市场扩张和并购 - 公司拟购买上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年8月27日公司收到上交所《审核问询函》[2] - 公司回复审核问询时间总计不得超1个月，可申请延期1个月[2] - 公司预计无法在规定时间内提交完整书面回复及文件[3] - 公司已向上交所书面提交延期不超1个月回复的申请[3] - 本次交易需经上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3]

会议基本情况 - 会议于2025年9月17日在广州市黄埔区新瑞路16号公司大会议室召开 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长周振主持 [2] - 出席会议的董事共9人 全部以现场结合通讯方式参与 [3] 议案审议结果 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获得表决通过 [3] - 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 本次会议无被否决议案 [2] 法律合规情况 - 北京市中伦（广州）律师事务所梁合恒律师和曾思律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [6] - 会议不涉及关联股东回避表决情形 [4]

股东会信息 - 2025年9月17日在广州黄埔区召开股东会[3] - 31人出席，所持表决权占比42.5708%[3] 议案审议 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》通过[6] - 普通股股东同意票比例99.9989%[6] 参会人员 - 9位董事现场结合通讯出席[5] - 董事会秘书出席[5] 律师见证 - 北京市中伦（广州）律师事务所见证[7] - 律师认为决议合法有效[7]

会议安排 - 2025年8月29日召开第四届董事会第三次会议，审议提请召开2025年第二次临时股东会议案[4] - 2025年8月30日发布召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 2025年9月17日15:00现场召开股东会，网络投票时间9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 出席股东会股东及代理人31人，代表股份29,997,779股，占比42.5708%[8] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意29,997,479股，占比99.9989%[12] - 本次股东会程序及资格合规，决议合法有效[15]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00参加广东辖区投资者网上集体接待日活动 采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站参与互动交流 [1] - 公司董事长兼总经理周振 董事兼董事会秘书陆万里 财务总监孙建德与独立董事陈明将出席活动 就2025年半年度业绩等事项与投资者进行文字互动交流 [1] - 活动主题为"向新提质 价值领航" 由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举办 聚焦中报业绩说明和投资者关系沟通 [1] 投资者交流内容 - 交流内容涵盖公司2025年半年度业绩表现 经营状况 发展战略 公司治理等投资者关注的核心议题 [1] - 融资计划 股权激励方案和可持续发展等重大事项将被纳入讨论范围 为投资者提供全面了解公司运营情况的机会 [1] - 公司通过此类活动进一步强化投资者关系管理 提升信息透明度 促进资本市场沟通效率 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年9月19日15:30 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 活动网站为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理周振等4人将参与交流[1] 交流内容 - 涉及2025年半年度业绩、公司治理等投资者关心问题[1]

投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议时间为2025年9月17日15点，地点在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室[11] 激励计划 - 2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期42名对象可行权398,757份，2025年5月21日至8月24日行完权[14] - 2023年激励计划首次授予限制性股票第一个归属期8名对象可归属69,158股，2025年5月30日完成登记[15] 股本与章程 - 公司股本总数由6999.7606万股增至7046.5521万股，注册资本同增[16] - 拟修订《公司章程》，修订后注册资本7046.5521万元、已发行股份数7046.5521万股、时间为2025年8月[17] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案已通过董事会审议[18]

公司业绩说明会安排 - 禾信仪器计划于2025年9月16日星期二16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月16日16:00 - 17:00举行[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][6] - 投资者可在2025年09月09日至09月15日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员含董事长等[5] 报告与交流 - 公司2025年08月05日发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者交流[3][4]

公司人事变动 - 禾信仪器董事会于8月29日晚间同意聘任周振为公司总经理 [1]