董事会换届选举情况 - 第五届董事会任期将于2025年8月18日届满 公司依法开展董事会换届选举工作 [1] - 提名5名非独立董事候选人：周菲、程先峰、王旭、李虹、王超 3名独立董事候选人：周柯、任刚、周月书（会计专业人士） [1] - 独立董事候选人已通过上海证券交易所无异议审核 将于2025年8月14日股东大会采用累积投票制选举 [2] - 新董事会由8名非职工董事和1名职工董事组成 任期三年 [2] 董事候选人背景 - 董事长周菲现任中电莱斯信息系统有限公司董事兼总经理 中国电科二十八所常务副所长 拥有计算机软件专业背景及军工电子系统管理经验 [4] - 常务副总经理程先峰毕业于飞行器制导与控制专业 长期负责公司空管系统业务 从技术岗位逐步晋升至管理层 [5] - 财务负责人王旭为会计专业背景 曾任职中国电科二十八所财务部门 具备央企财务管理系统经验 [6] - 董事李虹拥有科技英语专业背景 现任中电莱斯产业发展部副主任 熟悉公共安全信息系统领域 [7] - 董事王超具有国际贸易专业背景和普华永道、德勤咨询审计并购经验 现任职中国建投直接投资部门 [9] - 独立董事周柯为民航空管领域专家 曾任民航华北空管局多个技术管理职务 2022年退休 [11] - 独立董事任刚为东南大学交通学院教授 博士生导师 担任多个智能交通协会领导职务 [12] - 独立董事周月书为南京农业大学金融学院教授 注册会计师 现任两家农村商业银行独立董事 [14] 候选人合规性 - 所有候选人均符合《公司法》及证券交易所任职资格要求 无市场禁入或处罚记录 [4][5][6][7][9][11][12][14] - 候选人与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [4][5][6][7][9][11][12][14] - 非独立董事候选人均未持有公司股票 [4][5][6][7][9]