对外投资基本情况 - 公司全资子公司上海新相技术有限公司拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资，以把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局 [2] - 本次交易已通过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议、董事会及2025年第一次临时股东会审议通过 [2] - 本次交易构成关联交易，因为北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，而北电数智为北京电控的控股子公司 [3] 投资协议主要内容 - 增资方包括上海新相技术有限公司、北京中发高精尖臻选创业投资基金、北京市先进制造和智能装备产业投资基金、北京朝阳京国瑞股权投资基金合伙企业 [5] - 增资价款在交割先决条件满足或被豁免后，按产交所规则在规定时间内一次性支付，且不迟于协议生效后10个工作日 [5] - 目标公司董事会由7名董事组成，包括1名职工董事，董事长由控股股东提名的董事担任 [7] - 董事任期为3年，可连选连任，公司不设监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权 [8] - 股东会决议需经全体股东所持表决权过半数通过，重大事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过 [6] - 协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，争议提交北京仲裁委员会仲裁 [13][11] 对外投资目的与影响 - 投资目的在于战略性嵌入人工智能核心生态圈，把握产业爆发性增长机遇，实现双向协同与价值共创 [14][15] - 技术协同潜力：公司作为显示芯片设计公司，其显示技术积累有望与北电数智的AI技术结合，探索深度融合与创新应用 [15] - 产业链嵌入优势：公司丰富的产业经验、客户资源及供应链体系有望加速北电数智全栈AI解决方案的规模化落地 [15] - 资本与战略协同：战略性持股有利于实现资源共享、战略协同和技术创新，优化产业布局，提升综合竞争力 [15] - 本次投资符合公司“内生性增长与外延式发展”相结合的战略，有利于构建双向赋能的产业协同生态，强化公司核心竞争力 [16] - 交易遵循平等、自愿原则，定价公平合理，不会损害股东利益，不会对公司及子公司正常经营、现金流及经营业绩产生重大不利影响 [16]

市场扩张和并购 - 公司子公司拟1亿元参与北电数智增资项目并签署协议[3][4][7] 其他新策略 - 上海新相、多只基金分别增资1亿、5000万认购北电数智新增注册资本[7] - 增资款协议生效后10个工作日内一次性支付[8] 未来展望 - 投资目的是把握AI机遇，实现战略协同[11] - 投资可能受多因素影响，存在无法实现预期风险[11]

公司战略投资 - 公司全资子公司上海新相拟以自有资金1亿元人民币（暂定）向北电数智进行增资 [1] - 此次增资旨在把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局 [1] - 公司拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态 [1] 投资决策与进展 - 投资事项已通过公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会审议通过 [1] - 公司授权管理层及相关人士全权办理本次对北电数智的出资事宜 [1] - 近日，相关投资主体与目标公司已共同签署了《关于北京电子数智科技有限责任公司之增资协议》 [1] 交易背景 - 北电数智在北京产交所挂牌《北京电子数智科技有限责任公司增资项目》，引入战略投资者 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]

公司投资决策 - 公司全资子公司上海新相拟以自有资金1亿元人民币向北电数智进行增资[1] - 该投资暨关联交易事项已通过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议、董事会及临时股东会审议通过[1] - 公司管理层已获授权全权办理本次出资事宜，相关增资协议已由投资主体与目标公司共同签署[1] 投资战略与目的 - 公司旨在把握人工智能技术革命与产业重构的机遇，在AI领域进行积极稳步布局[1] - 公司拟通过战略性持股北电数智，构建双向赋能的产业协同生态[1]

公司资本运作 - 新相微全资子公司上海新相拟以1亿元人民币对北电数智进行增资 [1] - 本次交易构成关联交易 因北电数智为公司关联法人 但不构成重大资产重组 [1] - 各投资方需在协议生效后10个工作日内支付增资款 [1] 战略与业务发展 - 此次投资旨在战略性嵌入人工智能核心生态圈 [1] - 投资旨在实现技术、产业链和资本的协同 [1] - 投资符合公司战略规划 有利于构建产业协同生态 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日在上海徐汇区召开[15] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[12][13] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[8][15] 关联交易 - 2026年向京东方销售预计35000万元，占2024同类56.89%[18] - 2026年向新晟合销售预计5000万元，占2024同类8.13%[18] - 2026年向京东方采购预计5000万元，占2024同类7.97%[18] - 2026年度日常关联交易预计合计45000万元[20] 议案审议 - 审议2026年度日常关联交易预计议案[17] - 审议制定董事、高管薪酬管理制度议案[17] 制度制定 - 拟制定董事、高管薪酬管理制度[25] - 制度12月11日在上海证券交易所网站披露[25]

薪酬制度 - 制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员[2] - 独立董事薪酬实施固定津贴制，由股东会审议津贴标准[4] - 未在公司内部任职的非独立董事不在公司领薪酬，费用公司承担[4] 薪酬构成与确定 - 内部董事按岗位薪酬和考核规定执行，不另领董事津贴[4] - 高级管理人员薪酬以公司经营业绩和个人考核为基础确定[4] - 内部董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[6] 薪酬支付与披露 - 绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付以绩效评价为依据[6] - 公司盈利转亏损或亏损扩大，内部董高平均绩效薪酬未降需披露原因[6] - 独立董事津贴每月银行转账发放，公司代扣个税[8] 激励机制 - 公司可实施股权激励和员工持股计划等激励机制[9]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额4.5亿元[5] - 2025年度向京东方销售预计3亿元，1 - 10月已发生1.698312亿元[7] 交易占比情况 - 2026年向京东方销售预计占2024同类业务56.89%，1 - 10月占比32.08%[5] - 2026年向新晟合销售预计占2024同类业务8.13%，1 - 10月占比0%[5] - 2026年向京东方采购预计占2024同类业务7.97%，1 - 10月占比0%[5] 关联方财务数据 - 京东方2025年9月30日总资产4307.452734亿元，净资产1337.891542亿元[10] - 京东方1 - 9月营业收入1545.479995亿元，净利润46.014971亿元[10] - 新晟合2025年9月30日总资产1.627772亿元，净资产1.609939亿元[16] - 新晟合1 - 9月营业收入0元，净利润 - 0.290061亿元[16] 交易审议进展 - 2025年12月4日独立董事专门会议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年12月10日董事会通过该议案，尚需股东会审议[4] 其他信息 - 2026年度预计日常关联交易按市场价格定价[21] - 董事会认为交易合理、必要，定价公允[22] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[23][24]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月26日14点召开[2] - 会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[2] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[2] 议案情况 - 议案1、2于2025年12月10日经第二届董事会第十四次会议审议通过[5] - 议案1、2于2025年12月11日在上海证券交易所网站及相关报刊披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月19日[13] - 登记时间为2025年12月23日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:30）[15] - 信函、邮件登记需在2025年12月23日16:30前送达[17] 其他信息 - 联系电话为021 - 51097181[18] - 公告发布时间为2025年12月11日[20] - 会议提及《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》[23] - 会议提及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[23]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年12月10日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》6票同意通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》9票同意通过，需提交股东会审议[7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意通过[12] 股权激励 - 2025年12月10日为授予日，以22.10元/股向44名激励对象授予400.00万股限制性股票，8票同意通过[8][9][10]