证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-090 王大凯近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派 出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 上海新相微电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网 站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-029）。近日，公司收 到北京德皓国际《关于变更上海新相微电子股份有限公司 2025 年度审计签字注 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-089 上海新相微电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 截至本公告披露日，募集资金专项账户的注销情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意上海新相微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）首次公开发行股票的注册申请。 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,093.31 万元后， 实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金已全部到位，并经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 29 日出具《验资报告》 （大华验字[2023]000289 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构中 国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储 三方监 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-091 上海新相微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 295,998,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 295,998,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 信达科会字（2025）第 62 号 致：上海新相微电子股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有 限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和 ...

对外投资基本情况 - 公司全资子公司上海新相技术有限公司拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资，以把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局 [2] - 本次交易已通过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议、董事会及2025年第一次临时股东会审议通过 [2] - 本次交易构成关联交易，因为北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，而北电数智为北京电控的控股子公司 [3] 投资协议主要内容 - 增资方包括上海新相技术有限公司、北京中发高精尖臻选创业投资基金、北京市先进制造和智能装备产业投资基金、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业 [5] - 增资价款在交割先决条件满足或被豁免后，按产交所规则在规定时间内一次性支付，且不迟于协议生效后10个工作日 [5] - 目标公司董事会由7名董事组成，包括1名职工董事，董事长由控股股东提名的董事担任 [7] - 董事任期为3年，可连选连任，公司不设监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权 [8] - 股东会决议需经全体股东所持表决权过半数通过，重大事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过 [6] - 协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，争议提交北京仲裁委员会仲裁 [13][11] 对外投资目的与影响 - 投资目的在于战略性嵌入人工智能核心生态圈，把握产业爆发性增长机遇，实现双向协同与价值共创 [14][15] - 技术协同潜力：公司作为显示芯片设计公司，其显示技术积累有望与北电数智的AI技术结合，探索深度融合与创新应用 [15] - 产业链嵌入优势：公司丰富的产业经验、客户资源及供应链体系有望加速北电数智全栈AI解决方案的规模化落地 [15] - 资本与战略协同：战略性持股有利于实现资源共享、战略协同和技术创新，优化产业布局，提升综合竞争力 [15] - 本次投资符合公司“内生性增长与外延式发展”相结合的战略，有利于构建双向赋能的产业协同生态，强化公司核心竞争力 [16] - 交易遵循平等、自愿原则，定价公平合理，不会损害股东利益，不会对公司及子公司正常经营、现金流及经营业绩产生重大不利影响 [16]

市场扩张和并购 - 公司子公司拟1亿元参与北电数智增资项目并签署协议[3][4][7] 其他新策略 - 上海新相、多只基金分别增资1亿、5000万认购北电数智新增注册资本[7] - 增资款协议生效后10个工作日内一次性支付[8] 未来展望 - 投资目的是把握AI机遇，实现战略协同[11] - 投资可能受多因素影响，存在无法实现预期风险[11]

公司战略投资 - 公司全资子公司上海新相拟以自有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资 [1] - 此次增资旨在把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局 [1] - 公司拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态 [1] 投资决策与进展 - 投资事项已通过公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司授权管理层及相关人士全权办理本次对北电数智的出资事宜 [1] - 近日，相关投资主体与目标公司已共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司之增资协议》 [1] 交易背景 - 北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公司增资项目》，引入战略投资者 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]

公司投资决策 - 公司全资子公司上海新相拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资[1] - 该投资暨关联交易事项已通过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议、董事会及临时股东会审议通过[1] - 公司管理层已获授权全权办理本次出资事宜，相关增资协议已由投资主体与目标公司共同签署[1] 投资战略与目的 - 公司旨在把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局[1] - 公司拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态[1]

公司资本运作 - 新相微全资子公司上海新相拟以1亿元人民币对北电数智进行增资 [1] - 本次交易构成关联交易 因北电数智为公司关联法人 但不构成重大资产重组 [1] - 各投资方需在协议生效后10个工作日内支付增资款 [1] 战略与业务发展 - 此次投资旨在战略性嵌入人工智能核心生态圈 [1] - 投资旨在实现技术、产业链和资本的协同 [1] - 投资符合公司战略规划 有利于构建产业协同生态 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日在上海徐汇区召开[15] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[12][13] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[8][15] 关联交易 - 2026年向京东方销售预计35000万元，占2024同类56.89%[18] - 2026年向新晟合销售预计5000万元，占2024同类8.13%[18] - 2026年向京东方采购预计5000万元，占2024同类7.97%[18] - 2026年度日常关联交易预计合计45000万元[20] 议案审议 - 审议2026年度日常关联交易预计议案[17] - 审议制定董事、高管薪酬管理制度议案[17] 制度制定 - 拟制定董事、高管薪酬管理制度[25] - 制度12月11日在上海证券交易所网站披露[25]