公司治理 - 2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，选举权晓文为董事长[1] - 权晓文任战略委员会召集人，谢青任审计、薪酬与考核委员会召集人，陈伟勇任提名委员会召集人[2] - 聘任权晓文为总经理，韩卫东等为副总经理，袁先登为董事会秘书，李慜丰为财务总监，杨烨琨为证券事务代表[4] 股权情况 - 袁先登间接持股575,800股，占总股本0.76%[10] - 方伟间接持股80,000股，占总股本0.11%[12] - 李慜丰间接持股20,000股，占总股本0.03%[14] - 杨烨琨间接持股30,000股，占总股本0.04%[16] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为北京市海淀区上地九街9号9号2层209号[6] - 联系电话为010 - 62966096[6] - 传真为010 - 82730576，邮箱为ir_public@webray.com.cn[7]

公司治理结构变动 - 公司于2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，选举权晓文为第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 战略委员会成员包括权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇，审计委员会由谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋组成，提名委员会由陈伟勇（召集人）、谢青、陈四强组成，薪酬与考核委员会由谢青（召集人）、陈伟勇、韩卫东组成 [1][2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谢青为注册会计师 [2] 高级管理人员任命 - 聘任权晓文为总经理，韩卫东为副总经理，袁先登为副总经理兼董事会秘书，方伟为副总经理，李慜丰为财务总监，杨烨琨为证券事务代表 [3][4][5][6][7][8] - 袁先登间接持有公司575,800股（占总股本0.76%），方伟间接持有80,000股（0.11%），李慜丰间接持有20,000股（0.03%），杨烨琨间接持有30,000股（0.04%） [5][6][7][8] - 所有新任高管均符合《公司法》《上交所自律监管指引》及公司章程要求，无失信记录或监管处罚记录 [4][5][6][7][8] 董事会秘书及证券事务代表信息 - 董事会秘书袁先登持有上交所科创板董秘资格证，证券事务代表杨烨琨持有董秘资格证书 [5][8] - 联系方式：北京市海淀区上地九街9号2层209号，电话010-62966096，邮箱ir_public@webray.com.cn [4]

公司人事 - 2025年6月10日权晓文当选第四届董事会董事长[1] - 权晓文任战略委员会召集人、总经理[1][2][4] - 谢青任审计、薪酬与考核委员会召集人[2] - 陈伟勇任提名委员会召集人[2] - 韩卫东、袁先登、方伟任副总经理[4] - 袁先登任董事会秘书[4] - 李慜丰任财务总监[4] - 杨烨琨任证券事务代表[4] 持股情况 - 袁先登间接持股575,800股，占总股本0.76%[10] - 方伟间接持股80,000股，占总股本0.11%[12] - 李慜丰间接持股20,000股，占总股本0.03%[14] - 杨烨琨间接持股30,000股，占总股本0.04%[16] 联系方式 - 联系地址为北京市海淀区上地九街9号9号2层209号[6] - 联系电话为010 - 62966096[6] - 传真为010 - 82730576，邮箱为ir_public@webray.com.cn[7]

行业趋势与挑战 - 卫星安全已从单点隐患演变为系统性危机，暴露卫星应用全场景安全体系短板 [1] - 卫星网核心设备漏洞与国际对抗因素交织，使卫星通信成为航运数字化"风险高地" [1] - 卫星作为船舶外部网络接入的唯一节点，是安全核心威胁 [1] 公司解决方案与技术 - 盛邦安全提出船舶安全需保障卫星通信安全，实现IT与OT系统、办公与娱乐系统隔离，并满足船级社监管要求 [1] - 公司SAT-VLAN智能微网方案符合CSS船级社2024年要求，通过"一网多用"节省成本，实现安全与经济的平衡 [1] - 海洋船舶入网安全解决方案融合卫星、4G/5G及陆海多源通信链路，为船舶通信打造智能"交通枢纽" [2] - 方案集成防火墙、入侵检测、数据加密等功能，严格隔离办公网和娱乐网，抵御伪冒接入和横向渗透 [2] - 船舶安全入网解决方案涵盖设备准入控制、数据传输加密等全流程安全机制的全链路防护体系 [2] 行业活动与研究成果 - 2025海事及船舶网络安全和数智化大会在上海举行，聚焦船舶网络安全技术创新与数字化转型实践 [3] - 盛邦安全发布《卫星互联网安全年度报告》与《网络空间资产测绘与反测绘年度报告》，成为大会焦点 [3] - 《卫星互联网安全年度报告》剖析海事应用场景风险挑战，以实测数据揭示卫星通信链路脆弱性 [3] - 报告为航运数智化转型提供理论支撑，受到船东代表与行业专家高度好评 [3]

政策法规 - 公安部等6部门联合发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》，2025年7月15日起施行 [1] - 国家网络身份认证公共服务平台以法定身份证件信息为基础，通过网号、网证、网络身份应用标识实现身份认证与隐私保护 [1] - 网号为不含明文身份信息的网络身份符号，网证为承载网号及非明文身份信息的认证凭证 [1] 技术架构与市场空间 - 国家网络身份认证App由公安部主导研发，整合人口数据库与加密标识体系，采用动态核验与三重认证技术 [1] - 预计部委、省、市将建立三级网号网证管理系统，系统建设市场空间达15亿元 [1] - 2025年中国数据安全防护与治理市场规模预计达228.7亿元 [2] 公司动态 - 新大陆为唯一可信数字身份二维码安全芯片供应商，同时入选模组供应商 [3] - 盛邦安全在国家网络身份认证App试点阶段接入198个互联网App，其网关产品需求将推动业务增长 [3]

公司董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满 第四届董事会由6名董事组成 其中一名为职工代表董事 [1] - 职工代表大会于2025年5月19日选举任高锋为职工代表董事 将与股东会选举的其他董事共同组成新一届董事会 [1] 新任董事背景 - 任高锋1982年出生 中国国籍 本科学历 无境外永久居留权 [1] - 2016年8月至2024年11月担任远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司执行董事 现任北京销售大区负责人 [1] - 通过两家合伙企业间接持有公司120,000股股份 占总股本的0.16% [2] 董事任职合规性 - 任高锋与公司大股东及其他董监高无关联关系 不存在《公司法》规定的任职限制情形 [2] - 未被证监会采取市场禁入措施 未被交易所认定不适合任职 非失信被执行人 任职资格符合监管要求 [2]

独立董事制度概述 - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 [3] - 独立董事应保持身份和履职的独立性，最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [4] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士 [5][6] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格、会计/审计/财务管理高级职称或博士学位、经济管理高级职称且5年以上相关工作经验 [6] - 独立董事需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录 [9] 独立董事禁止情形 - 禁止公司或附属企业任职人员及其直系亲属担任独立董事 [4] - 禁止持有公司1%以上股份或前10名股东中的自然人及其直系亲属担任 [5] - 禁止在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属担任 [6] - 禁止近12个月内存在关联关系或提供财务/法律等服务的人员担任 [6][7] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举产生 [12] - 提名人需核实候选人背景并公开声明独立性，提名委员会进行资格审查 [13][14] - 股东会选举两名以上独立董事时需采用累积投票制，中小股东表决单独计票 [15] 独立董事职责与职权 - 独立董事需监督公司与控股股东/实际控制人的利益冲突事项，保护中小股东权益 [20] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等 [21] - 关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [22] 独立董事履职保障 - 公司需保证独立董事知情权，提前提供会议资料并保存至少10年 [28][29] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责 [25] - 公司需承担独立董事聘请中介机构费用，并提供适当津贴 [32][33] 独立董事会议与记录 - 独立董事专门会议需审议特别职权事项，由过半数独立董事推举召集人 [24] - 独立董事需制作工作记录，保存履职资料至少10年 [26] - 年度述职报告需包含参会情况、专门委员会工作、与中小股东沟通等内容 [27] 制度执行与解释 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且未委托他人，董事会需提议解除其职务 [17] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释 [36][38] - 制度经股东会审议后生效 [37]

会议召集与召开程序 - 会议经公司第三届董事会第二十五次会议决议同意召开[2] - 董事会提前20天通过指定信息披露媒体发布通知，明确会议时间、地点、出席人员及审议事项[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在北京数码科技广场召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] 出席人员构成 - 现场出席股东及代理人7名，代表有表决权股份34,146,486股（占总股本45.37%）[4] - 网络投票股东13名，代表股份6,254,888股（占总股本8.3109%）[4] - 中小投资者股东11名，代表股份3,533,310股（占总股本4.6947%）[5] 议案表决结果 - 全部议案均获100%同意通过，无反对或弃权票[7][8][10][11][12][13][14] - 特别决议事项（如公司章程修改）获出席股东三分之二以上表决权通过[11][14] - 累计投票制议案中，董事选举最高得票率达105.9196%，最低为96.9941%[14][15] 法律程序合规性 - 召集人资格、出席人员身份及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程[1][6][17] - 网络投票股东资格由上交所信息网络有限公司验证，现场投票由律师及公司代表共同监票[4][7]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月19日在北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为20人，持有表决权数量40,401,374股，占公司表决权总数的53.6817% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均以100%同意率通过，无反对或弃权票 [1][2] - 累积投票议案涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票数及比例未披露 [2][3] - 重大事项议案（利润分配预案、会计师事务所聘任、薪酬方案等）均获通过，5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 律师见证 - 律师张伟丽、尤松确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》及《股东大会规则》要求 [4] 文件报备 - 会议文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及其他监管要求文件 [4]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少包括1/3独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9][10] - 有违法犯罪或受处罚记录不得被提名为候选人[11] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[13] 独立董事履职要求 - 连续2次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 提前解除职务需披露理由依据[14] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[14][15] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司资料至少保存10年[25] 会议相关规定 - 董事会专门委员会开会，公司不迟于会前3日提供资料[26] - 会议资料至少保存10年[26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[21] - 2名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[26] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过并在年报披露[28]