000+注册用户，涵盖监管、教育、金融、运营商、能源等多个行业[43] - 公司主机扫描速度提升100%，web扫描缩短为分钟级[47] - 公司连续3年入选IDC中国网络空间地图市场洞察报告[44] - 公司连续多年位居中国响应和编排软件市场排名TOP3，Web应用防火墙市场排名TOP5[46] - 公司中标中国建设银行互联网资产探测类项目和中国工商银行全行漏洞扫描项目[44][46] - 公司AI事件降噪模型通过攻击链分析与语义智能降噪处理，提升威胁研判效率[46] - 公司API安全防护系统新增10大威胁场景分析模型，大流量场景适配能力全面提升[47] - 公司网络资产安全治理项目入选工信部2024年网络安全技术应用典型案例名单[44] 研发投入与成果 - 公司研发投入总额为73,988,744.40元，同比增长32.87%[96] - 研发投入总额占营业收入比例为25.21%，较上年增加6.06个百分点[96] - 研发投入资本化比重为4.03%，较上年增加4.03个百分点[96] - 费用化研发投入为71,008,562.57元，同比增长27.51%[96] - 资本化研发投入为2,980,181.83元[96] - 公司新增发明专利16个，累计获得发明专利48个[95] - 公司新增软件著作权28个，累计获得软件著作权162个[95] - 公司研发人员数量为239人，占总员工比例的38.8%[108] - 研发人员薪酬合计为5,715.20万元，平均薪酬为26.28万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性陈述涉及未来计划、发展战略等，不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司计划加大网络信息安全领域研发投入，聚焦卫星互联网、人工智能技术等创新领域[152] - 公司将扩大全国营销网络及服务体系建设，提升市场覆盖度和渗透率[153] - 公司计划通过数字化管理提升运营效率，上线自研数字化营销系统[153] - 公司将加强人才储备，优化薪酬及激励机制，促进员工与公司共同成长[154] 公司治理与股东信息 - 公司负责人权晓文、主管会计工作负责人李慜丰及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 董事长权晓文持股18,424,712股，年度内无增减变动，税前报酬总额56.74万元[165] - 董事韩卫东持股3,531,335股，年度内无增减变动，税前报酬总额65.01万元[165] - 董事陈四强持股1,312,692股，年度内无增减变动，税前报酬总额44.92万元[165] - 独立董事冯燕春（离任）税前报酬总额6.00万元[165] - 独立董事谢青税前报酬总额7.20万元[165] - 独立董事陈伟勇税前报酬总额1.80万元[165] 市场与行业趋势 - 2024年全球数字化转型加速推动网络安全需求，政策驱动下市场规模大幅增长，网络空间地图与卫星通信安全成为新方向[55] - IDC预测到2027年中国40%企业将使用量化模型评估网络风险金额，网络空间地图技术成为支撑该需求的关键能力[57] - 实战化攻防演练推动智能化、主动化安全技术发展，该类产品可实现威胁快速感知、动态对抗及场景定制化部署[59] - 俄乌战争显示网络攻击呈现规模化、组织化特征，关键信息基础设施成为重点攻击对象，推动行业防御体系升级[56] - 5G/物联网等新场景衍生特殊安全需求，智能主动安全技术可应对广域覆盖和资源受限场景下的威胁[59] - 工业互联网产业规模已达到万亿级别，到2025年工业互联网平台普及率达45%[60] 其他重要内容 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，包括业绩大幅下滑或亏损的风险[3] - 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[6] - 公司收购北京天御云安科技有限公司62.5%股权，投资金额3000万元[128] - 前五名客户销售额8698.89万元，占年度销售总额29.64%[129]

会议信息 - 远江盛邦第三届监事会第十六次会议4月18日发通知，4月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 资金管理 - 公司用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，其余协定存款存放[3] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5票赞成通过[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[1] - 募投项目5个，投资总额56511.77万元[5] 资金管理 - 拟用不超45000万元闲置募资现金管理，12个月内循环使用[6] - 2025年4月25日董监事会通过现金管理议案[13] - 现金管理有风险，公司采取风控措施[11][12]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

公司变更 - 公司名称变更为远江盛邦安全科技集团股份有限公司[1] - 2025年4月23日完成工商变更登记和章程备案[1] 公司信息 - 注册资本为7539.9万元[1] - 成立日期为2010年12月07日[1] 会议情况 - 2025年3月13日、3月31日分别召开董事会和临时股东大会[1]

市场规模与增长潜力 - 低空经济作为新兴战略产业，预计2028年前中国市场规模将突破万亿，2025年可能提前实现[2] - 中国民用航空局预估2035年市场规模有望达到3.5万亿元[2] 地方政府布局与政策支持 - 2025年至少有30个省(区、市)将低空经济写入政府工作报告[3] - 成都实施"蓉城星海"计划，发射全球首颗在轨AI超分商业卫星"蓉漂号"，建设卫星互联网与卫星应用产业园[3] - 山东泰山区布局卫星互联网、低空经济等未来产业，推进国星宇航"城市星链"等项目[3] 应用场景与案例 - 低空经济已形成几十种类别的飞行器，覆盖多样化应用场景[3] - 成都部分区域部署33个无人机机库，每个覆盖方圆三公里，用于城市巡查和应急事件处理[4] - 无人机应用于城市治理包括违章建筑巡查、工地监管、占道经营巡查等，结合AI技术实现智能分析[3] 产业链发展重点 - 硬件设备(无人机/无人飞行器)已处于国际领先地位[4] - 通信、核心算法、软件成为产业突破重点[4] - 卫星互联网是低空经济基础设施的重要补充，解决4G/5G信号覆盖不足问题[5] 技术挑战与标准化 - 卫星信号接收装置体积较大影响飞行器续航[5] - 国内外低轨卫星信号接收规制不统一("七国八制")，增加设备成本和体积[6] - 需成立行业组织统一信号制式以降低制造成本[6] 安全风险与挑战 - 低空飞行器安全只有"0%"和"100%"，事故可能造成严重社会影响[7] - 安全风险主要来自硬件可靠性、软件数据安全、通信安全三方面[7] - 通信安全面临信号干扰、传输延迟、连接中断、数据失真等挑战[8] - 无人机通信缺乏身份认证机制，易被黑客控制[8] 安全解决方案 - 加密技术(对称/非对称加密、哈希函数)是保障通信安全的关键手段[9] - 需确保卫星互联网跨网络、多端侧的通信安全[9] - 地面服务器物理安全是重要挑战[9] 行业发展关键 - 通信和安全技术突破是低空经济长远发展的基础[10] - 市场规模快速逼近万亿级别，但关键技术仍需完善[10]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-007 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,525,161 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,525,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.8600 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...