业绩总结 - 2024年安徽北方微电子研究院集团未经审计营收14.57亿元，净利润1.88亿元，总资产52.24亿元，净资产25.44亿元[10] 关联交易数据 - 2025年向关联方采购预计4384万元，占比154.13%；出售预计16500万元，占比76.32%[4] - 2024年向安徽北方微电子研究院集团采购商品预计1000万元，实际419.43万元；服务预计2000万元，实际427.37万元[6] - 2024年供应商T技术服务费预计116万美元，实际873.47万元[6] - 2024年客户A提供劳务预计2000万元，实际423万元；销售商品预计5020万元，实际2050.09万元[7][8] - 2024年客户B销售产品预计600万元，实际192.69万元[8] 交易审议情况 - 2025年3月4日第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年3月14日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过该议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年董事会召开各委员会会议，独立董事出席对应会议[5] 报告披露情况 - 2024年披露2023年年度及2024年各季度报告[10] 审计机构情况 - 续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[10] 制度合规情况 - 董事、高管薪酬制度合理合规[12] - 激励计划合法合规，无损害利益情形[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续依法履职[13]

公司治理 - 俞高于2024年12月任芯动联科独立董事[2] - 报告期内公司未召开董事会、股东大会[5] - 报告期内公司未召开董事会专门委员会会议[5] 业务合规 - 担任独立董事期间公司未新增应披露的关联交易[6] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺的情形[6] - 报告期内公司未发生被收购情况[6] 信息披露 - 担任独立董事期间公司未披露定期报告及内控评价报告[6] 人事财务 - 担任独立董事期间公司未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所的情况[6] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[7] - 担任独立董事期间公司未对董事、高管薪酬进行调整[7]

会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会6次，亲自出席6次[5] - 2024年独立董事应出席股东大会2次，亲自出席2次[5] - 2024年独立董事出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次[5] 报告披露情况 - 2024年3月至10月披露2023年年度及2024年各季度报告[9] 审计相关 - 2024年继续聘请中汇会计师事务所担任审计机构[9] 合规情况 - 2024年关联交易定价公平，决策程序合法[8] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内公司未被收购[8] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[10] - 报告期内无会计准则外会计政策等变更情形[10] 制度合规 - 董事提名等程序符合规定[11] - 董事等薪酬制度合理[11] - 薪酬考核和发放符合规定[11] - 激励计划合法合规，利于公司发展[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事客观、公正、独立履职[12] - 独立董事与公司各方保持良好沟通协作[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事应出席2次，吕昕出席2次[4] - 2024年董事会召开战略等4类委员会会议，吕昕出席部分会议[4] - 2024年独立董事吕昕应参加董事会6次，全亲自出席[5] 报告披露情况 - 2024年3 - 10月披露2023年年度等4份报告[8] 审计相关 - 2024年继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[8] 合规情况 - 2024年关联交易定价公平，无承诺变更等情况[7] - 报告期内无被收购、财务负责人变动等情况[7][9] 人员履职 - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续尽责[11]

业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，财务报告内部控制有效[2][3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在各类财务与非财务报告内部控制缺陷[14] 未来展望 - 2025年公司将落实内部控制规范和配套指引，强化内控意识[16]

安徽芯动联科微系统股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽芯 动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安徽芯动联科 微系统股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"） 的有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，独立董事何斌辉先生因其任职单位对外兼职政策变化，辞去公司 第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 2024 年 12 月 5 日，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举俞高先生为公司第二届董事会独立董事及审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 现公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吕昕、独 立董事俞高、独立董事李尧琦，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事俞高 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上 ...

募集资金情况 - 公司2023年6月27日首次公开发行股票募集资金总额147,631.54万元，净额135,435.90万元[1] - 2023年使用募集资金12,255.64万元，年末余额124,447.73万元[2][3] - 2024年度使用募集资金21,522.21万元，年末结余104,998.49万元[4] - 截至2024年12月31日，11个募集资金专户存储余额合计543,984,926.39元[8][9] - 2024年度募集资金总额135,435.90万元，投入21,522.21万元，累计投入33,777.85万元[31] 资金使用决策 - 2023年7月28日同意用自有资金垫付募投项目人员薪酬，以募集资金等额置换[11] - 2024年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年7月26日同意用不超110,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金现金管理合计59,748.06万元，涉及多家银行[15] 项目投入进度 - 高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目累计投入5,652.53万元，进度24.60%[31] - 高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目累计投入4,474.74万元，进度30.52%[31] - 高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目累计投入1,804.13万元，进度11.51%[31] - MEMS器件封装测试基地建设项目累计投入3,510.81万元，进度15.84%[31] - 补充流动资金累计投入18,335.65万元，进度74.77%[31] - 超募资金永久补充流动资金累计投入0万元[32] 其他情况 - 剩余超募资金为24,835.90万元[32] - 2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[22][25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 相关人员除任职外无不得担任情形[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年3月14日发布[2]

募集资金情况 - 2023年6月27日公司首次公开发行股票5521.00万股，发行价每股26.74元，募集资金总额147631.54万元，净额135435.90万元[1] - 2023年使用募集资金12255.64万元[2] - 2023年12月31日募集资金余额124447.73万元，专户余额84447.73万元，现金管理余额40000.00万元[3] - 2024年使用募集资金21522.21万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额104998.49万元，专户余额54398.49万元，现金管理余额50600.00万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有11个募集资金专户，存储余额合计543984926.39元[8][9] 募集资金使用决策 - 2023年7月28日公司同意增加母公司为部分募投项目实施主体[7] - 2023年7月28日公司同意使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并以募集资金等额置换[11] - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合规定[12] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] 现金管理情况 - 2023年7月28日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年7月26日公司同意使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司现金管理合计认购金额59748.06万元[16] - 徽商银行蚌埠东淮支行大额可转让存单认购3000万元，预期年化收益率1.80%[15] - 徽商银行蚌埠东淮支行大额可转让存单认购2000万元，预期年化收益率1.35%[15] - 交通银行蚌埠淮上区支行大额可转让存单认购10000万元，预期年化收益率1.80%[16] - 中信银行北京分行定期存款认购35600万元，预期年化收益率1.75%[16] - 交通银行蚌埠淮上区支行协定存款认购9148.06万元，预期年化收益率1.15%[16] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额135435.90万元，本年度投入21522.21万元，累计投入33777.85万元[29] - 高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目截至期末投入进度24.60%[29] 资金金额情况 - 承诺投资项目金额为100000.00[30] - 超募资金永久补充流动资金金额为10600.00[30] - 剩余超募资金金额为24835.90[30] - 超募资金小计金额为35435.90[30] - 合计金额为135435.90[30] - 承诺投资项目已投入21522.21[30] - 承诺投资项目累计投入33777.85[30] - 承诺投资项目未投入金额为 -66222.15[30] - 超募资金未投入金额为 -10600.00[30] - 合计未投入金额为 -76822.15[30]