股东会基本信息 - 广州禾信仪器股份有限公司将于2025年9月17日15点00分召开2025年第二次临时股东会 会议地点为广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次会议审议议案均为非累积投票议案 已通过公司第四届董事会第三次会议审议 [2][4] - 公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站刊登会议材料 本次会议无需要回避表决的关联股东 [4] 投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日 当日收市时登记在册的A股股东有权参会 [4][5] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-12:00及13:00-17:00 地点为广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层董事会办公室 [5] - 企业股东需提供营业执照复印件等文件 自然人股东需提供身份证复印件等材料 公司不接受电话登记 [5][6] 会议其他安排 - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 交通食宿费用自理 [10] - 会议联系人为董事会秘书陆万里 联系电话020-82071910-8007 电子邮箱zqb@hxmass.com [6] - 股东可委托代理人出席会议 需填写授权委托书并在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择打"√" [9][10][12]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 以整体变更发起设立方式设立 在广州市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为914401167640027192 [3] - 公司于2021年7月6日经中国证监会同意注册 首次向社会公开发行人民币普通股1,750万股 公司股票于2021年9月13日在上海证券交易所科创板挂牌上市 [3] - 公司注册名称为广州禾信仪器股份有限公司 英文名称为Guangzhou Hexin Instrument Co Ltd 住所为广州市黄埔区新瑞路16号 邮政编码为510535 [3] - 公司注册资本为人民币7,046.5521万元 [3] 公司股份结构 - 公司发行的股份采取股票的形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司设立时发行的股份总数为52,497,606股 面额股的每股金额为人民币1元 [7] - 公司已发行的股份数为7,046.5521万股 均为人民币普通股 [7] - 公司或公司的子公司不得以赠与 垫资 担保 补偿或借款等形式为他人取得本公司的股份提供财务资助 公司实施员工持股计划的除外 [8] 公司经营范围 - 公司的经营宗旨是以先进仪器技术为基础 持续创新 钻研领先科学技术 开发卓越科学仪器产品及服务 满足社会需求 [5] - 公司经营范围包括技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 软件开发 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 机械设备租赁 仪器仪表制造 仪器仪表销售 环境保护专用设备销售 大气污染治理 实验分析仪器制造 环境监测专用仪器仪表制造 环境保护监测 仪器仪表修理 [5] - 公司经营范围还包括电子元器件制造 汽车新车销售 专用设备修理 计算机及办公设备维修 工程和技术研究和试验发展 机械零件 零部件加工 软件销售 电子产品销售 电子元器件批发 非居住房地产租赁 水污染治理 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 医疗设备租赁 物业管理 停车场服务 货物进出口 技术进出口 [6] 股东会职权 - 股东会由全体股东构成 是公司的权力机构 行使选举和更换董事 决定有关董事的报酬事项 审议批准董事会的报告 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 对公司增加或者减少注册资本作出决议 对发行公司债券作出决议 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 修改本章程 对公司聘用 解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议 审议批准担保事项等职权 [20] - 公司交易事项达到下列标准之一的应当经董事会审议通过后提交股东会审议 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上 交易的成交金额占公司市值的50%以上 交易标的的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5,000万元 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过500万元 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过500万元 [20] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元的关联交易事项应当经董事会审议通过后提交股东会审议 [21] - 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票 该项授权在下一年度股东会召开日失效 [22] 董事会构成与职权 - 公司设董事会 对股东会负责 董事会由9名董事组成 其中3名为独立董事 [50] - 董事会行使召集股东会并向股东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 拟订公司重大收购 公司因本章程第二十四条第（一）至第（三）项 第（五）项 第（六）项收购本公司股份或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 在股东会授权范围内决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项 根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 制订公司的基本管理制度 制订本章程的修改方案 管理公司信息披露事项 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作等职权 [50] - 公司发生有关交易事项达到下列标准之一的应提交公司董事会审议通过 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上 交易的成交金额占公司市值的10%以上 交易标的的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超过1,000万元 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元 [51] - 公司与关联方发生的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.5%以上的交易且超过300万元应当经董事会审议 [51]

人事变动 - 2025年8月29日公司调整第四届董事会审计委员会委员[1] - 周振不再担任，蒋米仁担任该委员[1] 人员信息 - 蒋米仁1980年2月出生，2016年5月至今任职公司[4] - 2025年5月至今任董事，任期至2028年5月[4] 持股情况 - 直接持有公司股票33,519股，占总股本0.05%[5] - 间接持股，持有合伙企业1.66%财产份额[5] - 有未归属限制性股票4.80万股、未行权股票期权1.76万份[5]

激励计划 - 2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期，42名对象行权398,757份，8月24日完成登记过户[1] - 2023年激励计划首次授予限制性股票第一个归属期，8名对象归属69,158股，6月10日上市流通[2][3] 资本变更 - 公司股本和注册资本将由6,999.7606万增加至7,046.5521万[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》多条内容，全文将披露于上交所网站[4] 审议安排 - 相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议，提请授权办理工商变更[1][5]

中国国际金融股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器""公司""上市公司"）股东昆山市国科 创业投资有限公司（以下简称"昆山国科""出让方"）委托，组织实施本次禾信仪 器股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让 和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是 否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至2025年8月25日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 出让方名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 昆山国科 | 6,392,272 | 9.07% | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 1,303,612 股，受让方获配后， ...

人事变动 - 公司第四届董事会提名委员会审查拟聘任总经理周振先生[1] - 提名方式合规，征得本人同意后进行[1] - 周振先生无任职限制情形[2] - 全体委员同意聘任周振先生为总经理[2] - 同意将聘任事项提请董事会会议审议[2]

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周振先生为公司总 经理，任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周振先生 简历详见附件。 周振先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州禾信仪器股份 有限公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-052 广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 附件：周振先生简历 周振先生，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 6 月毕业于厦门大学 分 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-055 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日15 点 00 分 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-051 广州禾信仪器股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方无一致行动人。 昆山市国科创业投资有限公司（以下简称"昆山国科"或"转让方"）保证向广州 禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2025 年 8 月 25 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆山国科 | 6,392,272 | 9.07% | 本次询价转让的转让方昆山国科持有公司股份比例超过 5%，非公司控股股东、实 际控制人、董事、监事及高级管理人员。 本次询价转让的价格为84.16元/股，转让的股票数量为1,303,612股。 ...

广州禾信仪器股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 第 1页/共 56页 | 广州禾信仪器股份有限公司 . | | --- | | 革 … | | 程 … | | 第一章 总 则 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股 东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 第六节 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...