公司治理结构调整 - 公司于12月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 公司决定不再设置监事会，此举被视为优化治理层级、提升决策效率的重要举措[2] - 公司将原“股东大会”统一调整为“股东会”，以进一步规范公司治理表述[2] 组织架构与管理体系升级 - 公司同步推进内部组织管理机构优化，旨在构建“精简扁平、精干高效”的组织架构以适应业务发展需求[1][3] - 调整旨在不断提高公司精益化管理水平，建立支撑公司业务发展战略的组织架构[3] - 新架构的具体组织架构图已作为附件随公告披露，新架构将更注重业务协同与管理效率提升[3] 调整目的与预期影响 - 此次调整旨在适应公司业务发展需要，结合公司实际情况与未来发展战略规划[3] - 公司明确表示，本次组织架构调整属于公司内部管理机构优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响[4] - 市场分析认为，此举或为公司后续业务扩张及管理效率提升奠定基础，在“精简扁平”导向下，决策链条有望缩短，响应市场能力或进一步增强[4]

核心交易概述 - 公司拟与广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心签订房屋租赁合同 [1] - 租赁标的为公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房 [1] - 租赁用途为承租方的工业、生产、科研、办公之使用场地 [1] 租赁协议关键条款 - 租赁面积合计不超过9482.9588平方米 [1] - 租赁期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止 [1] - 租赁期间租金、物业费等费用总额预计不超过人民币2500万元 [1] - 总费用包含代扣代缴的水电费等，具体以收费单位开具的实际发生金额为准 [1] 交易执行与结算 - 最终交易情况以双方正式签署的房屋租赁合同为准 [1] - 费用将按照双方约定的单价及实际用量据实结算 [1]

组织架构调整 - 2025年12月24日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 不再设置监事会，统一“股东大会”表述为“股东会”[2] - 调整旨在提高管理水平适应业务发展，不影响生产经营[2] 公告信息 - 公告于2025年12月25日发布[4]

人事变动 - 2025年10月27日公司收到董事徐向东辞职报告[2] 董事补选 - 公司应60日内完成董事补选，未完成提名流程[3] - 因加大考察力度和时间，选聘流程延长[3] - 新任董事补选预计6个月内完成[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月25日[5]

租赁信息 - 拟出租办公用房面积不超9482.9588㎡，租期3年（2026.1.1 - 2028.12.31）[2][4][5][11][15] - 租金预计每月48元/㎡，物业费预计每月8元/㎡[5] - 月租金合计455,182.02元[15] - 物业管理费月费用共计75,863.67元[16] - 2025年10月22日至2025年12月31日租金等费用预计不超130万元[26] - 租金、物业费等费用总额预计不超2500万元[2][5] 国转中心数据 - 国转中心开办资金100万元[6] - 截至2025年9月30日，资产总额11,481,742.86元，负债总额70,713.66元[7] - 截至2025年9月30日，资产净额11,411,029.20元，收入10,500,390.36元，净资产变动额10,411,029.20元[8] 交易与审批 - 过去12个月内公司与关联人交易未达3000万元以上，本次交易无需股东会审议[5] - 2025年12月20日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[22] - 2025年12月20日审计委员会审议通过关联交易议案[23] - 2025年12月24日董事会审议通过关联交易议案[24] 交易相关 - 交易标的产权明晰，已抵押给广州银行获认可[11] - 关联交易定价参考多份报告及市场标准，公平合理[12][14] 违约条款 - 乙方逾期支付租金等费用，每逾期一日按应付金额的万分之三支付违约金[16] - 乙方提前退租需支付相当于2个月租金的违约金[16] - 乙方因环境污染违约需支付90日租金作为违约金（以合同约定最后一年租金为标准）[17]

授信额度 - 2025年公司及子公司申请综合授信总额度不超2.7亿元[1] - 公司向中国银行申请不超4000万元授信额度，期限12个月[3] 担保情况 - 公司控股股东周振及其配偶吕淑梅和子公司昆山禾信为4000万元授信担保[3] 审议情况 - 2025年8月4日、12月5日董事会会议审议授信议案[1] - 年度授信有效期自董事会批准日起12个月内[1]

人事变动 - 2025年12月24日公司聘任廖惠萍为证券事务代表[1] - 廖惠萍任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 廖惠萍1994年生，本科金融专业[4] - 廖惠萍已取得相关资格证[4] 联系方式 - 证券事务代表电话020 - 82071910[1] - 邮箱zqb@hxmass.com[1] - 地址为广州黄埔区新瑞路16号1号楼9层[1]

会议安排 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年12月17日发出，12月20日召开[1] 参会情况 - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] 表决结果 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

市场表现与交易数据 - 12月23日，禾信仪器股价下跌7.72%，成交额为4.07亿元 [1] - 当日融资买入额为4303.22万元，融资偿还额为5122.49万元，融资净买入额为-819.27万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计为1.96亿元，其中融资余额为1.96亿元，占流通市值的2.48%，融资余额超过近一年50%分位水平 [1] - 当日融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月30日，公司股东户数为3228户，较上期增加27.54% [2] - 截至同期，人均流通股为21829股，较上期减少21.59% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7053.61万元，同比减少52.81% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-3619.81万元，同比减少63.40% [2] 公司业务与财务概览 - 公司主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成：数据分析服务占30.64%，环保在线监测仪器占28.87%，技术运维服务占23.00%，实验室分析仪器占10.08%，其他占4.41%，医疗仪器及耗材占3.00% [1] - 公司A股上市后累计派现1189.96万元，但近三年累计派现为0.00元 [3] - 公司成立于2004年6月24日，于2021年9月13日上市，注册地址位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号 [1]

股东会决议概况 - 广州禾信仪器股份有限公司于2025年12月22日召开了2025年第三次临时股东会 [4] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 本次会议所有议案均获通过 无被否决议案 [2] 会议出席与组织情况 - 会议在广州市黄埔区新瑞路16号公司大会议室召开 [4] - 会议由董事会召集 董事长周振主持 [2] - 公司全体8名在任董事均列席会议 [3] - 董事会秘书陆万里及公司其他高级管理人员列席会议 [3] - 北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬、王家齐律师对会议进行了见证 并出具了决议合法有效的法律意见 [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的议案》获得通过 [4] - 两项议案均为普通决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [5] - 议案一涉及关联交易 关联股东高伟先生已回避表决 [5] - 议案一对中小投资者进行了单独计票 [5]