股份回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购586,326股，占总股本0.7776%[2][5] - 回购成交最高价31.90元/股，最低价25.58元/股[2][5] - 已支付资金17,809,509.69元（不含交易费用）[2][5] 回购方案要点 - 2024年2、3月董、股东大会通过回购方案[3] - 回购用于员工持股或股权激励，价格不超50元/股[3] - 资金1500 - 3000万元，期限不超12个月[3]

股份数据 - 本次上市流通限售股总数14,699,739股，占总股本19.4959%[4][10] - 首发战略配售股份1,125,313股，占股本总数1.4925%[4] - 除战略配售外首发限售股13,574,426股，占股本总数18.0035%[4] - 首次公开发行股票1,888万股，发行后总股本7,539.9万股[3][4] - 有限售条件流通股59,622,753股，无限售条件流通股15,776,247股[4] 流通信息 - 网下配售1,034,440股限售股于2024年1月26日上市流通[4] - 本次上市流通日期为2024年7月26日[2][11] 股东情况 - 本次上市流通限售股涉及17名限售股东[4] - 首发战略配售股份股东1名，其他首发限售股份股东16名[4] 保荐意见 - 保荐机构对部分限售股上市流通事项无异议[15]

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股(含战略限售股 份),自公司首次公开发行限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积 金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构") 作为远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称" 盛邦安全" 或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求,对盛邦安全首次公开发行部分限售股上市 流通事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年5月30日出具的《关于同意远 江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2023)1172 号),公司 ...

股份回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购586,326股，占总股本0.7776%[2][5] - 回购成交最高价31.90元/股，最低价25.58元/股[2][5] - 已支付资金17,809,509.69元（不含交易费用）[2][5] 回购方案要点 - 2024年2、3月董、股东大会通过回购方案[3] - 回购用于员工持股或股权激励，价格不超50元/股[3] - 资金1500 - 3000万元，期限不超12个月[3]

市场扩张和并购 - 公司拟用3000万元自有资金收购并增资认购天御云安部分股权，交易完成后将持有其62.5%股权[2] - 2024年6月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过收购议案[3] 业绩总结 - 2022 - 12 - 31天御云安资产总额751.98万元，负债总额927.12万元，资产净额 - 175.14万元；2023 - 12 - 31资产总额1524.85万元，负债总额1287.38万元，资产净额237.47万元[9] - 2022年天御云安营业收入847.76万元，净利润 - 169.64万元，扣非后净利润 - 420.44万元；2023年营业收入1458.36万元，净利润212.61万元，扣非后净利润252.26万元[9] 数据相关 - 丹江口玖安出资额为200万元人民币[4] - 天御云安注册资本500万元人民币，郑重认缴292万元，持股58.40%；丹江口玖安认缴200万元，持股40.00%；祁宝刚认缴8万元，持股1.60%[6][7] - 截至2023年12月31日，经资产基础法评估，天御云安净资产评估价值为2502.98万元，增值额为2265.51万元[10] - 截至2023年12月31日，经收益法评估，天御云安股东全部权益价值为3018.50万元，评估增值2781.03万元[10] - 本次以收益法的初步评估结论作为最终评估结论，天御云安股东全部权益评估价值为3018.50万元[10] - 标的公司62.5%股东权益交易价格为3000万元[13] - 甲方以1200万元受让乙方持有的标的公司200万元注册资本股权，其中乙方1以228万元转让38万元注册资本股权，乙方2以924万元转让154万元注册资本股权，乙方3以48万元转让8万元注册资本股权[15] - 甲方以1800万元认购丙方新增300万元注册资本，增资后甲方持有62.5%标的公司股权[15] - 本次投资完成后，标的公司注册资本由500万元增至800万元，远江盛邦持股62.5%，郑重持股31.75%，丹江口玖安持股5.75%[16][17] - 本次交易合并成本为3000万元，可辨认净资产公允价值份额约为2689.36万元，预计新增310.64万元商誉[32] 交易安排 - 第一期投资款支付时，甲方支付股权转让款和股权增资款各50%[17] - 第二期投资款于2025年4月1日支付，若丙方2025年1月现金流量期末余额小于200万元且先决条件2满足，增资款可提前支付[18] - 乙方及丙方在收到第一期投资款20个工作日内完成工商变更登记[19] - 标的公司需将董事会制度改组为董事会，成员3名，甲方委派2名，乙方委派1名，董事长、总经理由乙方委派人士出任，2024年7月1日起法定代表人由甲方委派董事担任[20] - 乙方将所持标的公司4.5%股份表决权委托给甲方，使甲方表决权比例达67%[20] - 标的公司及其股东应在甲方支付第一期投资款20个工作日内交付运营权[21] - 股权增资款仅用于规定用途，偿还特定债务需董事会审议或已披露[22] - 甲方将乙方1纳入员工股权激励范围，需经董事会及股东会审议[23] - 2026年12月31日前乙方不向第三方转让股权，之后甲方有权按不低于5000万估值换算价格购买[23] - 标的公司股东全职工作不少于协议签署起四年，否则承担违约责任[24] - 高级管理人员及核心人员在职及离职后2年承担保密和竞业禁止义务，任职满四年离职可除外[25][26] - 协议及交易文件内容等为保密信息，特定情况除外[26] 风险提示 - 本次交易未设置业绩承诺或对赌安排，存在投资亏损风险[34] - 本次交易形成的商誉需每年年度终了时进行减值测试，存在减值风险[34] - 公司对标的公司的管理、业务整合及协同发展效果存在不确定性[34] 责任赔偿 - 乙方未满足条件，丙方及乙方应15个工作日内退还增资款和转让款并支付8%年利率违约金[27] - 一方声明保证不实或未履约，15日内未纠正应赔偿全部经济损失[27] - 标的公司股东连带承担公司相关损失导致甲方投资价值减少的责任[27] - 甲方逾期超十个工作日支付投资款，按单利8%年化利率支付违约金；超120日未支付，按未按期支付投资款的20%支付违约金[29] - 甲方接受标的公司证照印章前，标的公司未经审议的关联交易致甲方损失，公司方股东应赔偿[28] - 标的公司在甲方支付第一期投资款前的股权激励计划纠纷，公司方股东应赔偿甲方损失[28] - 标的公司在甲方支付第一期投资款前因违规被处罚或追责，公司方股东应赔偿甲方损失[28] - 标的公司就甲方支付第一期投资款之日或之前的行为导致诉讼等损失，公司方股东应赔偿甲方[28]

股份回购 - 公司拟以超募及自有资金回购股份，回购价不超50元/股，资金1500 - 3000万元，期限12个月[2] - 截至2024年6月12日，已实际回购股份586,326股[2] 利润分配 - 2023年度利润分配实施差异化分红，回购股份不参与[3] - 拟以总股本扣减回购专用账户股份为基数，每10股派现金红利0.6元[4] - 截至2024年3月31日，拟派现金红利4,508,760元[4] - 截至2024年6月12日，实际参与分配股份74,812,674股[5] - 每股派现调为0.06027元，利润分配总额调为4,508,959.86元[5] - 实际分派每股现金股利约0.06027元，虚拟分派约0.0598元/股[6][7] - 以2024年6月12日收盘价算，实际分派除权参考价29.47973元/股，虚拟分派29.48020元/股[7] - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值在1.00%以下[7]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024年7月3日，除权（息）和现金红利发放日为7月4日[3][11] 数据详情 - 截至2024年3月31日，总股本75,399,000股，扣除回购后拟派现4,508,760元[7] - 回购账户股份增至586,326股，实际参与分配74,812,674股[7] - 每股派现由0.06元调为0.06027元，分配总额调为4,508,959.86元[8] 税收政策 - 持股超1年个人和基金暂免个税，每股实派0.06027元[15] - 持股1月内、1月 - 1年个人和基金税负分别为20%、10%[15] - 限售股、QFII和港投按10%扣税，税后每股派0.05424元[16][17][18]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-035 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度利润分配方案每股分配比例 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 调整后利润分配方案 自公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，公司回购专用证券账户 中的股份数由 253,000 股增至 586,326 股，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此， 扣减公司回购专用证券账户的 586,326 股后，公司本次实际参与分配的股份数量 为 74,812,674 股。 基于上述实际参与分配的股份数量变化，公司按 ...

股份回购情况 - 截至2024年5月31日累计回购586,326股，占总股本0.7776%[2][5] - 回购成交最高价31.90元/股，最低价25.58元/股[2][5] - 已支付资金17,809,509.69元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年2、3月董、股东大会通过回购议案[3] - 回购用于员工持股或股权激励，价格不超50元/股[3] - 资金1500 - 3000万元，期限不超12个月[3]

公司基本信息 - 证券代码 688651，证券简称盛邦安全，全名为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 5 月 17 日 10:00 - 11:00，地点在上证路演中心 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理权晓文，副总经理、董事会秘书袁先登，财务负责人李慜丰，独立董事谢青 [3] 行业与公司发展定位 - 网络安全行业是技术密集型行业，此前风气是扩规模不要利润致企业亏损严重，公司需加强技术研发创新、调整业务模式和盈利策略以实现盈利和可持续发展 [5] - 伴随新技术涌现，行业数字化转型加速，变化有助于提升竞争力和技术水平，可集中资源支持有创新和竞争力的企业，推动行业健康发展 [6] - 公司作为全国领先的网络安全产品提供商，坚持核心技术研发投入，未来将遵循“两精一深、聚焦行业”理念，成为创新驱动、持续成长、高效运营的新型数字化网络空间安全供应商 [7] 公司业务与技术优势 - 公司在漏洞及脆弱性检测、应用安全防御、网络空间地图等领域有领先技术优势，能针对不同行业客户需求开发业务场景安全类产品 [4] - 公司已在公共安全、电力能源等领域开发多款标准化产品，获公安部、国家电网等行业客户广泛认可及深度合作 [4][5] - 公司结合自身技术与卫星通信安全技术，推出卫星互联网通信安全解决方案，与华为有良好合作，主要向其销售安全产品组件、开展安全类资产管理项目合作等 [8] 募投项目进展 - 公司募投项目有网络空间地图项目、工业互联网安全项目、数字化营销网络建设项目、研发中心建设项目，目前均按计划正常推进 [7][8] 产品营收情况 - 2024 年第一季度公司营业收入为 4,221.15 万元，同比增长 18.98% [10] - 2023 年公司业务场景安全类产品收入同比增长 47%，网络空间地图产品收入同比增长 42% [11] 公司规划与布局 - 公司在网络空间地图领域秉持“安全有道，治理先行”理念，提供多种产品和服务，构筑全生命周期安全解决方案 [10] - 公司聚焦行业客户，为监管、电力能源等行业客户提供与行业特点深度融合的软硬件产品与服务 [10] - 公司加大网络信息安全领域研发投入，以网络空间地图为底座开发创新性安全产品和解决方案，完善市场营销体系，扩大市场覆盖度和渗透率 [10][11]