激励计划审批程序 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十二次会议审议通过激励计划草案及相关议案 [4] - 公司于2025年8月19日至28日对拟激励对象进行公示未收到异议 [5] - 公司于2025年9月5日召开股东大会审议通过激励计划并于9月6日披露自查报告 [6] 首次授予具体安排 - 授予日为2025年9月5日 [6][7] - 授予数量295.77万股占总股本0.74% [7][9] - 授予价格56.89元/股涉及129名激励对象 [7][9] - 股票来源为定向发行A股普通股 [7] 归属期限安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月 [7] - 分三个归属期分别自授予日起12-24个月、24-36个月和36-48个月内归属 [9] - 归属权益数量占授予总量比例未明确披露 [9] 激励对象构成 - 董事/高管/核心技术人员共6人获授66.19万股占总授予量22.38% [9] - 其他123名激励对象获授229.58万股占总授予量71.74% [9] - 预留24.23万股占总授予量7.57% [9] 财务影响说明 - 股份支付费用需按企业会计准则第11号和第22号进行计量 [10] - 具体财务影响以会计师事务所年度审计报告为准 [10]

公司治理与股权激励计划批准程序 - 公司董事会于2025年8月审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及考核管理办法 [3][4] - 股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 关联董事在表决中回避 [4][5] - 监事会及薪酬与考核委员会对激励对象名单发表核查意见并进行公示 [4] 限制性股票首次授予具体条款 - 授予日确定为2025年9月5日 为股东大会审议通过后60日内交易日 [5][6] - 授予数量为295.77万股 授予价格为56.89元/股 [6][7][8] - 授予价格不低于草案公告前1/20/60/120个交易日股票交易均价50% [8] 激励对象与授予条件达成情况 - 激励对象共129名 均不存在法律法规规定的禁止授予情形 [6][8] - 公司未出现最近年度审计报告否定意见或无法表示意见等负面情形 [8] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告 确认授予条件已满足 [8][9]

限制性股票激励计划分配情况 - 公司向129名激励对象首次授予限制性股票295.77万股 占授予总数92.43% 占公告时股本总额0.74% [1] - 预留授予部分为24.23万股 占比7.57% 占股本总额0.06% [1] - 其他激励对象共123人获授229.58万股 占授予总数71.74% 占股本总额0.57% [1] 激励对象构成 - 激励对象包含董事 高级管理人员及核心技术人员 [1] - 预留权益比例未超过拟授予权益数量的20.00% [2] - 任何单一激励对象通过激励计划获授股票均未超过股本总额1.00% [1] 计划实施规范 - 全部有效期内股权激励计划所涉股票总数累计未超过股本总额20.00% [1] - 激励对象不包括实际控制人直系亲属及外籍员工 [2] - 预留权益若超过12个月未明确激励对象将自动失效 [2]

股权激励计划实施 - 公司于2025年9月5日完成限制性股票首次授予 授予价格为56.89元/股 授予数量为295.77万股 占公司总股本0.74% [1] - 本次激励计划采用第二类限制性股票方式 授予对象共129名激励对象 包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他董事会认定人员 [1][9] - 预留部分限制性股票数量为24.23万股 占总授予量7.57% 占公司总股本0.06% [9] 授予条件与合规性 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止性情形 符合所有授予条件 [3][4][5] - 授予价格确定符合相关规定 董事会薪酬与考核委员会及监事会均审议通过相关议案 [1][2][5] - 两名董事在授予日前6个月存在减持行为 但系执行已披露减持计划 未利用内幕信息交易 [12] 股份归属安排 - 激励计划有效期最长60个月 首次授予股票分三个归属期 归属权益比例分别为30%、30%、40% [6][7][8] - 归属时间安排为：首次授予后12-24个月、24-36个月、36-48个月 归属日需避开定期报告及重大事件披露窗口期 [6][7] - 未归属股票不得转让或担保 因资本公积转增等新增股份同样受归属条件约束 [8] 财务影响测算 - 股份支付费用将在经常性损益中列支 2025-2028年需摊销总费用具体金额见会计影响测算表 [13][14] - 采用Black-Scholes模型确定公允价值 参数包含股价、授予价格、有效期、波动率及无风险利率 [13] - 费用摊销对期内净利润产生影响 但预计将提升团队稳定性与经营效率 [14] 中介机构意见 - 北京国枫律师事务所认为本次授予符合相关法律法规及激励计划规定 [15] - 独立财务顾问上海荣正确认授予程序符合《公司法》《证券法》等规范性要求 [15] - 所有激励对象名单经过公示及核查程序 未收到任何异议 [2][10]

公司限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年8月15日召开董事会及监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》并于8月19日披露相关公告 [1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》等规定对草案披露前6个月内（2025年2月19日至8月19日）内幕信息知情人买卖股票行为进行自查 [1] 核查范围与程序 - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询获取《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [1] 董事监事及高管买卖股票情况 - 董事兼总经理林明因个人资金需求累计减持1,200,000股 [2] - 董事兼副总经理华亚平因个人资金需求累计减持1,600,000股 [2] - 监事吴叶楠因个人资金需求累计减持100,000股 [2] - 上述交易均依据已披露减持计划执行且不构成内幕交易 [2] 其他内幕信息知情人交易行为 - 另有1名内幕信息知情人在自查期间存在股票买卖行为但均发生在知悉激励计划前 [3] - 该行为基于公开信息及个人投资判断与内幕信息无关 [3] - 其余内幕信息知情人在自查期间未买卖公司股票 [3] 核查结论 - 公司严格限定激励计划筹划人员范围并执行保密登记措施 [3] - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [3][4] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4]

股权激励计划授予对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予的129名激励对象进行资格核查 [1][2] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实控人及其亲属、外籍员工 [2] - 所有激励对象均与公司存在聘用或劳动关系且符合法律法规要求 [1][2] 授予方案具体细节 - 授予日确定为2025年9月5日 授予价格为56.89元/股 [2] - 授予总量为295.77万股限制性股票 涉及129名激励对象 [2] - 激励对象范围涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他人员 [2] 合规性声明 - 核查依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关监管规则 [1] - 激励对象最近12个月内无被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规记录 [1] - 激励计划符合《公司章程》规定且获授条件已成就 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年9月5日召开 会议以现场和通讯结合方式举行 应到董事9人 实到9人 会议由董事长陈丙根主持[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 4名关联董事回避表决[2] - 确定2025年9月5日为限制性股票首次授予日 授予价格为56.89元/股[2] - 向129名激励对象授予295.77万股限制性股票[2] - 该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过[2]

股东大会基本情况 - 安徽芯动联科微系统股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议在北京海淀区致真大厦公司会议室举行 由董事长陈丙根主持 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 时间为9月5日9:15-15:00 [3][4] 会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共计138人 代表股份234,307,740股 占公司有表决权股份总数的58.4723% [4] - 除股东外 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 [4] 议案表决结果 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》获得通过 同意股数234,276,370股 占比99.9866% [5] - 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》获得通过 同意股数234,261,583股 占比99.9803% [5] - 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》获得通过 同意股数234,247,802股 占比99.9744% [5] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含多个子议案 同意比例在99.4955%至99.5020%之间 [5][6] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》获得通过 同意股数224,627,301股 占比99.9403% 关联股东回避表决 [6] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》获得通过 同意股数224,659,902股 占比99.9548% 关联股东回避表决 [7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获得通过 同意股数224,630,901股 占比99.9419% 关联股东回避表决 [8] 表决程序合法性 - 会议表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 现场表决票当场清点 与网络投票结果合并统计后公布 [8] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露的议案包括中期利润分配预案和限制性股票激励计划相关议案 [8]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日在北京召开股东大会，会议地点为北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室 [1] - 出席会议的普通股股东人数为138人，代表表决权数量234,307,740股，占公司总表决权数量的58.4723% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事长陈丙根主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无被否决议案 [1][2][3][4] - 关于2025年中期利润分配预案的议案获得99.9403%高票通过，反对票仅占0.0588%，弃权票占0.0009% [4] - 2025年限制性股票激励计划相关议案获得超过99.94%的同意票，其中激励计划草案议案同意票比例达99.9548% [4] 股东表决细节 - 普通股股东对各项议案的平均赞成率超过99.49%，最低赞成率为99.4955% [2] - 5%以下股东对利润分配议案的表决情况为：同意票224,627,301股（99.9403%），反对票132,257股（0.0588%），弃权票1,739股（0.0009%） [4] - 限制性股票激励计划授权事宜议案获得5%以下股东224,630,901股（99.9419%）赞成，反对票122,873股（0.0546%），弃权票7,523股（0.0035%） [4] 公司治理结构 - 董事会、监事会及董事会秘书均出席会议 [1] - 股东大会决议合法有效，由律师张明、张利秀见证确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 涉及重大事项的议案均获得有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [4]

股权激励计划 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十三次会议审议通过限制性股票授予议案 [2] - 以56.89元/股价格向129名激励对象授予295.77万股限制性股票 [2] - 确定2025年9月5日为首次授予日 [2]