公司动态 - 新相微于2025年8月8日召开第二届第五次董事会会议 会议以通讯方式举行 [2] - 会议审议《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入全部来自集成电路业务 占比达100% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688593 当前收盘价为16.93元 [2]

董事会决议 - 上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 会议审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 交易终止事项 - 公司原计划通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 终止原因是交易相关方未能就最终合作方案达成一致意见，公司基于审慎研究决定终止交易以维护股东利益 [1] - 独立董事一致同意终止交易并提交董事会审议，同时授权管理层办理终止相关事宜 [1][2] 合规性说明 - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，决议合法有效 [1] - 公司强调在交易筹划过程中严格遵循法律法规要求推进相关工作 [1]

董事会会议召开情况 - 上海新相微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 实际出席董事9人 [1] - 会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）召集并主持 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》 [1] - 董事会同意终止上述交易事项 并授权公司管理层办理相关终止事宜 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 后续安排 - 本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过 无需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见公司同日在上交所网站披露的公告（公告编号：2025-057） [2]

重大资产重组终止事项 - 公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权并募集配套资金的交易 [1] - 终止原因为交易相关方未能就最终方案达成一致意见 [3] - 本次交易原计划可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准 [1] 交易推进过程 - 公司严格履行内部决策程序和信息披露义务 包括发布交易预案及进展公告 [2] - 交易推进期间公司股票曾因筹划事项停牌 并多次发布进展公告 [2][3] - 已按照监管要求完成内幕信息知情人登记及自查工作 [4] 决策程序 - 终止事项经第二届董事会第九次会议审议通过 [1] - 独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过终止议案 [4] - 因交易尚处预案阶段 终止无需提交股东会审议 [4] 终止影响 - 对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响 [4] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [4] - 公司承诺1个月内不再筹划重大资产重组事项 [5] 后续安排 - 拟于2025年8月11日召开投资者说明会解释终止事项 [5] - 所有交易信息以上海证券交易所网站披露为准 [6]

重大资产重组终止说明会安排 - 公司将于2025年8月11日16:00-17:00通过"价值在线"平台召开网络文字互动式投资者说明会，解释终止重大资产重组事项 [1][2] - 说明会召开背景为董事会已审议通过终止发行股份、可转换债券及现金购买资产并配套募资的关联交易议案 [1] 参会人员与参与方式 - 董事长兼总经理肖宏、董秘兼副总陈秀华、财务总监兼副总贾静将出席说明会（特殊情况可能调整） [2] - 投资者可通过指定网址或微信小程序在会前提交问题，公司将在信息披露范围内集中回应 [2][3] 信息披露与后续安排 - 终止重组事项的详细公告已同步披露于上海证券交易所官网 [1] - 说明会实录内容后续可通过"价值在线"平台查阅 [2] 联系方式 - 投资者咨询联系人：董秘陈秀华，电话021-51097181，邮箱office@newvisionu.com [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买爱协生100%股权并募集配套资金，交易未达成一致终止[1][6] 时间节点 - 2025年3月3日公司股票开市起停牌[3] - 2025年3月13日董事会审议通过交易预案[4] - 2025年4 - 7月多次披露交易进展公告[4] - 2025年8月8日董事会审议通过终止交易议案[5][7] 后续安排 - 公司承诺终止交易披露起1个月内不再筹划重大重组[10] - 拟于2025年8月11日召开终止交易投资者说明会[11]

重大决策 - 2025年8月8日公司终止重大资产重组事项[3] 投资者说明会 - 2025年8月11日16:00 - 17:00召开，地点价值在线，网络文字互动[3][4][5][6] - 董事长、总经理Peter Hong Xiao（肖宏）等参加[5] - 投资者可会前提问，当天指定方式参与交流[3][6] 联系方式 - 联系人陈秀华，电话021 - 51097181，邮箱office@newvisionu.com[7] 公告信息 - 公告于2025年8月9日发布[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易相关方未就最终合作方案达成一致意见[1] - 公司拟终止本次交易并授权管理层办理终止相关事宜[1] 决策表决 - 独立董事同意终止本次交易事项并提交董事会审议[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月8日召开[2] - 会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）召集并主持[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 董事会审议通过终止发行股份等购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 具体内容见公告编号2025 - 057的公告[3][4]

交易终止公告 - 公司原计划通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购爱协生100%股权 [1] - 交易涉及向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 由于交易相关方未能就最终方案达成一致意见，公司拟终止本次交易 [1] - 公司授权管理层办理本次终止相关事宜 [1] 交易影响 - 本次交易终止不会对公司现有生产经营活动和战略发展造成重大不利影响 [1]