远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运 营管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基 于对公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可以及认真履行社会责任 的承诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，抓住新领域机遇，推动稳健发展 公司专注于网络空间（Cyberspace）安全领域，主营业务为网络安全产品 的研发、生产和销售，并提供相关网络安全服务。公司倡导"安全有道，治理 先行"的发展理念，为用户提供网络安全产品及服务、网络空间地图类产品以 及卫星互联网安全产品，是国内领先的网络安全产品厂商。 2024 年，公司在原有网络安全业务的基础上，进行卫星互联网安全战略升 级。公司成立了星网安全产品线，专注于卫星互联网查、测、防等关键业务方 向，打造出集合风险锁定，资产排查，安全隔离，加密防护于一体的解决方案， 为卫星互联网用户提供定制化的安全服务。此外，公司于 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[3][4][14] - 2024年未发现非财务报告重大、重要和一般缺陷[15] 未来展望 - 2025年持续推进内部控制体系建设与完善[17] - 2025年强化对内部控制制度执行监督检查[17] - 2025年深入评估关键业务领域重点环节[17] - 2025年加大内控培训力度，推行精细化管控[17]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月19日14点召开[2] - 会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 现场出席会议预约登记2025年5月16日17:00前完成[14] - 会议联系电话为010 - 62966096[16] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项，累积投票议案2项[4] - 累积投票议案应选非独立董事3人，独立董事2人[4][5] - 特别决议议案为议案5、议案9[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9[6] 投票规则 - 采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 股东可集中或任意组合投选举票数[23] - 委托书中未作具体指示，受托人有权按自己意愿表决[22]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司 章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》 《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规 赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年4月18日发通知，4月28日召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》5票同意通过[3] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等6项议案需提交股东会审议，均5票同意[6][7][10][12] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》0票同意，0票反对，0票弃权[18]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润为1628506.74元[3] - 2024年经营活动现金流量净额为 -63386705.83元[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为123073300.15元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不转增、不送股[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东会审议[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降96.97%至0.02元，2023年为0.66元，2022年为0.82元 [1] - 每股净资产小幅下降2.11%至13.02元，2023年为13.3元，2022年为4.76元 [1] - 每股公积金微增0.3%至10.04元，2023年为10.01元，2022年为1.69元 [1] - 每股未分配利润下降2.58%至1.51元，2023年为1.55元，2022年为1.34元 [1] - 营业收入微增1.03%至2.94亿元，2023年为2.91亿元，2022年为2.36亿元 [1] - 净利润大幅下降95.35%至0.02亿元，2023年为0.43亿元，2022年为0.46亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降97.85%至0.16%，2023年为7.43%，2022年为18.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有825.14万股，占流通股比26.18%，较上期减少288.21万股 [1] - 魏春梅持股120.2万股（占比3.81%），减持5.15万股 [2] - 周华金持股115.71万股（占比3.67%），减持20.87万股 [2] - 长城久嘉创新成长混合A新进持股100.63万股（占比3.19%） [2] - 金凤霞持股97.6万股（占比3.1%），减持49.31万股 [2] - 何永华持股83.84万股（占比2.66%），减持25万股 [2] - 宁琛新进持股75万股（占比2.38%） [2] - 姚寅之持股65.6万股（占比2.08%），减持35.4万股 [2] - 谢亮新进持股58.26万股（占比1.85%） [2] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持股54.16万股（占比1.72%），减持46.52万股 [2] - 建信基金新进持股54.14万股（占比1.72%） [2] - 国泰君安证券资管（原持股112.53万股，占比3.57%）、北京利安日成科技有限公司（原持股100.64万股，占比3.19%）、董向群（原持股90.53万股，占比2.87%）、产业投资基金有限责任公司（原持股90.29万股，占比2.87%）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红送配方案，不分配不转增 [3]

募集资金情况 - 公司公开发行1888.00万股，募集资金总额753120万元，净额67230.02万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19966.86万元，剩余49084.19万元[3] - 2024年1月16日同意以4872.67万元募集资金置换自筹资金[13] - 截至2024年12月31日，744.78万元已支付发行费用自筹资金并入超募资金管理[14] 资金使用与管理 - 2024年公司无闲置募集资金补充流动资金情况[15] - 2023 - 2024年公司多次签署监管协议[6][7][8] - 2023年8月8日和2024年4月25日公司同意使用不超5亿元闲置资金现金管理[16][17] - 2024年公司闲置资金现金管理有多笔交易[20] - 2024年9月18日公司同意用3200万元超募资金补流，年末已用596.6万元[22] 项目投资进度 - 2024年公司募集资金净额67230.02万元[38] - 工业互联网安全项目本报告期投入2222.74万元，进度22.67%[38] - 数字化营销网络建设项目本报告期投入6972.52万元，进度85.97%[38] - 网络空间地图项目本报告期投入1480.70万元，进度7.10%[39] - 研发中心建设项目本报告期投入2194.3万元，进度17.22%[39] - 补充流动资金项目本报告期投入2656.33万元，进度100.00%[39] - 承诺投资项目本报告期投入5526.59万元，进度31.62%[39] - 年创业半分中文资金本报告期投入596.60万元[39] 其他事项 - 2023年8月10日至2024年4月2日公司现金管理超额度，后赎回[28] - 2024年公司同意以1500 - 3000万元回购股份，年末已用1201万元[25][26] - 保荐机构对公司2024年度募集资金情况无异议[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股发行价39.90元，募集资金总额75331.20万元，净额67230.02万元于2023年7月21日到位[8] - 截至2023年12月31日，累计使用2343.67万元补充流动资金，余额65677.02万元[9] - 截至2024年12月31日，募投项目使用19966.85万元，余额49084.19万元[10] - 2024年12月31日，专户银行存款余额1584.19万元，理财产品未赎回余额47500.00万元[10] 资金管理与协议签署 - 2023年7月17 - 21日，公司与保荐、监管银行签署《募集资金专户三方监管协议》[14] - 2023年11月28日，公司审议通过新增募投项目主体等议案，12月10 - 15日签署《四方监管协议》[15] - 2024年8月26日，公司审议通过新增募投项目主体等议案，9月29 - 30日签署《四方监管协议》[15][16] 资金置换与使用 - 2024年1月16日，公司同意以4872.67万元募集资金置换预先投入及已支付发行费自筹资金[20] - 截至2024年12月31日，744.78万元已支付发行费自筹资金未置换并入超募管理[20] - 2024年1月16日，公司同意预先用自有资金支付募投项目资金，后续季度等额置换[21] 现金管理与收益 - 2023年8月8日，公司同意用不超5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[23] - 2024年4月25日，公司同意用不超5亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[24] - 华夏银行大额存单获利息24.98万元，民生银行定存获利息20.00万元，招行通知存款获利息37.72万元[27] 超募资金使用 - 2024年9月18日公司同意用3200万元超募资金补流，截至12月31日使用596.60万元，剩2603.40万元[29] - 2024年公司用超募资金回购股份，截至12月31日转入1500万元，支付1201万元，未用299万元[32] 募投项目投入 - 2024年公司募集资金总额67230.02万元，投入17623.19万元，累计投入19966.86万元[36] - 工业互联网安全项目累计投入进度22.67%，数字化营销网络项目85.97%[36] - 网络空间地图项目累计投入进度7.10%，研发中心项目17.22%，补流项目100%[36]

内部控制相关 - 审计远江盛邦2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 内部控制有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]