公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 原《监事会议事规则》相应废止 [2][38] - 对《公司章程》进行修订 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人行为规范要求 [39][41] - 高级管理人员范围调整为总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 删除党委书记和党委副书记 [40] 董事会换届选举 - 提名5名非独立董事候选人：周菲 程先锋 王旭 李虹 王超 [7] - 提名3名独立董事候选人：周柯 任刚 周月书（会计专业人士） [7][15][16] - 职工代表大会选举邢可轩为职工董事 第六届董事会将由9名董事组成（8名非职工董事+1名职工董事） [18][20] 股东大会安排 - 定于2025年8月14日15:00召开第三次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [22][23] - 会议将审议取消监事会 修订《公司章程》 董事会换届选举等4项议案 [23] - 对中小投资者单独计票的议案包括选举董事和独立董事 采用累积投票制选举 [23][25][35] 候选人资质情况 - 所有董事候选人均未持有公司股票 与控股股东 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [8][9][10][11][12][13][15][16][17][20] - 独立董事候选人已取得上交所无异议审核通过 周月书为注册会计师非执业会员 [7][16] - 职工董事邢可轩现任公司纪委书记 工会主席 符合任职资格要求 [18][20]