业务计划 - 公司拟申请开立业务并质押，金额不超5亿元（或等值外币）[2] - 质押有效期12个月，额度可循环使用[2] - 以自有资金提供质押[3] 审批情况 - 2025年4月23日会议审议通过申请议案，尚需股东大会审议[1][4][5] - 监事会认为决策程序合规，不损害公司及股东利益[6]

资金募集 - 公司发行40,000,000股人民币普通股，每股28.82元，募集资金1,152,800,000.00元[11] - 扣除费用后，实际募集资金净额为1,049,656,554.20元[11] - 2021年3月25日，海通证券汇入1,073,409,600.00元[11] 资金使用 - 累计直接投入募集资金项目948,395,064.82元，本期直接投入168,249,546.90元[14] - 股份回购使用募集资金55,098,798.29元[14] - 用于在建项目的募集资金为113,150,748.61元[14] - 2021年度支付发行费用19,620,970.33元[14] - 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金4,132,075.47元[14] - 暂时补充流动资金使用募集资金80,615,000.00元[14] 项目调整与节余 - 2023年“康复设备研发及展览中心建设项目”投资总额调至19,386.73万元，后又调至22,873.34万元[25][30] - 2024年“智能康复医疗设备生产技术改造项目”结项，节余5,825.59万元[26] - 2024年“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”结项，节余3418.50万元[27] - 五个募投项目结项后节余3612.45万元永久补充流动资金[28] 资金安排与进展 - 2024年拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用14,530.00万元，年底使用8,061.50万元[20] - 2024年可用不超3亿元闲置募集资金现金管理，年底购买产品余额7,000.00万元[21][22] - 2022 - 2023年三次将各1亿元超募资金用于永久补充流动资金[23][24][40] - 拟用8000 - 16000万元回购股份，截止2024年12月31日已转入8010.00万元，实际使用8006.96万元[29] 项目投入进度 - “智能康复医疗设备技术改造项目”承诺投资7744.0万元，累计投入进度89.58%[37] - “养老及产后康复设备生产建设项目”承诺投资4707.2万元，累计投入进度93.72%[37] - “康复设备研发及展览中心建设项目”承诺投资4672.9万元，累计投入进度93.68%[37] 其他 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为79,153,003.25元[17] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及披露无违规情况[32] - 专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[33]

研发情况 - 2024年研发投入为15202.21万元，占营业总收入的20.45%[4] - 截至2024年末，研发人员为720人，占员工总数的30.76%[4] - 2024年新增专利467项，累计获得1921项，新增发明专利107项，累计获得168项[7] - 2024年新增软件著作权58项，累计获得199项[7] - 2024年新增省级科技成果69项，累计获得193项[7] - 2024年新增医疗器械注册证/备案凭证28项，累计获得346项[8] - 公司牵头承担的国家重点研发计划项目由8家单位共同申报[9] - 公司多个项目获科技进步奖、技术发明奖等多项荣誉[10][11] 项目进展 - 截至2024年末，4个募投项目已全部结项[14] 培训与交流 - 2025年公司将组织董监高及董办人员参加不少于4次集体培训[18] - 2024年公司举办4次现场交流活动，参加30场机构策略会，“e互动”平台提问回复率100%[19][20] - 2025年公司将举办不少于3次投资者接待日/现场交流会，参加不少于4场机构策略会[20][21] 分红与回购 - 2022 - 2024年公司现金分红比例分别为30.14%、36.36%、35.95%[22] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），合计拟派发37,004,880.00元（含税），占2024年净利润35.95%[23] - 2024年公司股份回购总额为77,572,236.10元，现金分红和回购金额合计114,577,116.10元，占2024年净利润111.30%[23] - 2025年公司分红比例不低于30%[24] 激励计划 - 2024年公司2024年限制性股票激励计划终止，2025年3月完成2023年激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属[27] 系统建设 - 报告期内公司扩展WMS、PLM系统，升级CRM和MES系统，启动开发SRM平台[31] 景区打造 - 2024年公司工业旅游景区为国家3A级，将打造4A级[32] 股份回购 - 2024年截至8月8日完成第二期股份回购，回购193万股，占总股本1.2063%，支付资金8006.96万元[34] - 2024年11月8日董事会审议通过专项贷款回购方案，截至2025年2月7日完成，回购200万股，占总股本1.25%，支付资金6009.23万元[34] 未来规划 - 2025年公司将持续评估、落实“提质增效重回报”行动方案[34]

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬方案 1 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为74353.13万元[6] - 2024年末资产总计2927874338.81元，较上年年末增长13%[16] - 2024年末负债合计873096802.37元，较上年年末增长80%[19] - 2024年末所有者权益合计2054777536.44元，较上年年末下降2%[19] - 营业总收入本期为743531309.94元，上期为744810202.47元[25] - 营业总成本本期为656507923.06元，上期为529660254.67元[25] - 净利润本期为102853096.06元，上期为228313947.20元[25] 财务数据变化 - 2024年末流动资产合计较上年年末下降4%，非流动资产合计增长28%[16] - 2024年末流动负债合计较上年年末增长98%，非流动负债合计增长23%[19] - 2024年末货币资金较上年年末增长12%，应收账款增长20%，固定资产增长140%[16] 权益与利润分配 - 股本本期年初与期末余额均为60000000元，无增减变动[35] - 资本公积本期增加5001547.69元，期末余额为299138880.31元[35] - 盈余公积本期增加7572236.1元，期末余额为16503844.9元[35] - 未分配利润本期增加52221781.2元，期末余额为107916972.79元[35] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为37812000元[37][41] 会计准则与政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》相关规定无重大影响[196][197][199] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对财务状况和经营成果产生重大影响[200] 会计估计与判断 - 公司采用备抵法核算坏账损失，应收款项减值需管理层判断和估计[191] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提存货跌价准备需管理层判断和估计[191] - 公司至少每年测试商誉是否减值，需预计未来现金流量现值并选择恰当折现率[192] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑多因素推断债务人信用风险[193] - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销，定期复核使用寿命[193]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格 为人民币 28.82 ...

审计委员会构成 - 第二届、第三届董事会审计委员会均由3名委员组成[1][2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席并发表意见[3] 2024年工作成果 - 认为立信会计师事务所年报审计报告客观完整[7] - 指导内审工作，审阅报告未发现重大问题[8] 2025年展望 - 审计委员会将强化职责，完善内控体系建设[13]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[2] 审计工作 - 2024年针对公司需求制定审计方案，围绕营收展开[4] - 就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[4] - 实施完善的项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元[6] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6]

独立董事情况 - 公司现有2名独立董事，为刘振先生、燕铁斌先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年保持独立性[1][2] - 独立董事履职合规，为公司决策提供专业意见[2]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1.86亿元，同比增长10.02% [1] - 2025年第一季度净利润为2295.1万元，同比下降41.26% [1]