董事任期与资格 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[11] - 特定情形不得担任公司董事，如刑罚执行期满未逾五年等[10] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自完结之日起未逾三年不得担任董事[10] 董事辞职与解任 - 公司收到董事书面辞职报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[11] - 董事任期内股东会可决议解任，连续两次未出席董事会会议经股东会决议可解任[11][14] 董事义务 - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后1年内有效[12] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开持续有效[6][12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前5日通知，紧急情况全体董事同意可另定[23] - 8种情形应召开临时董事会会议，董事长接到提议后十日内召集主持[23][24] - 定期和临时会议秘书分别提前十日和五日书面通知，定期会议变更通知提前三日发出[25][27] 董事会决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[4][12] - 董事会决策含投资、人事任免、财务等多程序[31] 会议表决 - 董事会审议议案须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[36] - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[36] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[38] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[38][40] - 规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[42][43]