融资信息 - 2025年3月18日公司发行面值总额10.41095亿元“正帆转债”，存续期6年[4] - “正帆转债”转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止[5] - 公司发行可转债募集资金总额104,109.50万元，净额投于4个项目[6] 项目投资 - 铜陵正帆电子材料特气二期项目投资35,000.00万元，预定2025年12月31日达可使用状态[7] - 正帆科技（丽水）特种气体项目投资40,000.00万元，预定2026年12月31日达可使用状态[7] - 正帆百泰（苏州）新建项目投资15,000.00万元，预定2025年12月31日达可使用状态[7] 项目资金使用 - 正帆百泰募投项目承诺使用11,699.50万元，实际使用8,461.75万元，使用进度72.33%，节余3,269.01万元[8] - 铜陵二期募投项目承诺使用35,000.00万元，实际使用24,999.97万元，使用进度71.43%，节余10,073.40万元[10] 项目调整 - 正帆百泰募投项目节余因优化设计、有未支付款项和现金管理收益[11] - 铜陵二期募投项目终止子项目因下游市场和公司规划调整[13] - 年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕[15] - 高纯和超高纯气体现场制气服务子项目拟终止实施[15] 资金安排 - 公司拟将“铜陵二期募投项目”提前结项形成募集资金节余[15] - 节余募集资金13342.41万元拟用于永久补充流动资金[16] 会议决策 - 2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议[17] - 同意“正帆百泰募投项目”结项并将节余资金补充流动资金[18] - 同意“铜陵二期募投项目”提前结项并将节余资金补充流动资金，需提交股东会审议[18] 人事变动 - 2025年12月25日董事黄勇辞职，原定任期至2027年5月23日[19] - 2025年12月26日朱莎当选公司第四届董事会职工董事[19]

公司人事变动 - ZHENG HONGLIANG先生辞任公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理及财务负责人 [1] - 公司董事会审议通过议案，聘任胡伟先生为公司副总经理并兼任董事会秘书 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于集成电路行业，占比50.0% [1] - 泛半导体行业是公司第二大收入来源，占比31.89% [1] - 其他行业、医药制造及其他业务收入占比分别为11.32%、6.78%和0.02% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为92亿元 [1]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对正帆 科技核心技术人员调整的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司核心技术人员调整的核查意见 （一）原核心技术人员情况 公司核心技术人员周明峥先生基于个人职业规划，向公司申请辞去核心技 术人员职务。本次调整后，周明峥先生仍在公司任职。 1、原核心技术人员的基本情况 周明峥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交 通大学工商管理专业，硕士研究生学历。1995-1998 年在上海电力安装第二工程 公司项目部，任工程师；1998-2000 年在液化空气上海有限公司项目部，任项目 工程师。2000-2002 年在法特上海工程有限公司工程部，任项目经理；2002- 200 ...

募集资金 - 2025年3月18日发行10410950张可转债，募资104109.50万元，净额102636.15万元[1] - 募资净额投向铜陵正帆特气等四个项目[4] 项目进展 - 正帆百泰募投项目2025年12月26日结项，使用进度72.33%，节余3269.01万元[5] - 铜陵二期募投项目2025年12月26日提前结项，使用进度71.43%，节余10073.40万元[7] 项目规划 - 年产890吨电子先进材料等项目投资预算25000.00万元，高纯和超高纯气体现场制气服务10000.00万元[10] - 铜陵二期募投项目中高纯和超高纯气体现场制气服务子项目拟终止[12] 资金安排 - 拟将节余募集资金13342.41万元永久补充流动资金[14] 会议决策 - 2025年12月26日第四届董事会第十八次会议审议通过两项目结项及资金补充议案[16] - 正帆百泰募投项目结项无需股东会审议，铜陵二期需提交[16] 保荐意见 - 保荐人认为相关事项履行必要程序，符合规定，无异议[17]

董高责任险方案 - 公司拟为公司及董高人员买董高责任险[3] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超40万元/年[3] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[3] 决策流程 - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[4] - 续保或重投在范围内无需另行决策[4] - 议案经薪酬与考核委员会等审议[5] - 全体董事审议时回避表决[6] - 议案将提交2026年第一次临时股东会审议[6] - 公告于2025年12月27日发布[8]

人员变动 - 周明峥辞去核心技术人员职务，仍在公司任职，持3.76%股份[3][4][5] - 公司认定于锋为核心技术人员，持0.22%股份[3][6] 研发情况 - 各项研发项目有序推进，持续加大研发投入[9] 会议与公告 - 2025年12月26日召开董事会会议通过核心技术人员调整议案[3] - 公告于2025年12月27日发布[11]

资金募集 - 公司2025年3月18日发行可转债，募资总额104,109.50万元，净额102,636.15万元[6] 募投项目 - 正帆百泰募投项目节余3,269.01万元，使用进度72.33%[3][9] - 铜陵二期募投项目节余10,073.40万元，使用进度71.43%[3][10] - 铜陵二期890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建成[13] - 铜陵二期高纯和超高纯气体现场制气服务子项目拟终止[13][14] 资金使用 - 公司拟将13,342.41万元节余资金永久补充流动资金[3][16] 审批情况 - 正帆百泰结项无需股东会审议，铜陵二期提前结项需审议[3][4] - 保荐人对项目结项及资金补充无异议[5][19] - 2025年12月26日董事会通过相关议案[17]

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司 董事会 关于调整第四届审计委员会成员的公告 2025年12月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事黄勇先生已向董事会申 请辞任了其董事及审计委员会委员职务，为了保证公司审计委员会正常运作、履职， 公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举审 计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计委员会成员，具体调整 情况如下： | 委员会 | | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委 | 本次调整前 | 余显财（独立董事、会计专业人士） | 黄勇、程家茂 | | 员会 | 本次调整后 | 余显财（独立董事、会计专业人士） | 朱莎、 ...

人事变动 - 2025年12月25日黄勇因公司治理结构调整辞去董事等职务，辞任后仍任职[3][4] - 2025年12月26日公司选举朱莎担任第四届董事会职工董事[7] 新董事信息 - 朱莎1986年出生，有川大法学硕士学位和国家法律职业资格[11] - 曾任多家公司法务相关职务，未持股，无关联关系和违规任职情形[11]

人事变动 - 郑鸿亮辞任董事会秘书，仍任副总经理、财务负责人[2] - 会议审议通过聘任胡伟为副总经理兼任董事会秘书[3] 人员信息 - 胡伟1977年出生，有英国爱丁堡大学理学硕士等学位[7] - 胡伟曾在海航科技等公司任职，获多个董秘相关奖项[7] 其他 - 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 公告发布日期为2025年12月27日[5]