公司基本信息 - 公司于2023年7月26日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币7539.9万元[9] - 公司已发行股份总数为7539.9万股，均为普通股，每股面值1元[20] 股权结构 - 权晓文持股7041024股，持股比例50.29%[19] - 刘晓薇持股2981163股，持股比例21.29%[19] - 陈四强持股700000股，持股比例5.00%[19] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[31] 股东权利与责任 - 股东有权要求未执行规定的董事会在30日内执行，否则可起诉[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 年度以现金方式分配利润一般不少于当年度可分配利润的10%[159] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[153] 审计与聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[178] - 解聘或不再续聘需提前三十天通知[179] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[188] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[189][190][191]

董事会会议召开频率 - 董事会每年至少召开2次会议，上下半年度各1次定期会议[4][15] 临时董事会召集 - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会，如代表十分之一以上表决权的股东提议等[4] 会议出席要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，有关联关系的由过半数无关联关系董事出席即可[6] 会议通知时间 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[10] 会议变更通知 - 定期会议变更事项或提案，应在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[12] 提议提交要求 - 提议召开临时会议应提交书面提议，办公室当日转交董事长[16] 董事表决规则 - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或不明视为弃权[19] 决议通过条件 - 审议提案须全体董事过半数通过（特定回避情形除外），回避时无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[23][29] 表决方式 - 表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可视频表决[26] 会议记录要求 - 会议记录包含多方面内容，秘书和记录人需签名，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[29][31][33] 决议落实与通报 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[35] 会议档案保存 - 会议档案由办公室保存，期限不少于10年[37][38] 保密义务 - 董事及列席人员对会议文件和内容保密，离职后仍有效[40] 规则生效与解释 - 议事规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[43][44] 规则未尽事宜处理 - 未尽事宜依相关法律或章程执行，不一致时依规定修订[42]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4][8] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[17] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告[19] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[23] 投票与决议 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选两名以上独立董事，选举董事用累积投票制[26] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[29] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[29] 其他规定 - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[26] - 董事会等可公开征集股东投票权[26] - 会议记录保存不少于10年[29] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规决议[31] - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[35][36]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独立董事时采用[2] 董事候选人提出 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[6] 董事当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[13] - 三轮选举未达拟选人数，过半数者自动当选，余者重选[13] - 三轮选举未达最低人数，原董事不离任，董事会五天内重开股东会推选[14] 累积投票制实施要求 - 召开股东会通知中特别说明[15] - 选举前发放或公布实施细则[15] - 选票标明相关信息，不设“反对”“弃权”项并说明投票方式[15] 投票方式 - 股东可亲自或委托他人投票[15] - 可通过网络投票系统按办法办理[15]

董事会组成 - 公司第四届董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年5月19日任高锋当选第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 任高锋1982年生，本科学历[2] - 有远江盛邦任职经历，现任北京销售大区负责人[2] - 间接持有盛邦安全120,000股股份，占总股本0.16%[2] 任职情况 - 任高锋与大股东无关联，任职资格符合规定[2] - 任期三年，与其他5名董事共同履职[1]

会议基本信息 - 2025年5月19日在北京市海淀区召开2024年度股东会[2] - 出席股东和代理人20人，所持表决权40,401,374，占比53.6817%[2] - 公告发布于2025年5月20日[14] 会议人员出席情况 - 公司5位在任董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 非累积投票议案同意票数40,401,374，同意比例100%[5][6][7] - 选举权晓文为非独立董事得票42,792,974，有效表决权比例105.9196%[8] - 选举谢青为独立董事得票41,590,974，有效表决权比例102.0444%[9] - 5%以下股东同意票数3,533,310，同意比例100%[10] 会议其他信息 - 议案5、9为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[11] - 议案5、6、7、8、9对中小投资者单独计票[11] - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为张伟丽、尤松[12] - 报备文件含股东会决议、法律意见书等[14]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共20人，代表有表决权股份40,401,374股，占比53.6817%[7] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份34,146,486股，占比45.37%[8] - 参加网络投票股东13名，代表有表决权股份6,254,888股，占比8.3109%[9] - 参加会议中小投资者股东11名，代表有表决权股份3,533,310股，占比4.6947%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案40,401,374股同意，占比100%[14][15][16][17][18] - 续聘会计师事务所等多议案中小投资者3,533,310股同意，占比100%[19][20][21][22][23] - 修改公司章程议案为特别决议事项已通过[23] 董事选举情况 - 选举权晓文等5人为董事议案均获多数同意当选[26][28][30][32][34]

业绩总结 - 2024年公司营业收入29,353.36万元，同比增加0.93%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为162.85万元，同比减少96.17%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 63,386,705.83元，较2023年下降493.39%[22] - 2024年基本每股收益为0.02元，较2023年下降96.97%；加权平均净资产收益率为0.16%，较2023年减少7.27个百分点[23][24] 募集资金 - 公司首次公开发行1,888.00万股，每股发行价39.90元，募集资金总额75,331.20万元[5] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为67,230.02万元[5] - 2024年度公司使用募集资金17,623.19万元，截至2024年12月31日累计已使用19,966.86万元，剩余募集资金余额49,084.19万元[42] 研发情况 - 2024年研发投入7398.87万元，较2023年增加1830.21万元，增幅32.87%，占营业收入比例为25.21%[32] - 截至2024年12月31日，公司已获得发明专利48项，计算机软件著作权162项[28] - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员239名，占员工总人数比例达38.80%[28] 产品技术 - 新版网络空间资产测绘与扫描系统探测效率提升50%，核心指纹数量扩容至35W+，脆弱性漏洞检测能力覆盖50W+漏洞特征，漏洞PoC数量扩充至6000+[33] - 新版网络资产安全治理平台指纹库规模扩充至35W+，新增国产化指纹[34] - 高速链路加密系统支持40G加密速率，采用自主研发硬件加速引擎，基于国产FPGA芯片设计并行化加密流水线，保持微秒级延迟[37] 市场与客户 - 2023年漏洞检测产品国内市场份额排名第三，应用防御技术相关产品近年市场份额连续位居行业前五名[26] - 公司在公共安全、电力能源等领域开发多款标准化产品，获公安部、国家电网等客户认可合作[29][30] 股权情况 - 截至2024年12月31日，国泰君安君享科创板盛邦安全1号战略配售集合资产管理计划剩余持股为463,624股[50] - 2024年度袁先登回购员工持股平台份额对应的公司股票为230,800股[51] - 截至2024年12月31日，控股股东权晓文合计持股26,823,076股[53] 其他事项 - 2024年公司原核心技术人员王雪松离职，不会对日常经营等产生重大不利影响[8] - 2023年8月10日至2024年4月2日期间，公司现金管理存在超出董事会授权额度情形，后赎回超额部分[10] - 持续督导期为2023年7月26日至2026年12月31日[5]

公司财务表现 - 2024年营业收入为2.94亿元，较上年同期增长0.93% [26] - 归属于上市公司股东的净利润为162.85万元，同比下降96.17% [40] - 经营活动产生的现金流量净额为-6338.67万元，同比下降493.39% [40] - 研发费用为7100.86万元，同比增长27.51% [44] - 销售费用为1.25亿元，同比增长18.63% [44] - 母公司报表中期末未分配利润为1.23亿元 [10] 利润分配方案 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股 [10] - 不分配原因包括经营性现金流净额为负值且处于快速发展阶段需加大投入 [11][12] - 未分配利润将累积滚存至下一年度以满足业务增长需求 [13] 董事会及监事会换届 - 第四届董事会将由3名非独立董事、1名职工代表董事和2名独立董事组成 [23] - 提名权晓文、韩卫东、陈四强为非独立董事候选人 [23] - 提名谢青、陈伟勇为独立董事候选人 [25] - 董事及独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年 [23][25] 高管薪酬情况 - 董事长兼总经理权晓文2024年度税前报酬为56.74万元 [17] - 董事兼副总经理韩卫东税前报酬为65.01万元 [18] - 独立董事冯燕春、谢青、陈伟勇税前报酬分别为6万元、7.2万元和1.8万元 [18] - 监事会主席刘天翔税前报酬为48.74万元 [20] 会计师事务所续聘 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [13] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，其中证券业务收入9.96亿元 [14] - 审计团队包括项目合伙人邓登峰、签字注册会计师刘丽红和质量控制复核人林苇铭 [15][16] 公司战略与业务发展 - 坚持"两精一深"战略，聚焦漏洞技术领域 [27] - 防护类和检测类产品完成大版本升级迭代 [27] - 网络空间地图产品新增互联网端形态 [27] - 发布卫星互联网安全解决方案，形成"4产品+1服务"矩阵 [27] 公司治理制度修订 - 修改公司章程以符合《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [21] - 修订部分治理制度以提升管理水平和完善治理结构 [22] - 制定新版股东会议事规则，规范股东大会运作流程 [44][45] 会议基本信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [6] - 会议将审议11项议案和1项非审议事项 [7][8][25]

业绩总结 - 2024年营业收入2.94亿元，较上年同期增长0.93%[68] - 2024年归属于母公司的净利润为162.85万元[68] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,628,506.74元，较2023年下降96.17%[103] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7206850.81元，同比下降120.85%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -63386705.83元，同比下降493.39%[104] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为981662633.09元，同比下降2.12%[104] - 2024年基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.97%[104] - 2024年研发投入占营业收入的比例为25.21%，较2023年增加6.06个百分点[105] 未来展望 - 2025年监事会将对公司多方面情况进行监督核查，维护公司和股东合法权益[99] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为25.21%，2023年为19.15%，增加6.06个百分点[105] 市场扩张和并购 - 2024年4月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于注销分公司及设立全资子公司的议案》[71] - 2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议《关于收购并增资认购北京天御云安科技有限公司部分股份的议案》[73] 其他新策略 - 2024年公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份情况[95] - 2024年公司制定了信息披露管理制度，严格履行信息披露义务，无虚假记载等情况[97]