董事任期与资格 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 特定情形不得担任公司董事，如刑罚执行期满未逾五年等[10] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自完结之日起未逾三年不得担任董事[10] 董事辞职与解任 - 公司收到董事书面辞职报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[11] - 董事任期内股东会可决议解任，连续两次未出席董事会会议经股东会决议可解任[11][14] 董事义务 - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后1年内有效[12] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开持续有效[6][12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前5日通知，紧急情况全体董事同意可另定[23] - 8种情形应召开临时董事会会议，董事长接到提议后十日内召集主持[23][24] - 定期和临时会议秘书分别提前十日和五日书面通知，定期会议变更通知提前三日发出[25][27] 董事会决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[4][12] - 董事会决策含投资、人事任免、财务等多程序[31] 会议表决 - 董事会审议议案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[36] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[36] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[38] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[38][40] - 规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[42][43]

公司治理 - 独立董事SUN Yun George兼任时间为2019年1月 - 2025年1月[2] - 报告期内董事会会议召开8次，独立董事全出席[5] - 报告期内股东大会会议召开5次，独立董事全出席[5] 交易与审计 - 独立董事认为2024 - 2025年度预计关联交易合理合规[6] - 独立董事同意聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案获审议通过[10] - 独立董事认为激励计划利于公司发展和形成长效机制[10]

公司章程修订 - 2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》等议案，尚需提交股东大会审议[1] - 拟将“货物进出口、技术进出口”增加至经营范围[1] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[4][5] 交易与审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议通过[10] - 交易成交金额占上市公司市值50％以上须经股东会审议通过[10] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[15] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[25] - 公司优先采用现金分红，不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[26][28] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[30][32] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[25] 内部制度 - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等并经董事会批准后实施[38] - 内部控制评价具体实施由内部审计机构负责，公司据此出具年度内控报告[38] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理发生严重困难等情况时，可请求人民法院解散公司[40]

| 第一章 | 总则·························································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围········································································· | 2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | | 第四章 | 股东和股东会············································································ | 6 | | 第五章 | 董事会··············································································· ...

人员任职 - 陈岱松自2019年1月至2025年1月兼任公司独立董事[2] - 公司同意聘任喜苹女士为财务负责人[8] 会议情况 - 报告期内董事会会议召开8次，陈岱松全出席[4] - 股东大会会议召开5次，陈岱松全出席[4] - 审计等各委员会会议陈岱松均全出席[4] - 召开3次独立董事专门会议审议关联交易[4] 财务相关 - 陈岱松监督2023年财务审计并沟通2024年情况[6] - 2024和2025年度关联交易预计合理合规[7] - 聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[8] 公司决策 - 公司未变更或豁免承诺，未被收购[7] - 董事会提名委员会审核通过相关候选人议案[8] - 审议通过2024年限制性股票激励计划议案[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 25元下降至2024年的-0 10元 同比下滑140 [1] - 每股净资产微增0 19 从2023年的5 33元升至2024年的5 34元 [1] - 每股公积金同比增长6 07 从2 8元增至2 97元 [1] - 每股未分配利润下降11 81 从1 44元降至1 27元 [1] - 营业收入大幅下滑31 12 从2023年的9 8亿元降至2024年的6 75亿元 [1] - 净利润由盈转亏 从2023年的1 13亿元降至2024年的-0 5亿元 同比下滑144 25 [1] - 净资产收益率从5 04 暴跌至-1 78 同比下滑135 32个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例45 28 较上期减少1111 76万股 [1] - 北京云晖投资减持535 22万股 持股比例降至15 73 [2] - 桐乡云汇股权投资基金减持19 25万股 持股比例5 17 [2] - 中信建投战略配售资管计划减持45 75万股 持股比例2 99 [2] - 宁波保税区嘉信麒越和上海润璋创业投资新进前十大股东 各持股525万股 占比2 06 [2] - 靳松和海南汇彭股权投资基金退出前十大股东 原持股比例分别为3 55 和2 58 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红或转增方案 [4]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.43亿元，同比增长44.27% [1] - 2025年第一季度净利润为3062.91万元，同比增长59.73% [1]

财务表现 - 2024年营业收入6.75亿元，同比下降31.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4953.16万元，同比减少143.95% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 不送红股 [1]

文章核心观点 - 截至2025年4月17日上证科创板综合指数强势上涨，科创综指ETF华夏表现良好，国金证券看好科技行业未来投资机会 [3][4] 市场表现 - 截至2025年4月17日11:09，上证科创板综合指数(000680)上涨1.00%，成分股康鹏科技(688602)、芯朋微(688508)、开普云(688228)等个股跟涨 [3] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨1.30%，最新价报0.93元 [3] 流动性情况 - 科创综指ETF华夏盘中换手2.01%，成交1886.01万元 [3] - 截至4月16日，科创综指ETF华夏近1周日均成交1.17亿元，排名可比基金前2 [3] 规模与份额情况 - 科创综指ETF华夏最新规模达9.29亿元，创近1月新高 [3] - 科创综指ETF华夏最新份额达10.08亿份，创近1月新高 [3] 资金净流入情况 - 科创综指ETF华夏近5天连续资金净流入，最高单日净流入6337.51万元，合计“吸金”1.44亿元，日均净流入2875.37万元 [3] 行业动态 - 北京时间4月16日凌晨，相关方接到美国特朗普政府通知，H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需获许可证 [3] 投资建议 - 国金证券建议关注半导体等核心科技自主可控环节，AI应用场景有望获更高增长斜率，算力基础设施尤其国产算力将持续受益，看好科技行业未来投资机会 [4] 指数与基金信息 - 上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成样本，将样本分红计入指数收益，反映科创板上市公司证券计入分红收益后的整体表现 [4] - 截至2025年3月31日，上证科创板综合指数前十大权重股为海光信息、寒武纪等，合计占比22.34% [4] - 科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，有场外联接基金（华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720） [4]

光刻胶概念股表现 - 西陇科学、国风新材双双涨停 [1] - 康鹏科技涨超10% [1] - 红宝丽、怡达股份、佳先股份涨超5% [1] - 双乐股份、鼎龙股份等跟涨 [1]