利润分配调整公告 - 每股现金分红金额由0 28元（含税）调整为0 2796元（含税）[1] - 调整原因是股票期权激励对象行权导致公司总股本增加453 242股至292 539 068股[1][2] - 公司坚持分配总额不变原则 相应调整每股分配比例[1][2] 调整计算依据 - 原定利润分配总额为81 784 031 28元 基于原总股本292 085 826股计算[1] - 调整后每股现金红利=原分配总额÷新总股本=81 784 031 28÷292 539 068≈0 2796元[2] - 实际分配总额=0 2796×292 539 068≈81 793 923 41元 差异由四舍五入导致[2][3] 决策程序 - 利润分配预案已通过第四届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议[1] - 原预案为每10股派发现金红利2 80元（含税）[1] - 公司承诺在权益分派实施公告中明确股权登记日具体日期[2][3]

股东大会信息 - 2025年6月13日公司在上海闵行区召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人133人，所持表决权61,083,773，占比20.9089%[4] 议案表决情况 - 多项议案获通过，部分议案中小投资者单独计票[6][8][12] - 2024年度利润分配预案中小股东同意比例88.3664%[10] 金额及占比 - 2025年度对外担保额度预计6083350，占比84.3853%[11] - 2025年度非独立董事薪酬等相关金额6036077，占比83.7295%[11] 决议类型 - 议案11为特别决议，其余为普通决议[11] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[13] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年6月14日[15]

股东大会时间 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月24日刊登召开股东大会通知[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人16人，代表股份55,606,146股，占比19.03%[8] - 网络投票有效表决股东代表股份5,477,627股，占比1.87%[8] 议案情况 - 审议11项议案，议案11为特别决议事项，部分对中小投资者单独计票[10] - 所有议案均获通过[11]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利2.8元（含税）[4] - 预案披露时总股本292,085,826股，拟派红利81,784,031.28元（含税）[4] - 公告披露日总股本292,539,068股，每股分红调为0.2796元（含税）[4][5] - 调整后利润分配总额约81,793,923.41元[5][6] - 权益分派实施公告将明确股权登记日[5]

公司信息 - 证券代码为688596，证券简称为正帆科技[1] - 转债代码为118053，转债简称为正帆转债[1] 激励计划 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个等待期于2024年12月3日届满[3] - 实际可行权期间为2024年12月17日至2025年12月2日[3] - 2025年6月13日至6月30日为限制行权期，激励对象限制行权[3]

股票期权激励计划 - 2021年第二期股票期权激励计划第三个等待期于2024年12月3日届满[3] - 实际可行权期间为2024年12月17日至2025年12月2日[3] - 本次限制行权期为2025年6月13日至2025年6月30日[3]

公司股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月13日在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开，会议形式为现场结合网络投票 [2] - 会议议程包括审议11项议案和听取独立董事述职报告，涵盖财务决算、利润分配、对外担保、债务融资工具发行等事项 [2][3] - 会议将严格执行股东发言不超过五分钟的规定，并由律师见证全过程 [1][2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入54.69亿元，同比增长42.63%；归属于上市公司股东的净利润5.28亿元，同比增长31.50% [24] - 经营性现金流量净额3.99亿元，同比大幅增长245.17%，显示运营效率显著提升 [24] - 研发投入占比提升至6.39%，较上年增加0.85个百分点，反映公司持续加大技术创新投入 [24][26] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发约1.12亿元 [7] - 剩余未分配利润将结转至下一年度，若总股本变动将维持分配总额不变 [7] - 该方案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [8] 重大财务决策 - 计划2025年度为子公司提供不超过22.7亿元的担保额度，担保对象资产负债率需低于70% [9] - 拟申请注册发行不超过22亿元的债务融资工具，期限不超过5年，用于优化融资结构 [12][13] - 货币资金较上年增长94.76%至11.79亿元，主要因销售回款增加及新增借款 [26] 公司治理调整 - 拟将独立董事津贴从12万元/年上调至16万元/年，非独立董事按岗位领取薪酬不另设津贴 [10][11] - 修订公司章程及10项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [14][16] - 经营范围新增化工产品销售（不含许可类化工产品）等业务，反映公司业务拓展方向 [14] 审计与内控 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所已连续多年为公司提供审计服务 [6][8] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计，显示财务信息真实可靠 [4][24] - 监事会确认公司董事及高管2024年度履职符合法律法规要求 [21][23]

业绩总结 - 2024年营业收入为54.69亿元，同比增长42.63%[51][61][65][74] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元，同比增长31.50%[51][61][65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元，同比增长245.17%[51][61][65][74] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为34.51亿元，较2023年末增长14.98%[65] - 2024年基本每股收益为1.88元/股，较2023年增长27.89%[66] - 2024年稀释每股收益为1.86元/股，较2023年增长30.07%[66] - 2024年货币资金为11.79亿元，较2023年末增长94.76%[71] - 2024年固定资产为14.26亿元，较2023年末增长118.82%[71] - 2024年短期借款为5.30亿元，较2023年末增长107.31%[72] - 2024年长期借款为4.50亿元，较2023年末增长139.13%[72] - 2024年营业成本同比增加44.28%，销售费用同比增加43.77%，管理费用同比增加12.85%，财务费用同比增加72.98%，研发费用同比增长39.14%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元，筹资活动产生的现金流量净额同比增长270.04%[74] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），拟派发现金红利81,784,031.28元（含税）[19] 审计相关 - 2024年度财务报告经容诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[15] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[9][22] 额度与方案 - 2025年度对外担保额度预计不超过22.7亿元，授权期限12个月，香港正帆国际贸易有限公司预计获担保额度2.5亿元，合肥正帆电子材料有限公司预计获担保额度3亿元[24][25] - 申请注册发行债务融资工具，发行规模不超过22亿元，期限不超过5年，采用承销方式在全国银行间债券市场公开发行，授权董事会负责发行研究与组织工作[36][37] - 拟将独立董事津贴由12万元/年调整为16万元/年[29] - 2025年度监事按岗位领薪酬，不另领津贴[32] 股本变更 - 2024年4月24日至2025年5月20日期间已行权并完成登记8,511,016股，注册资本由28,360.6254万元变更为29,211.7270万元，股本总数由283,606,254股变更为292,117,270股[43] 制度修订 - 拟修订《上海正帆科技股份有限公司章程》部分条款，拟增加经营范围（化工产品销售（不含许可类化工产品）），拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，尚需股东会审议[40][41][44] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，做好日常工作，提升规范化运作水平[55]

专利技术 - 上海正帆科技与江苏正帆半导体设备联合取得"取样盒以及取样系统"专利，授权公告号CN222892373U，申请日期为2024年08月 [1] - 专利设计包含盒体、供液管与隔板，通过双腔室结构（第一腔室和第二腔室）及双门板设计（第一门板和第二门板）减少药液飞溅对取样人员的影响 [1] - 供液管设置阀门位于第一腔室，出液口位于第二腔室，取样时容器置于第二腔室出液口下方，关闭第二门板可有效阻隔飞溅 [1] 公司背景 - 上海正帆科技成立于2009年，注册资本28360.6254万人民币，主营计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司对外投资34家企业，参与招投标451次，拥有商标74条、专利294条、行政许可60个 [2] - 江苏正帆半导体设备成立于2016年，注册资本1000万人民币，参与招投标1次，拥有专利86条、行政许可8个 [2]

公司基本情况 - 公司全称为上海正帆科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Gentech Co., Ltd，注册地址为上海市闵行区春永路55号2幢 [4] - 公司成立于2020年7月27日，首次公开发行人民币普通股6,423.5447万股，并于2020年8月20日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币29,211.7270万元，股份总数为29,211.7270万股，均为普通股 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由执行公司事务的董事或总经理担任 [4] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨聚焦于为半导体、微电子、新能源、新材料、制药及生物工程等高科技产业提供洁净工艺系统综合服务和一体化整体解决方案 [4] - 经营范围涵盖机械设备制造与销售、电子专用材料研发与销售、特种设备设计与安装、进出口贸易等，分为一般项目和许可项目两大类 [4][5] - 可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围，但需依法修改章程并经登记机关批准 [5] 股份与股东结构 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股票每股发行条件和价格相同 [5] - 公司发起人包括苏州天权钟山九鼎、苏州天衡钟山九鼎等，初始认购股份合计109,370,198股，占公司股本的100% [6] - 公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10% [7] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等，回购后需在规定期限内转让或注销 [10] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事/监事、修改章程、合并分立等职权 [17][19] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，可设副董事长，董事长负责召集董事会会议 [54] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会召集人需为会计专业人士 [61] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系，且连任不得超过六年 [58][59] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，包括增减注册资本、章程修改、重大资产重组等 [37][38] - 关联交易需回避表决，交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的需提交股东会审议 [40][42] - 对外担保需分级审批，单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%等情形须经股东会审议 [20][21] 信息披露与投资者保护 - 股东会决议需及时公告，内容包括表决结果、提案通过情况等，未通过提案需特别提示 [94][95] - 中小投资者表决重大事项时需单独计票并披露结果，禁止有偿征集投票权 [39] - 独立董事可聘请中介机构审计、提议召开临时股东会，并对关联交易等事项发表独立意见 [60][62]