会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会[5] - 2024年11月26日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议[1] - 2024年11月29日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，选举第三届董事会董事[1] - 2024年2月19日召开第二届董事会第十六次会议审议股权激励相关议案[25] - 2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会，未审议通过股权激励相关议案[25] 独立董事情况 - 独立董事任期内召开3次股东大会、7次董事会，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席审计委员会3次、提名委员会1次等会议[6] - 独立董事及配偶等未持有公司股份，未在相关企业任职[4] - 2024年12月19日独立董事任期届满6年离任[27] 公司事项情况 - 2024年4月16日审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年度公司及相关方严格履行各项承诺，无违反情况[14] - 2024年度公司不涉及被收购相关事项[16] - 2024年续聘立信会计师事务所担任财务及内控审计机构[18] - 2024年公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[20] - 2024年公司未发生聘任或解聘高级管理人员的情况[23] - 公司薪酬与考核委员会拟定董事、高级管理人员薪酬方案[24]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入186,048,007.84元，上年同期169,097,488.82元，同比增长10.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,951,013.60元，上年同期39,073,828.52元，同比下降41.26%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.8604800784亿元，2024年第一季度为1.6909748882亿元，同比增长10.02%[19] - 2025年第一季度净利润为2237.21217万元，2024年第一季度为3872.598266万元，同比下降42.23%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2024年第一季度为0.25元/股，同比下降40%[21] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计38,245,456.20元，上年同期29,562,422.95元，同比增长29.37%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.56%，上年同期17.48%，增加3.08个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为1.7461646257亿元，2024年第一季度为1.3206006608亿元，同比增长32.22%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,895[9] - 河南翔宇健康产业管理有限公司持股90,286,560股，持股比例56.43%[9] - 何永正持股9,243,320股，持股比例5.78%[9] - 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）持股8,602,320股，持股比例5.38%[9] - 截至2025年3月31日，河南翔宇健康产业管理有限公司持有无限售条件流通股90,286,560股[10] 业务成果 - 报告期内，公司新增13项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得359项；新增专利52项，其中发明专利11项，累计获得各项专利1,954项；新增软件著作权7项，累计获得206项[12] 财务数据变化（季度环比） - 2025年3月31日货币资金为770,840,604.44元，较2024年12月31日的743,181,202.45元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为69,932,888.28元，较2024年12月31日的64,783,864.53元有所增加[15] - 2025年3月31日存货为256,662,650.55元，较2024年12月31日的238,206,721.64元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,304,569,930.37元，较2024年12月31日的1,141,715,197.06元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计1,802,365,661.90元，较2024年12月31日的1,786,159,141.75元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计3,106,935,592.27元，较2024年12月31日的2,927,874,338.81元有所增加[16] - 2025年3月31日短期借款为580,196,561.10元，较2024年12月31日的354,096,561.10元有所增加[16] - 2025年3月31日流动负债合计919,140,618.01元，较2024年12月31日的734,711,621.03元有所增加[16] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2084.421627万元，2024年第一季度为1729.563136万元，同比增长20.52%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8484143036亿元，2024年第一季度为 - 1.2982361621亿元，同比下降42.37%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.1751397491亿元，2024年第一季度为1.5739483482亿元，同比增长38.2%[22] - 取得借款收到的现金为1.8109亿美元，上一数据为1.57亿美元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.2784916亿美元，上一数据为1.1亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为5.0893916亿美元，上一数据为2.67亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为1.0699亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为728.424747万美元，上一数据为2.125万美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.0189683349亿美元，上一数据为6183.912309万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为3.1617108096亿美元，上一数据为6186.037309万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9276807904亿美元，上一数据为2.0513962691亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2879.003207万美元，上一数据为9260.458747万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.317025845亿美元，上一数据为7.4437190004亿美元[24] 财务数据变化（年度同比） - 本报告期末总资产3,106,935,592.27元，上年度末2,927,874,338.81元，同比增长6.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,033,288,822.86元，上年度末2,038,679,134.12元，同比下降0.26%[5] - 2025年负债合计为10.5812725899亿元，2024年为8.7309680237亿元，同比增长21.19%[17] - 2025年所有者权益合计为20.4880833328亿元，2024年为20.5477753644亿元，同比下降0.29%[17] - 2025年负债和所有者权益总计为31.0693559227亿元，2024年为29.2787433881亿元，同比增长6.12%[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.435亿元，同比减少0.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.029亿元，同比减少54.68%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8997.45万元，同比减少55.90%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.786亿元，同比减少21.64%[24] - 2024年基本每股收益为0.66元/股，同比减少54.17%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为5.02%，同比减少6.27个百分点[26] - 主营业务毛利率为67.41%，较2023年减少1.87个百分点[160] - 销售费用同比增长26.52%，主要因营销人员增加导致薪酬与相关费用增加[159] - 管理费用同比增长46.95%，主要因管理人员薪酬增加[159] - 研发费用同比增长42.41%，主要因研发人员大量增加及薪酬增加[159] 成本和费用 - 直接材料成本同比增长4.08%至1.73亿元，占总成本比例72.46%，上年同期占比73.55%[166] - 制造费用成本同比增长15.74%至3,478.28万元，占总成本比例14.55%，上年同期占比13.28%[167] - 销售费用同比大幅增长26.52%至2.15亿元，管理费用同比增长46.95%至6,023.02万元[173] 业务线表现 - 康复理疗设备类收入同比增长9.85%，康复训练设备类收入同比减少19.89%，康复评定设备类收入同比减少21.92%[163] - 康复理疗设备类生产量同比下降10.73%至104,058台，销售量同比下降5.85%至110,710台，库存量同比下降14.74%至38,479台[165] - 康复训练设备类生产量同比下降13.00%至41,586台，销售量同比下降7.82%至43,208台，库存量同比下降11.75%至12,186台[165] 地区表现 - 境内收入占比97.59%，其中华东地区收入占比24.75%，华中地区收入占比17.48%[162] - 间接客户收入占比84.27%，同比减少2.21%；直接客户收入占比15.73%，同比增长10.53%[164] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为20.45%，同比增加6.12个百分点[26] - 公司研发投入为15,202.21万元，占营业总收入的20.45%[36] - 公司及子公司研发人员为720人，占员工总数的30.76%[36] - 公司新增专利467项，累计获得1,921项，其中新增发明专利107项，累计获得168项[37] - 公司新增医疗器械注册证/备案凭证28项，累计获得346项[37] - 研发投入总额为1.52亿元，较上年增长42.41%[120] - 研发投入总额占营业收入比例为20.45%，较上年增加6.12个百分点[120] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，合计拟派发现金红利总额37,004,880.00元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95%[5] - 2024年度公司股份回购总额为77,572,236.10元，现金分红和回购金额合计114,577,116.10元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的111.30%[5] - 2022年至2024年公司现金分红比例分别为30.14%、36.36%、35.95%，2024年拟派发现金红利总额3700.49万元（含税）[52] 产品与技术 - 公司提供覆盖10大门类、55大系列、上千种产品的全产业链康复医疗器械[55] - 公司产品包括体外冲击波治疗仪、超声治疗仪等用于肌骨疼痛、骨折延迟及股骨头缺血性坏死治疗[55] - 盆底功能磁刺激治疗仪和肌电生物反馈训练系统用于产后康复如尿失禁、盆腔脏器脱垂等问题[55] - 中频脊柱物理治疗系统和脊柱减压牵引系统用于颈椎病、腰椎间盘突出症等脊柱康复[55] - 红光治疗仪、低温冲击镇痛仪等用于术后消炎止痛及促进创面愈合[55] - 手功能综合康复训练平台和热电治疗仪用于卒中、颅脑损伤后的手功能恢复[55] - 吞咽神经和肌肉电刺激仪用于咽部非机械损伤引起的吞咽功能障碍[55] - 经颅磁刺激器和低频交变磁场治疗机用于中风后神经功能缺损治疗[55] - 中医艾灸机器人和熏蒸治疗机用于中医康复及疗养保健[55] - VTE防治信息化系统用于全院住院患者静脉血栓形成的评估和预防[55] 市场与行业趋势 - 中国康复需求人数达4.6亿，是全球康复需求最大的国家[76] - 毕马威预测2025年中国康复医疗行业市场规模将突破2000亿元[76] - 中国康复医疗服务市场规模预计2025年达2686亿元，2021-2025年复合增长率约38.5%[183] - 康复医疗器械行业向规模化、品质化、智能化、精细化、居家化、数字集成化方向发展[101] - 康复医疗器械智能化趋势显著，未来将与智能传感器、物联网、大数据等技术融合[104] - 家用康复医疗器械市场潜力大，未来将向便利居家化方向发展[106] - 数字集成化成为行业趋势，需整合信息资源避免信息孤岛[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划在AI医疗、精神心理、脑机接口、康复机器人等领域推出更多产品[195] - 公司积极进行CE、FDA注册认证，优化出口产品序列，搭建国际市场营销网络[189] - 公司依托数字化技术实现从临床康复医疗向院外健康管理场景延伸[188] - 公司实现30余个临床专科解决方案的物理空间和网络一体化[200] - 公司利用募集资金开展展览中心建设，展示医疗机构常见临床专科解决方案等样板间设计[200] 其他重要内容 - 公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的5,813,000股后为154,187,000股[5] - 公司出口业务增长，产品销往30多个国家和地区，部分产品通过欧盟CE认证并获得泰国、越南、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、马来西亚等国家医疗器械注册证[46] - 检验检测中心实验室占地面积超过3000平方米，配备300多台先进检测设备，提供700多项检测服务[48] - 公司拥有900余名营销人员参与研发需求调研[62] - 研发流程遵从ISO13485医疗器械质量管理体系[62] - 采用综合评估原则选择供应商并进行动态评价管理[63] - 生产部门根据销售计划结合库存制定生产计划[64] - 对预期销量大的器械组件进行预生产以缩短交付周期[64]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月23日对翔宇公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 南阳翔宇置业2024年期初余额8.7万元，累计发生额13.87万元[8] - 南腾丰置业2024年度累计发生额0.08万元[8] - 日月康养驿站期初余额1.58万元，累计发生额48.09万元[8] - 南阳启旭贸易2024年度累计发生额0.46万元[8] - 孙思邈中医康复期初余额0.25万元，累计发生额9.42万元[8] - 翔宇众创空间2024年度累计发生额1.32万元[8] - 河南翔宇健康产业2024年度累计发生额0.09万元[8] - 宇医疗康复设备成都期初余额5673.28万元，累计发生额6252.0万元[8] - 有瑞贝塔医疗科技期初余额4495.72万元，累计发生额8559.15万元[8]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿，证券15.05亿[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[2] 审计流程 - 2024年4月15日审计委员会同意聘立信，4月16日会议通过议案[3][5] - 5月15日股东大会通过续聘立信议案[3] - 2024年12月27日审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] 审计结果 - 立信对公司2024年财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4]

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易预计发生额度约4700万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生2067.32万元[8] 关联交易细分金额 - 2025年向关联人购买原材料预计2350万元，占比11.76%[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计1096万元，占比1.47%[5][6] - 2025年向关联人提供劳务预计20万元，占比0.03%[6] - 2025年接受关联人提供的劳务预计1100万元，占比5.51%[6] - 2025年其他关联交易预计134万元，占比0.18%[6] - 2024年向关联人购买原材料实际发生1219.66万元[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生17.19万元[8] - 2024年接受关联人提供的劳务实际发生735.45万元[8] 子公司财务数据 - 河南粤宇医疗器械有限公司2024年总资产14403073.80元，净资产8286298.17元，收入10128653.91元，净利润151358.71元[11] - 安阳市翔宇置业有限公司2024年总资产547594464.52元，净资产 - 5496473.95元，收入40049742.08元，净利润 - 6582494.54元[11] - 安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司2024年总资产4041840.22元，净资产3269522.40元，收入8889193.97元，净利润15257.22元[12] - 安阳和信物业管理有限责任公司2024年末总资产239546.67元，净资产238942.69元，年度收入1489564.45元，净利润8356.10元[13] - 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）2024年末总资产9132129.87元，净资产9129841.87元，年度收入193879.24元，净利润189505.96元[15] - 安阳翔宇众创空间企业服务有限公司2024年末总资产5819214.23元，净资产5721552.69元，年度收入2840774.27元，净利润2687983.78元[16] - 河南翔宇健康产业管理有限公司2024年末总资产195520672.61元，净资产123708447.43元，年度收入7038436.80元，净利润118359948.12元[17] - 河南瑞斯坦医院管理有限公司2024年末总资产79258.94元，净资产 - 160741.06元，年度收入0元，净利润 - 210924.06元[17] 其他数据 - 关联交易中作为租人部分小计2024年数据为58.00，2025年数据为85.44[9] - 关联交易合计2024年数据为3600.00，2025年数据为2067.32[9] 公司相关信息 - 河南粤宇医疗器械有限公司注册资本819.00万元[10] - 安阳市翔宇置业有限公司注册资本3000.00万元[11] - 安阳孙思邈中医康复科技有限公司注册资本1000.00万元[11] - 安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司注册资本500.00万元[12] - 河南粤宇医疗器械有限公司成立于2022年3月5日[10] 关联交易相关原则 - 关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，价格依据市场定价[21] - 关联交易遵循公平、公正、合理原则，作价公允，不损害公司及中小股东利益[23] 关联交易审议情况 - 本次关联交易已通过董事会、监事会审议，关联董事回避表决[24] - 独立董事审议并同意本次关联交易事项，履行了必要法律程序[24] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[24] - 本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过方可实施[24] 公告信息 - 公告由河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会发布[25] - 公告日期为2025年4月25日[25]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元，超额募集资金3.416566亿元[5] - 2022 - 2023年两次将各1亿元超募资金用于永久补充流动资金[10][11] - 2024年8月8日完成股份回购，使用资金8006.956331万元[12] 项目投资 - “康复医疗器械产业园”项目拟投资3.016171亿元，拟用超募资金7911.96万元[2] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目投资总额1.774401亿元，拟用募集资金投入1.774401亿元[8] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目投资总额1.470725亿元，拟用募集资金投入1.470725亿元[8] - 康复设备研发及展览中心建设项目投资总额调整为2.287334亿元，拟用募集资金投入2.287334亿元[8][9] - 智能康复设备（西南）研销中心项目投资总额7675.76万元，拟用募集资金投入7675.76万元[8] - 运营储备资金项目投资总额1.6亿元，拟用募集资金投入1.6亿元[8] 项目进展 - 截至2025年4月15日，“康复医疗器械产业园”已投入1.247146亿元，主体结构基本完成[14] 资金决策 - 2025年4月23日审议通过将剩余超募资金用于其他在建项目议案，尚需股东大会审议[20] - 开立募集资金专用账户存储超募资金，与保荐机构和银行签监管协议，按进度投入并单独建账核算[18] 风险与展望 - 在建项目建设中可能受宏观经济、市场等不确定因素带来不确定风险[16] - 在建项目建成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等经营风险[16] - 项目建成后将打造高水平康复医疗器械研销平台，填补行业空白[16] - 项目建设可解决康复医疗产业发展制约因素，为健康及养老需求提供支撑[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过生效[16] 审计费用 - 2024年度公司支付立信审计费用65万元，2025年待确定[11] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，尚余500万元[5] - 保千里案立信对相关债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 执业情况 - 近三年立信刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开[2][3] - 出席人员有董事长、总经理、技术总监等[6] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月28日至5月5日16:00前预征集提问[2] - 可于2025年5月6日10:00 - 11:00在线参与说明会[7] 报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]